Вчора
У Сумах змагались у бразильському джиу-джитсу
Сумська «Вікторія» стала першою в групі «Вибування»
У Полтаві відбувся Відкритий кубок Сумської області з карате
Сумчани взяли призові місця на турнірі з тріатлону
У Недригайлівській громаді кількість пошкоджених будинків через російську атаку зросла до 92
На Сумщині прикордонники знищили російські безпілотники
На Роменщині судитимуть нелегального лісоруба
Росіяни вдарили з артилерії по місту Ворожба
У Сумах зводять другу підземну школуФОТО
Олексій Романько забезпечив Шосткинську лікарню сучасним обладнанням для порятунку новонароджених
У Лебедині ліквідували два сміттєзвалища
Володимир Поцелуєв домовився про консультації німецьких фахівців для пацієнтів лікарні Святого Пантелеймона 
У ЗСУ пояснили, чому окупанти просуваються на Сумщині
Головний прокурор Сумщини отримав майже 2 млн грн зарплати
У Ворожбянській громаді мають евакуювати майже 60 дітей
Велосипедистка із Сумщини стала призеркою чемпіонату України
13-річна сумчанка отримала відзнаку від МВС «Діти – Герої»
На Сумщині відбувся перший випуск фахівців мінно-пошукового напряму
У Білопіллі залишаються дві тисячі мешканцівФОТО
Зниклу неповнолітню дівчину із Сумщини знайшли в КиєвіФОТО
Cумські фігуристки здобули низку призів у Чернівцях
ОК “Північ” повідомило подробиці обстрілів Сумщини за минулу добу
Вранці росіяни вдарили по Середина-Буді: зруйновані будинки
DeepState оновив карту на Сумському напрямку: окуповане село Володимирівка Хотінської громади
Сумчани — з медалями рівненського турніру
Від 17 століття до сьогодення: які артефакти зберігає музей побуту в КосівщиніФОТО
У Сумах провели рідкісну операцію на кульшовому суглобі
У Лебедині змінюються графіки руху маршрутокФОТО
Вуличне освітлення оновили в кількох районах Сум
Літній майданчик у центрі Сум знову поставили без дозволівФОТО

Дело против Порошенко. Суд разрешил детективам ГБР изъять документы в банке экс-президента

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины (ГБР) изъять необходимые детективам документы в Международном инвестиционном банке по делу против экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские Новости.

Еще 19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях – предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЧАО “Завод” Кузня на Рыбальском”, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг и документов об открытии счетов в ценных бумагах.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”.

Напомним, что ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки по купле-продаже ЧАО “Завод” Кузня на Рыбальском”, совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО “ЗНКИФ” Прайм Эссетс Капитал” и ОАО “ЗНКИФ “ВИК” в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций Международного инвестиционного банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

strana.ua

 

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу