Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 24 червня
Сумська лікарня Святого Пантелеймона: на шляху до світових стандартів завдяки директору Володимиру Поцелуєву
У НАТО вважають нереальним оточення Сум і кажуть про значні втрати армії РФ
У Сумах патрульні за день виявили наркотики у чотирьох громадян
У Шостці понівечили дерево пам’яті про загиблого воїнаФОТО
У Лебединській громаді мешкають близько 2,5 тисяч переселенців
Поліція притягнула до відповідальності підлітків, які знущались з чоловіка та виклали відео у соцмережі
Жителі Березівської громади гуртом привели до ладу «Весільну криницю»ФОТО
Двалишвили раскрыл, кто станет его следующим соперником в случае удачной защиты титула
Сервісний центр МВС у Шостці тимчасово не працюватиме
Біля 200 сортів троянд квітне у дворі багатоповерхівки у Шостці
На території Білопільщини, де оголошено евакуацію, залишається близько 2885 мешканців
Хто претендує на медалі у чемпіонаті Сум
У Конотопі вода з озера Кандибине безпечна для купання, а ось у піску виявили яйця хробаків-паразитів
Теплотехническое оборудование в лабораториях: виды и применение
На Сумщині поліція припинила діяльність наркоугрупованняФОТО
Жителі Сумщини можуть отримати гранти для мікро- та малого бізнесу від МОМ
Олександра Лисенка зобов’язали з’явитися до суду 5 серпня
В Охтирці та на околицях почастішали зустрічі з отруйними зміями
Кролевецька гімназія №5 з новим керівником
У Лебединській громаді тимчасово не працює система оповіщення
“Накрила собою сина, хлопчик не вижив”. Очевидці розповіли про атаку на Великий БобрикФОТО
Завтра у Сумах призупинять роботу водозабори
На Сумщині спостерігали рідкісні сріблясті хмариФОТО
Тривають аварійно-відновлювальні роботи у Верхньосироватській громадіФОТО
На Сумщині головбуха підприємства-виконавця оборонного замовлення підозрюють у несплаті понад 325 млн грн ПДВ
Понад 27 мільйонів гривень збитків: екологи розрахували шкоду від руйнування мосту на Великописарівщині
Загиблому цієї ночі хлопчику було всього 5 років, його родичі поранені
За маршрутом Суми – Ужгород курсуватиме безкоштовний евакуаційний рейс потяга для жителів прикордонних громад Сумщини
На Сумщині прикордонники фіксують зниження активності ворога

СБУ «накрила» діяльність конвертцентру, який виводив державні гроші у тінь

Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів. Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття зловмисників проводились на виконання вказівки Президента України щодо протидії «тінізації» вітчизняної економіки спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури області, пише сайт СБУ.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу