Сумчанка просить врятувати життя її брату
RGM group ремонтує дорогу Конотоп – Буринь – Чумакове
Сумчанин випустив збірку наукових казокВІДЕО
“Це замовлення”: Сумський депутат прокоментував справу про привласнення бюджетних коштів
У Сумському НАУ відкрили китайську пагоду
Сумські футзалісти дізналися суперників у Кубку України
У центрі Сум — аварія на водомережі
Приезд Порошенко создал аварийную ситуацию в центре Сум
На Сумщині оштрафували підприємство, яке проводило незаконну авіаобробку полів
У Глухові вандали заважають ремонту літнього паркуФОТО
У сумського депутата коронавірус?
На Сумщині виявили незаконну порубку лісу
На Сумщині директор підприємства ухилився від сплати податків на 10 млн грн
На Сумщині таксист віз жінку в багажнику
Житель Сумщини вдарив собаку об стовп: тварина загинула
Житель Сумщини, шукаючи цінний метал, натрапив на снаряд
У Сумах до опалювального сезону готові лише 55% будинків
На Сумщині горіло 2 гектари сухостою
На сумской станции прибавилось лебедей
В Охтирці депутат програв суд щодо поновлення на роботі
Сумчани б’ють на сполох через педофіла на Баранівці
Сумський лабораторний центр посилить діагностику — до 1000 ПЛР-тестів за добу
Розвиток аграрного бізнесу в ОТГ. На Сумщині відбувся семінар із питань державної підтримки фермерів
У Сумському районі рятували від пожежі дачі та лісовий масив
У Конотопі перейменують військову частину
На Сумщині від коронавірусу одужав ще 61 хворий
Стало відомо, де на Сумщині — 122 нові випадки COVID-19
Сумские лыжники выиграли летний чемпионат Украины
Начальник облздраву Бутенко: «Ситуація із заповненістю ліжок у Сумах майже критична»
У Сумах за добу — 4 смерті від COVID-19

Дело против Порошенко. Суд разрешил детективам ГБР изъять документы в банке экс-президента

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины (ГБР) изъять необходимые детективам документы в Международном инвестиционном банке по делу против экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские Новости.

Еще 19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях — предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЧАО «Завод» Кузня на Рыбальском», платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг и документов об открытии счетов в ценных бумагах.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском».

Напомним, что ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки по купле-продаже ЧАО «Завод» Кузня на Рыбальском», совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО «ЗНКИФ» Прайм Эссетс Капитал» и ОАО «ЗНКИФ «ВИК» в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций Международного инвестиционного банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

strana.ua

 

Поділитися в соціальних мережах
Україна скасує заборону на в’їзд для іноземців
Пьяная киевлянка предложила патрульным взятку в виде ужина с мясом у нее домаВІДЕО
Во Львове глава детского лагеря 15 лет насиловал девочек
В России для поднятия рождаемости хотят установить в городах памятники беременным
Застрявших в Китае украинцев вывезут домой 26 сентября — МИД
Двух участников беспорядков в Новых Санжарах приговорили к пятилетнему сроку
На «Оскар» выдвинули фильм, в котором в 2025-м году Украина победила в войне на ДонбассеВІДЕО
Исчез бесследно. В России прекратили поиски Ан-2, который пропал два месяца назад
Высшей наградой Британии наградили крысу, которая 7 лет обезвреживает мины
В Коломые более ста человек отравились едой в городской столовой. 44 уже в больницах
В Украине растет число тяжелых пациентов с коронавирусом — Степанов
Депутат Львовского облсовета Мирослава Лисна умерла от Сovid-19
Курс НБУ на 25 сентября: Перед выходными доллар подорожал, а евро подешевел
НБУ отзывает лицензию лопнувшего банка «Аркада»
За нардепа Юрченко внесли залог в 3 миллиона гривен и он вышел на волю с браслетом
Во Вьетнаме отстирали и хотели продать 324 000 использованных презервативов под видом новых
У Британії – новий рекорд заражень з початку епідемії
Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли на неопределенный срок из-за пандемии
В Україні побільшало безробітних
В Україну йде осіння негода
Под Днепропетровском прокурор стал разбрасывать деньги из окна
В Україні за добу більше 3,5 тисячі хворих на COVID-19 і 70 смертей
Магнитуда — 4, 2 балла. Сила подводного землетрясения потрясла Турцию
Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо «вагнерівців»
Вчора
МЗС Білорусі прокоментувало відмову України визнати Лукашенка
Из самолета «Киев — Анталья» высадили украинских туристов, которые отказывались надевать маски
Вищий антикорсуд відмовився відновлювати справу «Роттердам+»
Журнал TIME назвал 100 самых влиятельных людей 2020 года
Лукашенко запретил ввоз товаров из Польши. Их предлагают выбрасывать прямо на границе
Вандалы уничтожили «украинский Стоунхендж», ободрав с него 100 ящиков мхаФОТОВІДЕО