Вчора
Сумський патрульний «всиновив» собаку затриманого наркомана
В АО «Сумское МНПО-Инжиниринг» открыли новый цех
На посаду мера Глухівської ОТГ подали документи 7 кандидатів
На сумських учителів чекає третій етап сертифікації
Віта Семеренко після виправдання росіянки втратила срібло Олімпіади в Сочі
Ще одна школа на Сумщині переходить на дистанційну форму навчання
Троє сумчан підривали банкомати на ДніпропетровщиніВІДЕО
На вибори до Сумської міськради подалися 14 політичних партій, до обласної — 12
У Сумах відзначать Всеукраїнський день бібліотек
В Охтирці директора будівельної компанії підозрюють у заволодінні 100 тис. бюджетних коштів
Чого сумчанам чекати від погоди?
Сумчани просять замінити незручний тролейбусний маршрут автобусним
У Сумах гасили пожежу в 5-поверхівці
«Сумщина має здобутки у галузі молодіжної політики», — Заступниця міністра молоді та спорту України
Віталій Максименко: Сумщина має давні та міцні традиції у розвитку машинобудівної галузіФОТО
Сергій Бутенко закликає жителів Сумщини разом протидіяти розповсюдженню COVID-19
«Завдяки об’єднанню сил бізнесу, влади та науки ми маємо один із перших і найсучасніших центрів дуальної освіти в україні», — Роман Грищенко
У Конотопі з’явиться світлофор за понад пів мільйона гривень
На посаду мера Сум балотується ексочільниця Сумської ОДА
Одне із відділень Роменської ЦРЛ хочуть відремонтувати за 6 мільйонів гривень
Освітяни Сумщини вдячні Роману Грищенку за підтримку їхніх проєктів
У працівника Конотопського міськрайонного суду виявили COVID-19
У Конотопі аферист видурив у двох школярів телефони
На Сумщині проходить Всеукраїнський форум «Розвиток регіональних мереж молодіжних центрів»
Роман Грищенко: «Робимо Сумщину центром дуальної освіти в Україні»
У депутата Сумської міськради підтвердився COVID-19
У Тростянці пішов із життя голова громадської організації чорнобильців
На Сумщині ще в одній лікарні закінчилися місця для госпіталізації людей з COVID-19
У Сумах патрульні впіймали водія на крадіжці газу
Хто претендує на посаду Кролевецького міського голови?

Американский Минюст требует изъять у Коломойского недвижимость в США

Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные у ПриватБанка.

Источник: пресс-служба министерства юстиции США

Дословно: «Соединенные Штаты подали две гражданские жалобы о конфискации в Окружной суд США по Южному округу Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных ПриватБанком в Украине, подлежит конфискации».

Детали: Утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.

В частности, они отмывали часть преступных доходов с использованием множества банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как перевели средства в Соединенные Штаты.

Как утверждают в американском министерстве, сотрудники Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, действующие из офисов в Майами, создали сеть организаций, под некоторым изменением названия «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенные средства и их инвестирования.

Они приобрели недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.

Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Предыстория:

  • В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
  • Партнеры Коломойского в США — Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
  • В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.
Украинская правда
Поділитися в соціальних мережах
Вчора
Як відрізнити COVID-19 від грипу за першим симптомом
Под Днепром со стрельбой задержали подрывников банкомата, которые пытались скрыться с миллионом гривен
У центрі Харкова стріляли в жінку і викрали її авто
«Утро с Интером»: чего ждать от одного из самых громких поединков осени Деревянченко vs Чарло?
Производство сахара в Украине в этом году может упасть на 19%
В Париже произошел теракт возле бывшей редакции Charlie Hebdo
Україна скасує заборону на в’їзд для іноземців
Пьяная киевлянка предложила патрульным взятку в виде ужина с мясом у нее домаВІДЕО
Во Львове глава детского лагеря 15 лет насиловал девочек
В России для поднятия рождаемости хотят установить в городах памятники беременным
Застрявших в Китае украинцев вывезут домой 26 сентября — МИД
Двух участников беспорядков в Новых Санжарах приговорили к пятилетнему сроку
На «Оскар» выдвинули фильм, в котором в 2025-м году Украина победила в войне на ДонбассеВІДЕО
Исчез бесследно. В России прекратили поиски Ан-2, который пропал два месяца назад
Высшей наградой Британии наградили крысу, которая 7 лет обезвреживает мины
В Коломые более ста человек отравились едой в городской столовой. 44 уже в больницах
В Украине растет число тяжелых пациентов с коронавирусом — Степанов
Депутат Львовского облсовета Мирослава Лисна умерла от Сovid-19
Курс НБУ на 25 сентября: Перед выходными доллар подорожал, а евро подешевел
НБУ отзывает лицензию лопнувшего банка «Аркада»
За нардепа Юрченко внесли залог в 3 миллиона гривен и он вышел на волю с браслетом
Во Вьетнаме отстирали и хотели продать 324 000 использованных презервативов под видом новых
У Британії – новий рекорд заражень з початку епідемії
Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли на неопределенный срок из-за пандемии
В Україні побільшало безробітних
В Україну йде осіння негода
Под Днепропетровском прокурор стал разбрасывать деньги из окна
В Україні за добу більше 3,5 тисячі хворих на COVID-19 і 70 смертей
Магнитуда — 4, 2 балла. Сила подводного землетрясения потрясла Турцию
Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо «вагнерівців»