Вчора
У Польщі зник молодий сумчанин
У Сумах на пішохідному переході збили жінкуФОТО
У Сумах на студентському пляжі знайшли кишкову паличку
У Сумах зіткнулися КамАЗ і ГАЗель
На Сумщині на ЗНО з іноземних мов не з’явилися 28% зареєстрованих
Стали відомі подробиці загибелі 13-річного хлопчика під час негоди у Бурині (відео)
Фотофакт: у Сумах автівка ледь не впала в річку
Циклон принесе на Сумщину дощі та прохолоду
На Сумщині двоє чоловіків травмувалися на воді
Бійка між поліцейським і АТОвцем: триває службове розслідування
На Сумщині починають виплачувати допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям за липень
У Сумах комісія рекомендує відкорегувати карантинні заходи
Губернатор офіційно представив нового заступникаФОТО
Через місяць ремонт мосту в Климентовому буде завершено
Ремонт сільської школи оцінили у понад 6 млн грн
У Сумах шукають чоловіка, який обікрав офіс і потрапив на камеру (відео)
У Глухові якість питної води перевірять за 50 тисяч
У Конотопі “розпиляють” 400 тисяч гривень
У річці на Сумщині гинуть раки (фото)
Жителька Сумщини зарізала свого коханого
На Сумщині шукають зниклу жінку
У Ромнах ремонтують школу за 22 млн
У центрі Сум пікетують підприємці
НАЗК склало протокол на суддю Господарського суду Сумської області
«Перемичку міг поставити хтось інший»: У справі загибелі немовляти в сумському ліфті допитали електромеханіка
Очисні споруди Сум повністю оновлять за 4 роки
«Я не хочу бути крайнім»: Мер Сум — про забудову в центрі міста
На Сумщині п’яний офіцер поліції зламав ніс АТОвцю
У Конотопі погрожують посадити за «гнилі» парти дітей, які не здадуть кошти на нові
Сумчанин відкрив «магазин на колесах»

Бывшие руководители «Дельта Банка» получили подозрение в хищении 4,4 млрд грн

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение двум бывшим сотрудникам АО «Дельта Банк» и руководителю общества с ограниченной ответственностью по факту завладения средствами финучреждения в результате предварительного сговора. Об этом сообщается в Facebook Национальной полиции.

Подозрения в соответствии с ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины 23 декабря получили бывший глава совета директоров «Дельта Банка», заместитель начальника департамента корпоративного бизнеса банка и директор одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Скриншот: Facebook/ UA.National.Police

Правоохранители установили, что должностные лица «Дельта Банка» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. На протяжении 2012-2015 годов они выделяли кредиты подконтрольному фиктивному субъекту хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины — на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Кроме того, для прикрытия своей незаконной деятельности упомянутые должностные лица несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

Их действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным. В учреждении была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, сумма убытка. понесенного банком, составляет 4,4 млрд грн.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц и владельцев «Дельта Банка» к противоправной деятельности.

В свою очередь Генеральная прокуратура сообщает, что принимает меры для установления местонахождения и задержания подозреваемых.

«Дельта Банк» был основан в 2006 году. По данным Нацбанка Украины, к 1 января 2015 года по размеру общих активов он занимал 4-е место в стране среди 158 действовавших на тот момент банков.

Поділитися в соціальних мережах
Вчора
В Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми
Во Франции пассажиры жестоко избили 60-летнего водителя автобуса из-за его отказа пускать в салон без масок
Продюсер Максим Фадеев похудел на 100 кг: фото до и послеФОТО
На всех пляжах Одессы в воде обнаружена кишечная палочка
Потяг зійшов з рейок на КіровоградщиніФОТО
В Украину возвращается непогода. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 7 июля
Умер выдающийся футболист киевского «Динамо» и сборной СССР
В московской больнице онкобольной дедушка ходунками забил до смерти соседа по палате
В зоопарке Цюриха амурская тигрица Ирина на глазах у посетителей растерзала женщину
В Индии для защиты от коронавируса бизнесмен носит маску из чистого золотаВІДЕО
«Я, Эннио Морриконе, умер»: Композитор сам написал некролог о своей смерти и попросил не плакать по нему
Многоэтажка в Новой Каховке загорелась из-за уснувшего с сигаретой пьяного мужчины
Трансплантация органов станет частью медреформы в Украине — Степанов
В Польше столкнулись три автобуса: пострадали 14 человекФОТОВІДЕО
Появилось видео удара молнии по российскому футболистуВІДЕО
В Украину впервые прибыл поезд с товарами из китайского Уханя
В Житомире десантник покончил с собой из-за неразделенной любви
В Испании политик принял душ с включенной камерой во время онлайн-встречи и ушел в отставку
В Украине запустили онлайн-сервис для смены избирательного участка
В американском городе легализовали отношения сразу с двумя партнерами
В Подмосковье в камере-одиночке нашли мертвым жестокого Каширского маньяка
«Корисна програма»: ТОП-3 продуктів для здорових і міцних зубів
Тонны кокаина и десятки миллионов нала. Европол раскрыли детали крупнейшей спецоперации против наркомафии
Лопнуло колесо. В Турции автобус влетел в бетонную стену и перевернулся
Коронавірус призведе до глибоких змін у світовій економіці – голова ЄЦБ
Помер знаменитий італійський композитор Енніо Морріконе
Ночью в Мукачево стреляли из РПГ по комплексу отдыхаФОТОВІДЕО
Українець намагався у спідньому провезти до Польщі кілограм наркотиків
17 українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту АфінФОТО
Данные на 6 июля. В Украине число зараженных Covid-19 выросло до 49 043 человек