Украинцев предупредили о появлении мошеннического проекта «Украинский народный банк»
Мониторинг сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые обещают быстрый и гарантированный доход, выявил активных мошенников. Это инвестиционный проект «Украинский народный банк».
Об обманщиках предупреждает в Facebook Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
В последнее время названный банк в сети интернет и социальных сетях распространяет предложение инвестировать в его акции. Однако в Государственном реестре банков, который ведется НБУ, такой организации не числится. Между тем в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» банком может называться только юридическое лицо, имеющее банковскую лицензию и сведения о котором внесены в Государственный реестр банков.
Кроме того, в Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который ведет сама Нацкомиссия, отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.
При попытке приобрести акции проекта через его сайт пользователю предлагают три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin. Функция оплаты банковской картой предусмотрена, но не работает. Доступные варианты оплаты — это электронные кошельки, платежи по которым практически невозможно отследить.
Вдобавок на сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг. А в личном кабинете пользователя есть ссылки на разделы «Документы», «Контакты компании», «Правила» и»Политика конфиденциальности», но все они не работают.
По оценке комиссии, за «банком» скрываются мошенники. Сведения о них уже направлены в правоохранительные органы.
В Нацкомиссии назвали признаки, по которым можно распознать аферистов:
- большой процент гарантированной доходности;
- отсутствие разрешений и лицензий;
- агрессивный маркетинг;
- отсутствие физического офиса;
- отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций;
- отсутствие аккредитации инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настоятельные предложения привлекать друзей;
- сокрытие права собственности.