Украинцев предупредили о появлении мошеннического проекта “Украинский народный банк”

Мониторинг сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые обещают быстрый и гарантированный доход, выявил активных мошенников. Это инвестиционный проект “Украинский народный банк”.

Об обманщиках предупреждает в Facebook Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

В последнее время названный банк в сети интернет и социальных сетях распространяет предложение инвестировать в его акции.  Однако в Государственном реестре банков, который ведется НБУ, такой организации не числится. Между тем в соответствии с законом “О банках и банковской деятельности” банком может называться только юридическое лицо, имеющее банковскую лицензию и сведения о котором внесены в Государственный реестр банков.

Кроме того, в Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который ведет сама Нацкомиссия, отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

При попытке приобрести акции проекта через его сайт пользователю предлагают три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin. Функция оплаты банковской картой предусмотрена, но не работает. Доступные варианты оплаты – это электронные кошельки, платежи по которым практически невозможно отследить.

Вдобавок на сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг. А в личном кабинете пользователя есть ссылки на разделы “Документы”, “Контакты компании”, “Правила” и”Политика конфиденциальности”, но все они не работают.

По оценке комиссии, за “банком” скрываются мошенники. Сведения о них уже направлены ​​в правоохранительные органы.

В Нацкомиссии назвали признаки, по которым можно распознать аферистов:

1. большой процент гарантированной доходности;
2. отсутствие разрешений и лицензий;
3. агрессивный маркетинг;
4. отсутствие физического офиса;
5. отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций;
6. отсутствие аккредитации инвестора;
7. подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
8. отсутствие подписанных документов;
9. настоятельные предложения привлекать друзей;
10. сокрытие права собственности.