На Сумщину йде антициклон, який за тиждень принесе «бабине літо»
Помер перший заступник голови правління Сумської облспоживспілки
Прожити одне життя – врятувати тисячі: Історії конотопських рятувальників
Почему лечить зубы в коммунальной поликлинике Сум теперь порой дороже, чем в частном кабинете?
Поліція відкрила 43 справи через порушення виборчого процесу
Сумчанка розповіла, як хворіла на коронавірус
У центрі Глухова — масштабна пожежаФОТОВІДЕО
Мер Бова катається на службовому авто в особистих справах?
Голова Сумської РДА Віталій Бурбика: «Де є державне лісництво, там є порядок!»ВІДЕО
На Сумщине над больной женщиной жестоко издевались и держали впроголодь?
У Сумах ДТП на Веретинівці потрапило на відеоВІДЕО
Мера Бову можуть примусово доставити до суду в «корупційній» справіВІДЕО
На озері Чеха оголений сумчанин засмагає у дивній позіФОТО
Подробиці ДТП у Сумах за участі велосипедистаВІДЕО
На Курському проспекті — ДТПФОТО
Сумчанин емігрував до Німеччини через зламаний у під’їзді ліфт
У Сумах — ДТП за участі трьох автівок
Горячей воды не будет: В Шостке — проблемы с теплоснабжением
Будут ли в Сумах аукционы на установку киосков?
На Липоводолинщині оголосили перший тендер на вивезення заборонених пестицидів
Білопільська ЦРЛ придбає апарат штучної вентиляції легень
За добу COVID-19 подолали 11 жителів Сумщини
Де виявили 107 нових випадків Covid-19 на Сумщині?
На Сумщині водій джипу з київськими номерами вирішив, що йому можна паркуватися на тротуарі
Як у Глухові недобросовісні підприємці «впарюють» людям зіпсований товарФОТО
58 об’єктів на Сумщині готують до приватизації
У центрі Сум проведуть виставку собак із притулку
Сумчани назбирали понад 600 кг сміття у міських зонах відпочинкуФОТО
На Сумщині дитина провалилася в незакриту яму
Компанія, яка брала участь у будівництві сонячної електростанції на Сумщині, сплатила штраф

СБУ «накрила» діяльність конвертцентру, який виводив державні гроші у тінь

Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів. Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття зловмисників проводились на виконання вказівки Президента України щодо протидії «тінізації» вітчизняної економіки спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури області, пише сайт СБУ.

Поділитися в соціальних мережах
Петарды, столкновения и почти 700 силовиков: В Запорожье прошел первый ЛГБТ-маршФОТО
В Харькове перевернулся кран с крановщикомФОТО
В Киеве прямо на дороге сгорел байкВІДЕО
В Канаде Tesla на автопилоте пыталась скрыться от полиции, пока водитель спал
В Дюссельдорфе прошла акция против карантинных ограничений
От коронавируса умер вице-премьер Узбекистана
В Киеве на предприятии произошел взрыв: пострадали двое
Количество больных Covid-19 в мире превысило 31 миллион человек
На закупку вакцин от коронавируса в Украине планируют выделить 2,6 млрд грн
Новый сезон «Сватов» посла ухода половины актеров выйдет под другим названием
Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью и еще тремя странами
Под Одессой загорелась база отдыха. После тушения там обнаружили тело мужчины
Умер известный российский ведущий
В центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков. Там запланированы новые протестыФОТО
Извинившийся перед Навальным никогда не занимался разработкой «Новичка» — создатели яда
Украина – на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19
Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями через камеру смартфона
В Австралии предложили делать кирпичи с окурками
Иранский генерал заявил, что самолет МАУ могли сбить США
В России на час задержали вылет самолета в Анталью из-за мяукающего пассажира
В Киеве суррогатная мать не смогла забеременеть и продала китайской паре своего ребенка
Трампу отправили посылку со смертельным ядом рицином
Врач назвал оригинальный способ, как отсрочить смерть
C 2022 года антибиотики в Украине нельзя будет купить без электронного рецепта — Степанов
Уехавший в США разработчик «Новичка» попросил прощения у Навального
В Украину идет похолодание
Наталья Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира
Коронавирус в Украине за сутки подтвердился у 2 966 человек
Вчора
«Ехать в больницу и стоять в очередях не надо». Степанов объяснил правила госпитализации при симптомах Covid
Футболиста убил выстрел в воздух, который долетел из похорон жертвы взрыва в Бейруте