У Ромнах стартували тренувальні збори кінологів-надзвичайників
Сумські правоохоронці прикрили канал нелегальної міграції в ЄС
Окремі класи гімназії для талановитих дітей — на самоізоляції
Жителі Сумщини поділилися історіями усиновлення дітей-сиріт
У Сумах збили школяра: водій поїхав геть із місця ДТП
Сумські синоптики підбили кліматичні підсумки вересня
ВО «Батьківщина»: перші в бюлетені – перші в усьому!
У приміщенні колишнього сумського магазину затримали крадіяВІДЕО
Почему самый разбитый двор на пр. Шевченко никак не дождется капремонта?
7 років тюрми загрожує сумчанину за сексуальне насильство щодо неповнолітньої
У Сумах коронавірус дібрався до працівників «Суспільного»
У Сумах 7 годин відновлювали тролейбусну лінію, пошкоджену буревіємФОТО
Водій пропонував сумським патрульним 200 гривень
У Сумах на обліку з усиновлення перебуває 51 дитина
СБУ викрила 3 організовані злочинні групи, які діяли на Сумщині
«Запорожець мене здружив із сотнею людей”: Сумчанин — про свою раритетну автівку-ювіляраФОТОВІДЕО
Оприлюднено списки кандидатів у депутати до Кролевецької міськради
Через негоду три населені пункти Сумщини залишилися без електроенергії
Вулицями Сум бігає свиняВІДЕО
У Сумах пройде Кубок області з кінного спорту
У Сумській лікарні №4 налаштували установку для подачі медкисню важкохворим із COVID-19
У Сумах на боротьбу з COVID-19 витратили 56 млн грн
Охтирський «Нафтовик» припинив боротьбу за кубок України серед аматорів
У Сумах вночі збили з ніг і пограбували чоловіка
Боржники по аліментах не зможуть отримати субсидію?
Бібліотека Глухова – одна із трьох найстаріших в Україні
Конотоп долучився до проекту-челенджу «Не пали – компостуй!»
У центрі Ромен сталася ДТПФОТО
У Шостці намагалися обікрасти супермаркет
Держпідтримка-2020: за 8 місяців поточного року аграріям Сумщини виплачено 23,8 млн. гривень

Организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест

Трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщено о подозрении, двоих из них суд отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация отходов — Ред.) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Уточняются, что магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

По данным следствия, к созданию финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более ста подконтрольных юридических лиц. Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, якобы для инвестирования в нефинансовое учреждение для получения больших доходов. В дальнейшем организаторы схемы завладевали этими средствами мошенническим путем.

За время работы пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США .

Во время проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе изъяты компьютеры и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Поділитися в соціальних мережах
В Україні буде до 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Прогнози ВООЗ
Украинские пасечники рассказали о худшем за последние 40 лет урожае меда
В Англии запретили продажу ватных палочек, пластиковых соломинок и мешалок для напитков
В Киеве насчитали самое большое количество небоскребов в Европе
Гороскоп на октябрь. Что ждет в этом месяце все знаки Зодиака?
Во Львове автомобиль прямо на ходу провалился под асфальтВІДЕО
Зеленский учредил в Украине День территориальной обороны
Под Одессой ученик пытался покончить с собой прямо в коридоре школы
Первый вылечившийся от ВИЧ человек умер от лейкемии
Известный британский хирург тайно хранил дома тысячи костей звездных пациентов
От 25 копеек до 200 гривен. Какие деньги с 1 октября вышли из оборота в Украине и что с ними теперь делать
Курс НБУ на первый день октября. Доллар и евро подорожали
Пожары в Луганской области унесли жизнь уже девяти человек
Из-за пожаров началась детонация боеприпасов на КПВВ «Станица Луганская»
Владимир Зеленский приехал с инспекцией в Ровно
Суд отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины
Болгария разрешила въезжать к себе только украинцам с негативным тестом на коронавирус
Умер экс-форвард донецкого «Шахтера» Сергей Ателькин
Мэр Чернигова заболел коронавирусом
В Лондоне появился памятник Гарри ПоттеруФОТО
Штаб ООС обвинил сепаратистов в пожарах в Луганской области
Італія може продовжити надзвичайний стан до 31 січня
С сегодняшнего дня в Украине начинается осенний призыв в армию
4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу
Навальный обвинил в своем отравлении Путина и собирается в Россию — Spiegel
Пожежа на Луганщині: вогонь поширився на 10 000 гектарів. 4 людини загинули, ще 3 госпіталізовані
Вчора
Реформа Нової Української Школи продовжиться для 5-9-х класів
В полиции рассказали первые подробности убийства сотрудницы посольства США в Киеве
Для посещения турецких гостиниц придется получать специальный код
Уряд затвердив додаткові вихідні на наступний рік