Прокуратурою Сумської області 21 грудня 2016 року направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох учасників організованої злочинної групи, які з метою ухилення від сплати податків організували схему незаконного розмитнення транспортних засобів на Сумській митниці Державної фіскальної служби.

Троє учасників злочинного угруповання, діючи за попередньою змовою з працівниками митниці, придбавали на території Республіки Польща та Королівства Іспанії вживані транспортні засоби, у подальшому, після перетину кордону України, за допомогою низки створених ними приватних підприємств, виготовляли підроблені документи на ввезені автомобілі, де зазначалась недостовірна інформація як щодо характеристик авто, так і їх вартості, за рахунок чого значно занижували фактичну митну вартість транспортних засобів. Своїми протиправними діями організована злочинна група заподіяла державним інтересам України матеріальні збитки в розмірі понад 3,5 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28/ ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 28/ ч. 2 ст. 358 КК України. Матеріали стосовно третього учасника організованої групи, який перебуває в розшуку, виділені в окреме провадження.
Довідково:

ст. 28 КК України – вчинення злочину організованою групою осіб;

ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах;

ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 358 КК України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

ч. 2 ст. 366 КК України – службове підроблення.

Поділитися в соціальних мережах