Вчора
У неділю обстріляли село в Есманьській громаді, в інших прикордонних громадах було спокійно
У Сумах поховали загиблого воїна Олександра Шевченка
На прикордонні Сумщині зафіксовано обстріл із ствольної артилерії
“Нафтовик” виграв чемпіонат області з футболу
У Сумах на турнірі пам’яті воїнів АТО Олександра Аніщенка та Максима Савченка змагались юні дзюдоїсти
Військові ветеринари з Хмельниччини надали допомогу службовим собакам кінологічного центру СумщиниВІДЕО
У Сумах пішов із життя відомий тренер
На Сумщині очікується похолодання до невеликих морозів
Ямпільські поліцейські викрили чоловіка у незаконному порубі деревини
Завдяки нардепу Тетяні Скрипці про Голодомор на Сумщині дізнаються наші англомовні партнери та друзі
У ДТП в Боромлі травмувалася 67-річна пасажирка
«Армія відновлення»: на Сумщині до суспільно корисних робіт долучилися 664 безробітних
За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 32 вибухонебезпечних предмета
“Зе! Жінки” Сумщини просять бути небайдужими до домашнього насильства
Біатлоністи з Сумщини їдуть на перший етап Кубку світу
У Ямполі п’яний водій намагався відкупитися від відповідальності за 17 тисяч гривень
В Охтирці рятувальники приборкали загоряння в будинку на трьох господарів
На Сумщині діють планові відключення електроенергії
У Середино-Будській громаді вночі було 13 “прильотів” із САУ
26 ноября
Село на Білопільщині обстріляли зі станкового гранатомету
Завтра Суми попрощаються із земляком
У Кролевці встановлять патріотичну ялинку
“Надихав український дух”. Морський піхотинець з Сумщини Володимир Сулим про 165 днів російського полону
На Сумщині поліцейські повідомили про підозри членам організованої групи у збуті наркотиківВІДЕО
Жителі Роменщини збираються завтра у Ромнах на акцію підтримки свого керманича Дениса Ващенка
5 стереотипів про бізнес з Китаєм
Встраиваемые посудомоечные машины Bosch 45 см: функции и характеристики
У Сумах патрульні повернули додому бабусю, яка забула, де живе
На Сумщині додатково до планових діють аварійні відключення електроенергії
Сумські лучники відзначилися на Кубку України

Американский Минюст требует изъять у Коломойского недвижимость в США

Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные у ПриватБанка.

Источник: пресс-служба министерства юстиции США

Дословно: “Соединенные Штаты подали две гражданские жалобы о конфискации в Окружной суд США по Южному округу Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных ПриватБанком в Украине, подлежит конфискации”.

Детали: Утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.

В частности, они отмывали часть преступных доходов с использованием множества банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как перевели средства в Соединенные Штаты.

Как утверждают в американском министерстве, сотрудники Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, действующие из офисов в Майами, создали сеть организаций, под некоторым изменением названия “Оптима”, для дальнейшего отмывания незаконно присвоенные средства и их инвестирования.

Они приобрели недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.

Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Предыстория:

  • В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.
  • Партнеры Коломойского в США – Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
  • В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.
Украинская правда
Поділитися в соціальних мережах
02 сентября
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 июня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 июня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 июня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу
У Ростовській області горів нафтопереробний завод, соцмережі писали про удар з безпілотника
ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: проєкт рішення
Зведення Генштабу: Росія утримує кілька БТГ в Брянській та Курській областях
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський