Третій випадок коронавірусу в Шостці: що відомо
Мерія Сум ховає небезпечний міст під «гарною картинкою» (фото)
Коронавірус дістався Тростянецького району
У Шостці пожежні врятували життя маленької дитини
Боротьба за владу в Глухові: поліція криміналу не знайшла
17-летний житель Сумщины попал в страшное ДТП и нуждается в помощи
«Скандальні» аналізи померлої жінки із Сумщини відправили на повторний аналіз до Києва
Пологи в Сумах стануть безкоштовними?
Скільки гектарів Сумщини засадили деревами?
Сумське НВО виграло суд у приватного виконавця
У Сумах скасували орендну плату на період карантину
Суд відкладає другу справу за обвинуваченням першого заступника мера Сум
На Сумщині 11 хворих на коронавірус — з одного села
Стали відомі подробиці ДТП із сумським депутатом
У Сумах — шість підозр на коронавірус (відео)
На в’їздах у Суми дезінфікуватимуть автівки
У поліції прокоментували, чому начальниця слідства Конотопа за декларацією — безхатченко
Олександр Зименко допомагає сумським медикам із захисними масками-екранамиФОТО
У Сумах поліція викрила групу квартирних злодіїв (відео)ФОТО
У Сумах чоловік взяв відремонтувати чужу автівку і врізався у стовп (відео)
У Сумах КП «Електроавтотранс» виділили 18 мільйонів
Смертельное ДТП в Харькове, в котором погиб сумчанин: Зайцеву и Дронова обязали полностью отбыть 10-летний срок заключения
Сумський депутат потрапив в аварію
На Сумщині в двох пожежах загинуло троє людейВІДЕО
Пропозиції сумських науковців внесли до протоколу МОЗ щодо лікування хворих на COVID-19
В Охтирці магазин «Простор» оштрафували на 17 тисяч
У Сума підприємство через суд повернуло 290 тис. грн за постачання насіння кукурудзи та мінеральних добрив
Сумские лучники тренируются дома (видео)
Жителька Шосткинщини втратила 14 тисяч, продаючи поросят в Інтернеті
На Сумщині порахували середню заробітну плату

СБУ «накрила» діяльність конвертцентру, який виводив державні гроші у тінь

Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів. Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття зловмисників проводились на виконання вказівки Президента України щодо протидії «тінізації» вітчизняної економіки спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури області, пише сайт СБУ.

Поділитися в соціальних мережах
Число больных с коронавирусом в Украине превысило первую тысячу
Між областями облаштують КПП, мірятимуть температуру або взагалі обмежать рух
После победы над коронавирусом Германия обещает распахнуть двери для гастарбайтеров
Самоізоляція по-новому: в магазин і аптеку виходити не далі, ніж 2 кілометри від дому
Меркель вернулась к полноценной работе после самоизоляции
Кабмин смягчил условия перевозки и уточнил, какие предприятия смогут пользоваться общественным транспортом
«Это не наша концепция». Лукашенко не будет запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса
В Тернополе у мужчины нашли коронавирус лишь на 17-е сутки после возвращения в Украину
Украинцы под носом у пограничников построили под землей спиртопровод в МолдовуВІДЕО
В Берлине политик специально заразился коронавирусом, чтобы самоизолироваться вместе со своей девушкой
Сбежавших из обсервации в киевском отеле «Казацкий» оштрафуют, но возвращать не будут
Ученые рассказали, какой режим стирки убивает коронавирус
В Азербайджане на карантине будут выпускать из дома только по смс-уведомлению
В Ивано-Франковске умерла роженица, у которой подозревали коронавирус. Ребенка удалось спасти
В украинской армии подтвердили второй случай заражения коронавирусом
В Перу придумали оригинальный способ ограничений во время пандемии коронавируса
Черновицкую область закроют на въезд и выезд из-за коронавируса
Испания обошла Италию и вышла на второе в мире место по числу заразившихся коронавирусом
Почти 8 500 украинцев, застрявших за границей, просят о немедленной эвакуацииВІДЕО
Кабмин принял новую программу правительства
В Запорожье открыли продуктовые рынки. Люди идут туда толпами и без масок
Кабмин ужесточил карантинные ограниченияВІДЕО
Чуть меньше миллиона в месяц. Стала известна урезанная зарплата главы НАКа Коболева
Виробник пива Corona зупиняє роботу
Стратегічний продукт: в Україні заборонили експортувати гречку
В Україні 942 людини захворіли на COVID-19, з них 23 померли
Найближчими тижнями підпишемо меморандум з МВФ – Зеленський
Генассамблея ООН приняла Резолюцию о глобальной солидарности в борьбе против Covid-19
Найближчим часом Кабмін обмежить пересування людей
Первый миллион зараженных. 10 главных фактов о коронавирусе в Украине и мире