Вчора
У Сумах на переході збили жінку
«Сумщина — це не тил. Це фронт!» — Олександр Качура виступив у Верховній Раді з жорсткою заявою про ситуацію в областіВІДЕО
“Страшніше виїхати, ніж чути КАБи”: жителька Річок розповіла про життя під обстрілами
Місцеві бюджети Сумщини отримали 4,5 млрд надходжень
Володимир Поцелуєв: Співпраця з такими міжнародними партнерами як ВООЗ — це дієвий механізм підвищення ефективності роботи нашої лікарні
Що відомо про удар по виробництву біоетанолу на Сумщині
Наслідки удару 6 шахедів по промисловій зоні СумФОТО
Розповіді поранених після атаки на центр Сум із РСЗВ
Із Хотінської громади триває евауація мирного населенняВІДЕО
У Сумах відбулося засідання Ради ректорів
Очевидці розповіли про атаку шахедів на цивільну інфраструктуру в Сумах
У Сумах збираються витратити 2,3 млн грн на утримання дитячих майданчиків
У Сумах відновили електропостачання після атаки БпЛА
Завжди їздив однією вулицею, але того дня обрав інший маршрут: що розповіли про загиблого від обстрілу в Сумах Сергія Крикуна
На Сумщині лісівники оперативно ліквідували пожежу після прильотуФОТО
У Сумах попрощалась із Михайлом Мартиненком
У боротьбі за Кубок України з футзалу шосткинці посіли четверте місце
У Недригайлові підлітки слухали російську музику поблизу Алеї Слави: на їхніх батьків склали адмінпротоколи
Наступ на Сумщину ꟷ не нова операція, а її продовження ꟷ Зеленський
Патрульні показали перші кадри після вчорашніх прильотів по СумахВІДЕО
Сумські шляховики на 4 млн грн завищили вартість ремонту доріг у Писарівці
Росіяни атакували промислове підприємство у Ворожбі
У Лебедині нога хлопчика застрягла в металевій гойдалціВІДЕО
У лікарні померла п’ята жертва вчорашнього обстрілу Сум
Зеленський вручив Кірілу Ілляшенку відзнаку «Майбутнє України»ФОТО
На Курському напрямку прикордонники знищили два авто та укриття противникаВІДЕО
У Сумах вщент п’яний водій Kia Sorento скоїв ДТП
Просування ворога на Сумщині продовжується, – DeepState
Рятувальники неодноразово потрапляли під ворожі удари, ліквідовуючи наслідки атаки в СумахФОТОВІДЕО
На Хотінську громаду росіяни скинули два десятка КАБівВІДЕО

СБУ «накрила» діяльність конвертцентру, який виводив державні гроші у тінь

Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів. Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття зловмисників проводились на виконання вказівки Президента України щодо протидії «тінізації» вітчизняної економіки спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури області, пише сайт СБУ.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу