Від турботи про дітей до сонячної енергії: Лідерство Людмили Чегринець у Сумській екстреній медицині
Народний ансамбль танцю Kaleidoscope з Лебедина здобув Гран-Прі в Болгарії
Місцеві бюджети Сумщини отримали більше 5 млрд грн за пів року
Сумська громада отримала нову партію гуманітарної допомоги від GEM
Захисника із Шостки посмертно відзначили нагородою Головнокомандувача ЗСУ
На прикордонні Сумщині почастішали випадки мародерства
На Сумщині поліція викрила наркоторговців: завершено досудове розслідування масштабної кримінальної справи
Трьом військовим підрозділам на Сумщині передали технічну допомогу
“Боїмося, ну город все рівно спасем”. Хто і чому залишається на прикордонні Сумщини
На Донеччині загинув захисник із Бурині Сергій Голуб
Скільки на Сумщині покараних корупціонерів
У Конотопі внаслідок ворожої атаки знищений обʼєкт інфраструктури
Сумські акробати вибороли медалі в Польщі
Конотоп під атакою «шахедів»
У Сумах на переході збили 13-річного хлопця
У Конотопі попрощаються із захисником Валерієм Мірзаєвим
Коропська громада Чернігівщини допомагатиме Шостці у відновленні громади
У Сумському обласному центрі зайнятості – нова керівниця
На Сумському напрямку українські оборонці відбили 13 атак росіян
Із Середини-Буди евакуювали жінку, яка зламала ногуВІДЕО
У ДПСУ розповіли, як змінилась активність росіян на Сумському напрямкуВІДЕО
Сьогодні в Ромнах попрощаються із захисником Дмитром Пономаренком
Протягом доби на Сумщині зафіксовано понад 80 обстрілів
Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 2 липня
Володимир Поцелуєв: Лікарня Святого Пантелеймона провела перший телеміст із німецькими фахівцями
Що відомо про наслідки атаки БпЛА в СумахФОТО
Магія рубіну: що символізує камінь і кому пасує
У Сумах внаслідок атаки БпЛА пошкоджені вікна у автівках та житловому будинку, люди не постраждалиФОТО
У Сумах було влучання БпЛА
На Конотопщині школярка презентувала поетичну збірку «Руїни і Квіти»

В Украине обнаружили конвертцентр с оборотом в 15 млрд грн. Его работе помогали банкиры и экс-налоговики

В Украине пресечена работа масштабного конвертцентра с оборотом более, чем 15 миллиардов гривен. К его работе были причастны должностные лица коммерческих банков и экс-руководители Государственной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что центр работал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Причастные к работе этой схемы должностные лица и бывшие чиновники высокого ранга помогали заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГПС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.

В процессе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также обнаружены вещественные доказательства: учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых “фунтов”), на которых осуществлялась регистрация таких СХД.

Правоохранители считают, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГПС.

изъятые при обыске вещдокиоттиски изъятых печатейизъятые печати фиктивных фирм

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу