Вночі на Сумщині водій на швидкості розтрощив чужий гараж (фото)
Заплющені очі, болить голова: Чому в залі Ямпільської РДА неможливо працювати? (фото)
На Сумщині п’яний водій влетів у паркан (фото)
Жителю Сумщини терміново потрібна допомога
На Сумщині збили пішохода
«Это вся ваша РЕХВОРМА!»: У жителів Сумщини уривається терпець через «афганські» дороги (фото)
У Сумах зменшать кільксть абітурієнтів-пільговиків?
Увага, розшук: у Сумах водій збив 77-річну жінку і поїхав геть
У Білопіллі після ремонту відкрили рух по мостуФОТОВІДЕО
У Сумському районі, щоб подолати пожежу, знадобилося 26 тонн води
У Сумах проведуть судові дебати у справі вибуху в нічному клубі
У Сумах для старшокласників провели ярмарок професій (відео)
У центрі Сум піймали наркомана
На Сумщині продовжили контракт із головлікарем ЦРЛ
У сумському супермаркеті не хочуть боротися з тарганами (відео)
На Сумщині невідомі видобувають пісок на кладовищі (відео)
Подробиці ДТП на вулиці Ковпака (фото)
Аварійна опора сумського мосту зруйнувалася ще більше (фото)
Апеляційний суд став на бік «захопника» землі під Сумами
Навчальні заклади Сум стали найкращими на Всеукраїнській онлайн-олімпіаді
Роменський рятувальник представляв країну в Пакистані
У Сумському СІЗО засуджений взяв шлюб
У Кролевці відзначили мисливців, які розшукали 13-річного хлопчика
На Сумщині сп’янілий водій вдавав, що спить, аби не отримувати адмінматеріалиВІДЕО
Сразу два бегуна с Сумщины участвуют в ультрамарафоне через Оманскую пустыню
У Сумах суд присяжних розглядає справу вбивці-довічника
Горе-рекордсмен: у Сумах молодик на автівці викрав більше 40 кришок люківВІДЕО
У Сумах на Ковпака сталася ДТП
Сумські університети візьмуть участь пілотному проекті із впровадження дуальної освіти
Райцентр на Сумщині атакують воші

Налоговики обыскивают склад с арестованным маслом «Трейд Коммодити»

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровского областного управления ГФС проводят следственные мероприятия на территории лицензированного таможенного склада, где находятся арестованные 11,5 тыс. т базового масла, которые предназначались для группы «Трейд Коммодити».

Об этом enkorr сообщили участники рынка, знакомые с ситуацией в порту Николаева.

По их информации, обыски проводятся в рамках расследования днепропетровской прокуратуры, начатого по факту нецелевого использования авиационного керосина и масла.

Сотрудники налоговой милиции, по словам собеседника, с целью отбора проб вскрыли пломбы, которыми опечатаны резервуары с маслом.

Также на территорию таможенного склада прибыла силовая группа Государственного бюро расследований, которая оказала противодействие работникам налоговой милиции.

Напомним, 21 и 23 мая в порт Николаева прибыло два танкера с 11 527,33 т базового масла стоимостью $7 млн. Продукт импортирован днепровской компанией «Софт Оил». Это масло предназначалось компании «Оптимус Коннекшн» (ранее активный участник гостендеров ООО «Газтрейд»), которая входит в орбиту группы «Трейд Коммодити». Контракт на продажу масла между «Софт Оил» и «Оптимус Коннекшн» № ОЛ-2005/19 был подписан 20 мая, следует из материалов Хозяйственного суда Днепропетровской области.

27 мая 11,5 тыс. т масла были арестованы судом по ходатайству следователей ГФС. Резервуары нефтеперевалки «Ойл Трансшипмент» (Николаев) с этим продуктом опечатаны. Поводом для ареста стали подозрения ГФС, что компания-импортер — ООО «Софт Оил» — имеет признаки фиктивности.

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «Софт Оил» Кирилл Суворов сообщил, что отношение к работе компании не имеет и учредил ее по просьбе своего знакомого за деньги. 6 июня компания была перерегистрирована на Дмитрия Олейника, который ранее представлялся enkorr коммерческим директором «Софт Оил». 18 июня в ряде СМИ был обнародован пресс-релиз от имени Д.Олейника, который заявил, что К.Суворов исчез и не выходит на связь.

ООО «Софт Оил» оспаривает арест 11,5 тыс. т масла. Интересы компании представляет адвокат Егор Латайко. Адвокат с такими же фамилией, именем и отчеством представляет интересы розничной сети «Трейд Коммодити», работающей под брендом SKY, в судебных тяжбах с харьковскими правоохранителями.

Напомним, за 5 лет скандальная «Трейд Коммодити» натендерила 17 миллиардов на топливе.

Поділитися в соціальних мережах
Стала відома дата зустрічі «нормандської четвірки»
Трамп у першій розмові з Зеленським розхвалював українок на «Міс Всесвіт»
Взрывы в Балаклее. Генштаб сообщил о гибели двоих саперов
В Харькове из-за письма о минировании 300 зданий эвакуировали больше тысячи человек
На протестах в Гонконге случайно погиб прохожий
Полиция инсценировала заказное убийство адвоката и задержала его организатораФОТО
В’ятрович заявив, що Рада гальмує його оголошення депутатом
Рада поддержала отмену госмонополии на изготовление спирта
Нардеп Ирина Верещук отказалась представлять Кабмин в Раде
Порошенко не прийшов на допит у Військову прокуратуру
На Львовской железной дороге нелегально майнили биткоины и нанесли компании убытков на миллион. Фото
Под зданием Офиса президента скончалась участница акции протеста железнодорожников
Зеленский подписал закон о е-системе в сфере строительства
«Там дикая коррупция»: Гончарук заявил о кадровой чистке в «Укрзализныце»
Дело VAB Банка: Экс-зама Гонтаревой Писарука суд отпустил под залог в 5 миллионов
Профсоюзы, аграрии и предприниматели готовят всеобщую забастовку в Украине
В Калифорнии произошла бойня в школе: Ранены шесть человек, стрелок мертв
На взлетке аэропорта Шереметьево столкнулись два пассажирских авиалайнера
В Киеве задержали банду фальшивых коллекторов, в которую входили экс-силовикиФОТОВІДЕО
«Мисс Украина Вселенная — 2019» не дают визу в США на финал конкурса
В Бельгии впервые из-за вейпа скончался человек
В Киеве посадили на 6 лет «минера», который мешал работе метро
В Николаеве в школьном тире подросток случайно выстрелил в одноклассника
Фракция «Слуги народа» исключила из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова
Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа
У Венеції оголосили надзвичайний стан
Появилось фото, как в Раде Порошенко нежно взял за руку Гончаренко
В Грузии начались акции протеста с требованием отставки правительства
«У нас есть производства, в которых Порошенко проходит совсем не как свидетель», — генпрокурор Рябошапка
Сильний снігопад спричинив хаос у південно-східній Франції