Екс-мер Сум заявив, що Медуниця отримував у Верховній Раді «чорним налом» по 25-50 тисяч доларів щомісячно
Вчора
Супрун здав поліції обкуреного арабаФОТОВІДЕО
У Конотопі сталася смертельна ДТПФОТО
Ігор Перепека: «Коли йде мова про безпеку і життя дітей – я однозначно за автокрісла»
Сумському судді призначили заставу в 150 тисяч грн
Ще один поліцейський із Сум отримав високу посаду в Запоріжжі
Лікар розповів про стан військового із Сумщини, який підірвався у Балаклії
Звільнили зампрокурора Сумщини
Олександр Лисенко: Співпраця з Фондом енергоефективності надасть новий поштовх енергомодернізації ОСББ
Груп подовженого дня в Сумах стане більше, але за них батькам доведеться платити
На Сумщині багатодітній родині придбали будинок із величезним боргом (фото)
Не всяка трава — газон: Сумські патрульні уточнили, де неможна паркуватися
На Сумщині городники знайшли протитанкову міну
На Сумщину з’їхалося 200 борців із різних регіонів України
У Сумах розповсюджували небезпечні іграшки
Стало відомо, як працюють сумські метеорологи (відео)
У СНАУ відкрили інтернаціональне кафе
Сумських тюгівців відзначили призом глядацьких симпатій
На Сумщині штрафують за рекламу пива
У Сумах в маршрутці забули … котаФОТО
У Сумах зливали каналізаційні стоки в озеро парку «Казка»?
Вихованці Юрія Меєровича відзначились на турнірі з дзюдо в ЗапоріжжіФОТО
«Полезная программа»: 5 причин чаще есть красную рыбу
Як на Сумщині батькам контролювати якість харчування дітей у школах та дитсадках?
Завтра в Сумах поховають Євгена Коростельова, який помер на Донбасі
Медуниця поїхав до Аргентини, щоб уникнути правосуддя?
У Сумах обговорять нові тарифи
У Сумах сміттєвий колапс відміняється
У Сумах дівчинка поранилася використаним шприцем на території дитсадка
На Донбасі помер поранений сумчанин-комбриг

На Сумщині ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші вартістю 50 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші, через яку протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на 50 млн гривень. В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували та забезпечували функціонування схеми незаконної закупівлі та експорту пухо-піряної суміші.

У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії – суб’єкти ЗЕД та низку повязаних фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-піряної суміші у населення за готівку. У подальшому вказану продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах та експортували до Російської Федерації, Литви та Німеччини в адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів, за заниженими цінами.

При цьому, в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відображалось як закупівля у підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Разом з тим, під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів (контракти, фітосанітарні сертифікати, посвідчення якості продукції та ін.), в яких значно занижували ціну продукції, що давало змогу документально занижувати валютну виручку та ухилятися від сплати податків.

При цьому частину валютної виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою, яку останні знову використовували для закупівлі нелегальної сировини, її легалізації та експорту.

Таким чином через підконтрольні СГД протягом 2018-2019 років фігуранти провели операцій на суму близько 50 млн гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також за місцями їх проживання в м. Суми та Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис 502 мішки пухо-піряної суміші, загальною вартістю понад 20 млн гривень, печатки підконтрольних СГД та ФОП, залучених до незаконної діяльності, чисті аркуші з відбитками їх печаток та підписами, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, електронні носії інформації та компютерну техніку.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ, речі та документи. Триває слідство.

Поділитися в соціальних мережах
Вчора
Зеленський підписав закон про доступні пляжі для всіх
Ляшко хотят взять на поруки три нардепа
Нацполиция заплатила почти миллион гривен за опрос, как к ней относятся украинцы
Херсонську нафтоперевалку Курченка продали за 200 мільйонів
В Днепре поймали маньяка, который терроризировал женщин. Бил по лицу и сбегал
Бесхозные автомобили в Киеве хотят демонтировать и продавать
«Зовите меня Робин Гуд»: В Турции неизвестный мужчина подбрасывает деньги в дома малоимущих
$ 300 тыс. взятки в ОП: экс-замминистра культуры вышла под залог
Мэра Дрогобыча будут судить за избиение активистаВІДЕО
В Днепре мужчина подорвался на гранате во дворе многоэтажки
Сын Бацьки стал вице-президентом белорусского НОК
В Москве редактор «Интерфакса» ушла в храм и пропала без вести
Елена Зеленская до сих пор пишет сценарии Кварталу 95
Наличные с банковских карт в Украине начнут выдавать прямо в магазинах и на АЗС
Под зданием МИД в центре Киеве вывели пастись козФОТО
В Украине объявили конкурсы на пост руководителей шести госведомств
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Всеукраинский радиодиктант написали только два человека со всего мира
Под Хмельницким местный топ-чиновник привязал собаку к машине и протащил ее по дороге 1,5 кмФОТОВІДЕО
Из районного суда Запорожья воры вынесли компьютер и знак судьи
В ЕС надеются на личный разговор Путина и Зеленского по газу
Голову «Укрексімбанку» звинувачують у змові в інтересах Ложкіна та Порошенка
«Хотела людей на сладкие места». Зеленский рассказал, как Тимошенко предлагала ему «договорняк»
З 20 листопада водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел
Единый соцвзнос в Украине вырастет на 121 гривню
Подозрение Порошенко было передано в Генпрокуратуру еще 30 октября. Но почти 20 дней пролежало без движения
В Днепре Honda и ВАЗ разнесли остановку общественного транспорта
Спортсмен-нардеп Беленюк показав, як захиститись від ЛяшкаВІДЕО
Пожежа у військовій частині на Львівщині погубила офіцера й травмувала ще одного
В Николаеве пенсионера подозревают в изнасиловании 5-летней дочери его падчерицы