НБУ по результатам проверок оштрафовал один банк на 300 тысяч гривен

НБУ, который недавно спрогнозировал падение экспорта, применил меры против трех украинских банков за различные нарушения. Такое решение было принято по результатам проверок на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, меры финрегулятора были применены к следующим финансовым организациям:

АО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК” получил письменное предостережение за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить специально уполномоченному органу о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

АО “МИБ” (Международный инвестиционный банк) получил письменное предостережение за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга. Также банк получил предупреждение за неосуществление должной оценки финансового состояния клиентов.

АО “Полтава-банк” был оштрафован на 300 000 гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов. Также банку передали письменное предупреждение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.