Сумская полиция просит полмиллиона
На Сумщині розпочато відбір представників громадськості до складу поліцейської комісії
З початку року на Сумщині згоріло п’ятеро людей
Патрульні врятували налякану сумчанку з дитиною на руках
На Сумщині фермер 15 років незаконно використовував ділянку вартістю 2,2 млн грн
Сумчани оголошують бій звисаючим дротам інтернет-провайдерів
Скільки переселенців зареєстровано на Сумщині?
У сумському суді допитали директора ТОВ «Міськсумиліфт»
Рибак із Ромнів втратив 10 тисяч в Інтернеті
Із іржавою водою на Кондратьєва буде розбиратися забудовник
На Сумщині відсудили успадковану землю
У планах сумської влади капремонту Харківської немає
У Шостці затримали наркоторговця: продавав дозу за 100 гривень
Сумчанин пропонує закрити нерегульований пішохідний перехід біля Макдональдсу
«Великий бокс» на «Інтері»: Денис Берінчик проведе третій захист титулу
Сумські депутати звернулися до Зеленського через нестачу коштів на інсулін
В Охтирській ЦРЛ проводитимуть гемодіаліз на новому обладнанні
Сумські орієнтувальники перемогли на Полтавщині
У шосткинця знайшли пістолет, підривач до снаряду і рушницю ВІДЕО
У які країни постачають товари з Сумщини
У Сумах не вистачає грошей на гемодіаліз
Дорогу Ямпіль-Шостка ремонтуватимуть частинамиВІДЕО
Фірма з кримінальними справами збільшує кількість контрактів на Сумщині
Подробиці ДТП, в якій збили сумчанку (відео)
Завтра Суми відзначатимуть День Героїв Небесної Сотні
Керівник лісгоспу на Сумщині прокоментував, чому не пускає перевіряючих
На Сумщині затримали наркодилера
Тисячі сумчан залишились без води
Обласні депутати «забракували» розподіл коштів на ремонт комунальних доріг
Сумські депутати звернулися до Президента щодо недопущення продажу землі

На Сумщині ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші вартістю 50 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші, через яку протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на 50 млн гривень. В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували та забезпечували функціонування схеми незаконної закупівлі та експорту пухо-піряної суміші.

У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії – суб’єкти ЗЕД та низку повязаних фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-піряної суміші у населення за готівку. У подальшому вказану продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах та експортували до Російської Федерації, Литви та Німеччини в адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів, за заниженими цінами.

При цьому, в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відображалось як закупівля у підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Разом з тим, під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів (контракти, фітосанітарні сертифікати, посвідчення якості продукції та ін.), в яких значно занижували ціну продукції, що давало змогу документально занижувати валютну виручку та ухилятися від сплати податків.

При цьому частину валютної виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою, яку останні знову використовували для закупівлі нелегальної сировини, її легалізації та експорту.

Таким чином через підконтрольні СГД протягом 2018-2019 років фігуранти провели операцій на суму близько 50 млн гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також за місцями їх проживання в м. Суми та Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис 502 мішки пухо-піряної суміші, загальною вартістю понад 20 млн гривень, печатки підконтрольних СГД та ФОП, залучених до незаконної діяльності, чисті аркуші з відбитками їх печаток та підписами, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, електронні носії інформації та компютерну техніку.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ, речі та документи. Триває слідство.

Поділитися в соціальних мережах
Уряд призначив керівників Держспорту, Держкіно та ще двох відомств
У 2019 році українці у Польщі витратили рекордну суму грошей — статистика
В Днепре похитили бизнес-леди, за ее выкуп потребовали $300 тысячФОТО
Ще в одній країні виявили коронавірус
Зеленський збере відомих лікарів, щоб оцінити медреформу
Фонд держмайна продав оздоровчий комплекс НБУ за 17 мільйонів
На станции «Караваевы дачи» в Киеве поезд сбил насмерть мужчину
Командир подразделения ВСУ избил подчиненного перед строем до смерти
В Кабмине решили избавиться от «Донецкого» в названии университета экономики
В годовщину расстрелов на Майдане Порошенко перед телекамерами поплакал над автопокрышкойФОТО
В Киеве несколько тысяч аграриев требуют отставки СытникаВІДЕО
В Киеве иностранцы избили таксиста и угнали его машинуФОТО
Кабмин назначил Дейнеко главным пограничным уполномоченным Украины
В воинском общежитии Житомира повесился украинский военный контрактникВІДЕО
Сегодня в Украине отмечают День Государственного Герба
В Тернополе 12 учеников техникума отравились в студенческой столовой
Появилось видео эпичной драки в Северодонецке помощника нардепа и депутата местного советаВІДЕО
В Одессе мужчина решил пристрелить парикмахераВІДЕО
В центре Киева из отделения банка медвежатники вынесли треть миллиона гривен
Россия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
Население Украины сократилось до 41,9 млн человек
Порошенко «стыдливо» уменьшил список Небесной сотни до 80 человек
Глава Черновицкого облсовета Мунтян внес за себя залог в 10 миллионов и остался при должности
SpaceX отправит первых туристов в космос в конце 2021 года
Рейсовий автобус та вантажівка зіткнулись на Миколаївщині: 18 постраждалих
Профессор Дрогобычского педуниверситета повесился в рабочем кабинете
Путін офіційно звільнив Суркова
Число жертв вируса Covid-19 перевалило за 2 000 человек
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів – Гончарук
Россия озвучила в ООН условия для следующей «Нормандской встречи»