На Сумщині викрили схему завдання збитків державі на суму майже 196 млн

Головним управлінням ДПС у Сумській області спільно з управлінням СБ України в Сумській області в ході дослідження матеріалів фінансово-господарської діяльності платника, який перебуває на обліку в Пiвнiчному міжрегіональному управлінні ДПС по роботi з великими платниками податків, встановлено здійснення підприємством з державною часткою в Статутному фонді операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що мають ознаки «технічних», на загальну суму 195 931 137,50 грн (з ПДВ).

Як з’ясували фахівці підрозділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області, службові особи підприємства шляхом використання в його діяльності штучно сформованих інвестиційних активів брали участь у перерозподілі грошових потоків у межах підприємств кластерної групи.

Зазначеним діями службові особи можуть бути причетні до завдання збитків державі шляхом виведення обігових коштів підприємства з державною часткою в Статутному фонді та недоотримання державою прибутку у вигляді дивідендів.

За ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК (заволодіння коштами підприємства з державною часткою у Статутному фонді) України слідчим підрозділом управління СБ України в Сумській області проводиться досудове розслідування.