На месте бывшего склада в Сумах развернется производство жидких удобрений
У Сумах знайшли ручну гранатуФОТО
Житель Сумщини обікрав сусіда
За вивіз сміття Конотоп заплатить 350 тисяч гривень
Сумской онкодиспансер утепляется
Помер чиновник міськради на Сумщині
На Сумщині житель Донецької області незаконно перетинав кордон
У Шостці хворих із коронавірусом госпіталізують до лор- та офтальмологічних відділень
На Сумщині рятувальники допомогли літньому чоловіку
Гирьовик із Сумщини став другим на чемпіонаті Європи
У Тростянецькій міськраді буде промерська більшість
Коли у Сумах запрацює нова ПЛР-лабораторія?
Сумчанка працюватиме на матчі Євро-2022
У сумській школі грубо порушували карантинні обмеження
У Сумах тролейбуси не могли виїхати з депо
У Сумах завершили роботи з реконструкції стадіону «Авангард»
Сумчанин розбив фару поліцейського авто
Чоловіка, який скоїв розбійний напад на родину кандидата в депутати, взяли під варту
У Сумах активно перевіряють дотримання карантину
Попередні результати виборів у Сумську міську раду: проходять вже 6 партій
У Сумах демонтували тимчасову споруду на Прокоф’єва
У «червоному» Лебедині художній музей закрили для відвідувачів
На Сумщині вогнеборці приборкували пожежу в чотириквартирному будинку
У Сумах на 17 тисяч оштрафували чоловіка за перебування в суді без маски
За добу на Сумщині від коронавірусу одужала тільки одна людина
Стало відомо, де на Сумщині — 205 випадків COVID-19
У Сумах 37 будинків без опалення
Жнива-2020: Сумщина на другому місці в Україні за обсягами врожаю, зібраного за останній тиждень
У Сумах 5 школярів хворіють на коронавірус
На Сумщині — 9 смертей від COVID-19 за добу

В Украине обнаружили конвертцентр с оборотом в 15 млрд грн. Его работе помогали банкиры и экс-налоговики

В Украине пресечена работа масштабного конвертцентра с оборотом более, чем 15 миллиардов гривен. К его работе были причастны должностные лица коммерческих банков и экс-руководители Государственной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что центр работал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Причастные к работе этой схемы должностные лица и бывшие чиновники высокого ранга помогали заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГПС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.

В процессе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также обнаружены вещественные доказательства: учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых «фунтов»), на которых осуществлялась регистрация таких СХД.

Правоохранители считают, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГПС.

изъятые при обыске вещдокиоттиски изъятых печатейизъятые печати фиктивных фирм

Поділитися в соціальних мережах
В «красном» Николаеве из-за ужесточения карантина люди вышли на митинг
«Укрспирт» за 9 месяцев 2020 года увеличил чистую прибыль на 63%
В Италии — массовые протесты против жестких коронавирусных ограниченийФОТО
Члены избиркома попали в ДТП на Киевщине: один человек погиб
Названы приложения, которые лучше не устанавливать на Android
«Это мясо низкого качества»: Врач предупредила о смертельной опасности колбасы
В МОЗ объяснили украинцам, как избавиться от хронической усталости после перевода часов
Украинец умер прямо на избирательном участке, еще 50 человек — госпитализированы
Эксперт назвал причины, как определить, что ваш смартфон на прослушке
Реальная заболеваемость в два раза выше. Во Франции назвали ситуацию с коронавирусом критической
Ближайшие дни в Украине будут сухими и солнечными, потом наступит похолодание
ВОЗ рекомендует европейским странам усилить антикоронавирусные меры
Бориспольский экспресс сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям
Лига чемпионов: Где сегодня смотреть матч «Шахтер» — «Интер»
В Чехии из-за коронавируса на неделю вводят комендантский час
Певица Земфира заразилась коронавирусом
В Росії посилили карантин: маски в ліфтах і кафе до 23:00
Муфтий Чечни назвал Макрона террористом № 1 в мире и врагом ислама
Суд постановил уволить Сытника, возбудить против него уголовное дело и назначить нового и.о. директора НАБУ
«Союзмультфильм» показал, как будут выглядеть Волк и Заяц в новых сериях «Ну, погоди!»
6 677 нових хворих і 126 померлих від COVID в Україні за добу
Число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 43 миллиона человек
В Египте акула напала на украинских туристов. 12-летнему ребенку ампутировали руку, он в реанимации
Вчора
Доктор Комаровский анонсировал резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине
«Нафтогаз» у жовтні підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%
ВАКС отказался заочно арестовывать Януковича
На 5 вопросов от президента ответили около 5 миллионов граждан — Корниенко
У Парижі затримали крадія, який хотів винести з Лувру скульптуру
Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID
Віддалений і змішаний режим роботи стає «новою нормою», але є проблеми зі згуртованістю — дослідження