На Сумщину з’їхалося 200 борців із різних регіонів України
На Сумщині підприємця оштрафували за незаконний штендер
У Сумах розповсюджували небезпечні іграшки
Стало відомо, як працюють сумські метеорологи (відео)
У СНАУ відкрили інтернаціональне кафе
Сумських тюгівців відзначили призом глядацьких симпатій
На Сумщині штрафують за рекламу пива
У Сумах в маршрутці забули … котаФОТО
У Сумах зливали каналізаційні стоки в озеро парку «Казка»?
Вихованці Юрія Меєровича відзначились на турнірі з дзюдо в ЗапоріжжіФОТО
«Полезная программа»: 5 причин чаще есть красную рыбу
Як на Сумщині батькам контролювати якість харчування дітей у школах та дитсадках?
Завтра в Сумах поховають Євгена Коростельова, який помер на Донбасі
Медуниця поїхав до Аргентини, щоб уникнути правосуддя?
У Сумах обговорять нові тарифи
У Сумах сміттєвий колапс відміняється
У Сумах дівчинка поранилася використаним шприцем на території дитсадка
На Донбасі помер поранений сумчанин-комбриг
На Сумщині — новий начальник кримінальної поліції
У Києві затримали сумчанина, який грабував перехожих
Суд арестовал имущество сумского судьи
Екс-нардеп Медуниця полетів в Аргентину «підтримувати український дух»
У Білопіллі чоловік постане перед судом за домашнє насильство
Дорогу Київ – Батурин перекритоВІДЕО
Частина Охтирки — без газу
У Лебедині вночі горіла автівка
На Сумщині жінка пірнула співмешканця ножем у живіт
В Охтирці прощаються з військовими, які загинули у БалакліїФОТО
У Сумах хочуть зробити підземний перехід біля «Макдональдса»
Через власника кафе в центрі Сум чотири будинки без опалення

Дело против Порошенко. Суд разрешил детективам ГБР изъять документы в банке экс-президента

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины (ГБР) изъять необходимые детективам документы в Международном инвестиционном банке по делу против экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские Новости.

Еще 19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях — предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЧАО «Завод» Кузня на Рыбальском», платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг и документов об открытии счетов в ценных бумагах.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском».

Напомним, что ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки по купле-продаже ЧАО «Завод» Кузня на Рыбальском», совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО «ЗНКИФ» Прайм Эссетс Капитал» и ОАО «ЗНКИФ «ВИК» в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций Международного инвестиционного банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

strana.ua

 

Поділитися в соціальних мережах
Зеленський підписав закон про доступні пляжі для всіх
Ляшко хотят взять на поруки три нардепа
Нацполиция заплатила почти миллион гривен за опрос, как к ней относятся украинцы
Херсонську нафтоперевалку Курченка продали за 200 мільйонів
В Днепре поймали маньяка, который терроризировал женщин. Бил по лицу и сбегал
Бесхозные автомобили в Киеве хотят демонтировать и продавать
«Зовите меня Робин Гуд»: В Турции неизвестный мужчина подбрасывает деньги в дома малоимущих
$ 300 тыс. взятки в ОП: экс-замминистра культуры вышла под залог
Мэра Дрогобыча будут судить за избиение активистаВІДЕО
В Днепре мужчина подорвался на гранате во дворе многоэтажки
Сын Бацьки стал вице-президентом белорусского НОК
В Москве редактор «Интерфакса» ушла в храм и пропала без вести
Елена Зеленская до сих пор пишет сценарии Кварталу 95
Наличные с банковских карт в Украине начнут выдавать прямо в магазинах и на АЗС
Под зданием МИД в центре Киеве вывели пастись козФОТО
В Украине объявили конкурсы на пост руководителей шести госведомств
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Всеукраинский радиодиктант написали только два человека со всего мира
Под Хмельницким местный топ-чиновник привязал собаку к машине и протащил ее по дороге 1,5 кмФОТОВІДЕО
Из районного суда Запорожья воры вынесли компьютер и знак судьи
В ЕС надеются на личный разговор Путина и Зеленского по газу
Голову «Укрексімбанку» звинувачують у змові в інтересах Ложкіна та Порошенка
«Хотела людей на сладкие места». Зеленский рассказал, как Тимошенко предлагала ему «договорняк»
З 20 листопада водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел
Единый соцвзнос в Украине вырастет на 121 гривню
Подозрение Порошенко было передано в Генпрокуратуру еще 30 октября. Но почти 20 дней пролежало без движения
В Днепре Honda и ВАЗ разнесли остановку общественного транспорта
Спортсмен-нардеп Беленюк показав, як захиститись від ЛяшкаВІДЕО
Пожежа у військовій частині на Львівщині погубила офіцера й травмувала ще одного
В Николаеве пенсионера подозревают в изнасиловании 5-летней дочери его падчерицы