У Сумах викрили тіньовий центр, який фінансував терористів

Співробітники Служби безпеки України викрили у Сумах тіньовий центр, через який легалізовували кошти, отримані підприємствами на тимчасово окупованих територіях. Про це передає прес-служба СБУ.

“Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України”, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 млн рублів, 180 тис. дол., 2 млн грн, 22 тис. євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

 

Поділитися в соціальних мережах