Протягом доби на Сумщині зафіксовано майже 60 обстрілів
Вчора
Житель Сумщини вимагає в українському суді компенсацію за те, що не виготовляє російські ракети
У Великому Бобрику попрощалися із двома загиблими внаслідок російської атаки
Потяги з Сум до столиці – поки без змін
Голова Сумського апеляційного суду отримала більше 3 млн грн зарплатні
Відновлення в умовах війни: як Сумська лікарня Святого Пантелеймона відбудувала зруйноване відділення без копійки з бюджету
У Сумах серед ночі затримали водія Mitsubishi Lancer у стані сп’янінняВІДЕО
25.06.2025 на Сумщині одружилися 27 пар
У Сумах сп’янілий водій ВАЗ врізався у припаркований Intercargo TruckФОТО
Краснопільчани – серед лауреатів прикордонної премії «Смарагдова ліра»
Сумщину відвідав посол Швеції в УкраїніФОТО
У Янівці на Глухівщині майстриня розмалювала пошкоджений авіаударом Будинок культуриФОТО
Викладачка СНАУ посіла призове місце в Національному конкурсі “Благодійна Україна 2024”
Історія 100-річної мешканки Спаського на Кролевеччині, яка відзначає два дні народження
Голова Сумського райсуду придбала авто майже за 2 млн грн
Двох жителів Путивля викрили у збуті наркотиківФОТО
У Сумській громаді встановлять ще п’ять модульних укриттів
Жителя Сумщини затримали при спробі втечі до Румунії в обхід пунктів пропускуВІДЕО
20 тис. грн хабаря за присвоєння статусу придатної до військової служби лише у підрозділах забезпечення – судитимуть члена ВЛК
На Сумщині жінок навчають “чоловічим” професіям
Сапери Сумщини за тиждень виявили майже 200 вибухонебезпечних предметів у трьох областях
Голова Ковпаківського райсуду Сум отримала більше 1,6 млн грн зарплатні
На Сумщині загинув захисник із Путивля Віктор Шаліманов
Сумський студент виборов «срібло» на чемпіонаті світу з єдиноборств серед військових
Сумські медики прибрали територію біля Памʼятного знаку борцям за волю України
Російська пропаганда поширює фейк про нібито “рекомендацію” Сумської ОВА забирати з прикордоння цінні речі “через мародерство”
У Конотопі відкрився виставковий проєкт «Кольори чарівної голочки»ФОТО
В Охтирці судили мешканця району за виправдовування російської агресії
Сумська Robo-сила стала другою у Києві
У Сумах контролюють стан пожежних гідрантів

Дело против Порошенко. Суд разрешил детективам ГБР изъять документы в банке экс-президента

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины (ГБР) изъять необходимые детективам документы в Международном инвестиционном банке по делу против экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские Новости.

Еще 19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, а в случае отсутствия оригиналов документов, подлежащих выемке на бумажных носителях – предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и/или закрытии счетов ЧАО “Завод” Кузня на Рыбальском”, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг и документов об открытии счетов в ценных бумагах.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”.

Напомним, что ГБР расследует дело от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении сделки по купле-продаже ЧАО “Завод” Кузня на Рыбальском”, совершенного должностными лицами, которые занимают (занимали) особо ответственное положение, а также по факту возможного внесения должностными лицами ПАО “ЗНКИФ” Прайм Эссетс Капитал” и ОАО “ЗНКИФ “ВИК” в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документов налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций Международного инвестиционного банка.

Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

strana.ua

 

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу