Ухилився від сплати податків на 7,3 млн грн: отримав підозру директор ТОВ, який є депутатом Сумської облради
У Сумах нагородили переможців міського конкурсу «Молодіжна еліта»
У Шостці працює штаб із ліквідації наслідків обстрілу
У Сумах водій вантажівки збив пішохода
Боргів назбиралось на 145 тисяч: Глухівський водоканал звертається до суду
На Сумщині прикордонники мінуснули реактивний шахедФОТО
Прикордонні громади на Сумщині отримали автівки для евакуації від Німеччини
Путивльську громаду атакували два “Шахеди”
У Шостці сталося смертельне зіткнення мотоциклів
Вихователька із Шостки потрапила у ТОП 25 учасників премії Global Teacher Prize Ukraine
Сумщина – 17-та у фінансовому рейтингу регіонів
НАБУ провело обшук у нардепа Молотка та його співмешканки
Росія нарощує авіаудари по прикордонних громадах Сумщини – ДПСУ
За добу на Сумщині внаслідок обстрілів – троє пораненихФОТО
Сумські біатлоністки – кращі у спринті на юніорському чемпіонаті
Наслідки атаки на Сумську громадуФОТО
На Сумському напрямку минулої доби відбулося 11 боєзіткнень
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Суми і ШосткуФОТОВІДЕО
Майже 110 обстрілів у 18 громадах: безпекова ситуація в Сумській області станом на ранок 8 серпня
Суми і Шостку вночі атакували ударними БпЛА: є постраждалий та пошкодження
Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 7 серпня
Журналіст із Ямполя Олександр Тахтай заявив про напад на його квартиру
Житло для переселенців на Сумщині і не тільки: куди звертатися
У Сумах на Героїв Крут трапилася потрійна ДТПФОТО
На Баранівському кладовищі в Сумах планують розширення площі для поховань
Сумчанин очолив Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту
У Сумах ліквідували наслідки обстрілу з РСЗВ
Сумський стронгмен переміг на етапі Кубку Європи
Луганський театр переїжджає з Сум до Києва
У Сумах дивні маневри видали п’яного водія Мерседеса: алкоголь зашкалював у 10 разів

СБУ «накрила» діяльність конвертцентру, який виводив державні гроші у тінь

Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів. Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття зловмисників проводились на виконання вказівки Президента України щодо протидії «тінізації» вітчизняної економіки спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури області, пише сайт СБУ.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу