Вчора
Сумчанин виграв 100 тисяч гривень на популярному телешоу (відео)
Олександр Саєнко: «Владі нецікаво, щоб у нас розвивалося виробництво»
У прокурора Сумської області виросла зарплата
У центрі Сум нова плитка розсипалася за 1,5 року (фото)
Куди поділося «Бентлі» начальника сумської митниці?
У Сумах — найвища оренда місця для аптеки
На дитячому майданчику провалився асфальт (фото)
Котельня травить людей чорним їдким димом (фото)
В Сумах бомж сломал руку мужчине
В Сумах внедрили новый стандарт лечения аденомы простаты больших размеров
СНАУ будує перший в Україні закритий полігон для проведення практичних занять
У Сумах — новий графік руху тролейбусів
Сумчанка придбала цукерки з черв’яками (фото)
Сумами ганяв п’яний водій без прав
Що задекларував член Громадської ради доброчесності від Сум?
В Сумах «Доступные лекарства» недоступны
Сумчанина обікрали, поки він спав
У центрі Сум знову забудовують територію школи? (відео)
У Сумах таки добудували кібер-центр СБУ
На Сумщині зупинили контрабанду ліків на 100 тисячФОТО
Об’їзна дорога в райцентрі калічить автомобілі
23 марта
Сумські митники вилучили контрабандних ліків на 100 тисяч
Денис Сокур викрив проплачених владою провокаторів на мітингу (відео)
ЦВК призначила нового замглави окружкому на Сумщині
Начальник поліції Сумщини з Тойоти пересів на Інфініті
Сумской биатлонист выиграл суперспринт
Екс-головний СБУшник Сумщини став генерал-майором
У Глухові повалені дерева зруйнували пам’ятники на кладовищіФОТО
В Сумском педуниверситете выбрали самую-самую физкультурницуФОТО
Дачник топив пічку і поїхав, а дім ледь не згорів

В США арестовали главу международной криптовалютной пирамиды

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

После задержания Игнатов, который в настоящий момент является главой компании OneCoin Ltd, предстал перед судом и был арестован.

В деле также фигурирует его сестра — Ружа Игнатова, которая является основателем OneCoin и остается на свободе. Она обвиняется в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Прокуратура заявила, что из-за схемы Игнатовых потерпевшие «инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту». По данным следствия, Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, когда перестала появляться на публике. После этого компанию возглавил ее брат.

В ФБР подчеркивают, что криптовалюта OneCoin не имеет реальной ценности.

Следователи считают, что из-за OneCoin Ltd, которая функционирует до сих пор, пострадали 3 млн человек по всему миру. По данным отчетов, полученных в ходе расследования, выручка компании в 2014–​2016 годах составила 3,353 млрд евро, а прибыль — 2,23 млрд евро.

В сентябре прошлого года был арестован еще один из лидеров проекта Марк Скотт.

Основная бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.

Прокуратура утверждает, что представители проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию, в частности, что криптовалюта OneCoin майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не ведется.

Также представители проекта заявляли, что в основе OneCoin лежит несуществующий приватный блокчейн. Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO.

Игнатова и ее бизнес-партнер строили предприятие, заранее намереваясь идти на обман инвесторов. В частности, прокуратора упоминает одно из писем Игнатовой, в котором она описывала «стратегию выхода» из OneCoin. Первой опцией там был указан сценарий, при котором организаторы скрываются с деньгам, возлагая вину за их пропажу на других людей.

По данным ForkLog, еще в сентябре 2016 года Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании выпустило официальное предупреждение о том, что считает компанию OneCoin мошеннической схемой с применением сетевого маркетинга. Аналогичные заявления были сделаны другими регуляторными органами стран мира, включая бельгийскую Службу по финансовым услугам и рынкам, Банк Венгрии, Комиссию по финансовому контролю Болгарии и правоохранительные структуры Швеции и Латвии.

В апреле 2017 года Федеральное управление финансового надзора Германии заблокировало счета связанного с OneCoin платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, а позже в том же году обвинения в мошенничестве против Ружи Игнатовой выдвинула полиция Индии.

Кроме того, в январе 2018 года правоохранительные органы Болгарии провели обыски в офисах OneCoin и еще 14 связанных с ней фирм, обвиняемых в создании «централизованной криптовалютной пирамиды». В результате рейда были конфискованы серверы, документы и другие улики. Также правоохранители допросили порядка 50 человек, однако арестов не последовало.

Напомним, 140 миллионов долларов, которые «унес на тот свет» основатель криптобиржи, так и не нашли.

Поділитися в соціальних мережах
Вчора
Украинцы, которые не подпишут декларации с врачами до 1 апреля, будут лечиться платно
Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери
Циклон в Мозамбике: погибли минимум 446 человек, более ста тысяч пострадавших
Черепахи остановили матч сборной УкраиныВІДЕО
В Польше в ДТП погибли три украинца
В Киеве погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами, на которых нужно водить экскурсииВІДЕО
В Киеве рецидивист-именинник зарезал жену ножом в спинуВІДЕО
Заключенные в Украине смогут получить полное среднее образование не выходя из тюрьмы
Украинская экономика замедлит рост – прогноз НБУ
В доме престарелых скончалась певица, впервые исполнившая песню из «Спокойной ночи, малыши»
В 2018 году Нищук получал двойную зарплату — министерскую и за работу в театре
Генерал рассказал, как Порошенко пытался попасть в КГБ, но не прошел проверкуВІДЕО
В Кривом Роге парень погиб из-за попытки перелезть через забор
Орангутанг, гекконы, ящерицы: На Бали задержали россиянина, который вез в чемодане целый зоопарк
В Украине от туберкулеза каждый день умирает 10 человек
Украину в 2018 году посетили 14 млн туристов
Порошенко заявил, что больше не будет обещать закончить войну на Донбассе
София Ротару страдает от страшной болезниФОТО
В Харьковской области у председателя избирательного участка пропала печать
Анджелина Джоли уходит из большого кино
На канале 1+1 Петра Порошенко обвинили в убийстве родного братаВІДЕО
В «день тишины» на 1+1 все время будут идти проекты Зеленского
Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп
Из-за обвала в шахте во Львовской области погиб горняк
Министры правительства Британии требуют отставки Терезы Мэй
Богословская заплатила за Facebook-рекламу рублями
Украина возобновила пропуск через КПВВ «Золотое»
Полиция об акции Нацкорпуса: спокойно, но полицейской поцарапали лицо
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера, у которого отказали двигателиФОТО