Вчора
Унаслідок атаки на Хотінську громаду загинув чоловік: ще один поранений
У Сумах горіла багатоповерхівкаВІДЕО
“Це передумови для наступальної операції на Сумщині”: Іван Тимочко — про бойові дії в областіВІДЕО
Радіоорієнтувальники Сумщини відзначилися на чемпіонаті УкраїниФОТО
В Охтирці попрощалися з нацгвардійцем Сергієм ГраділемФОТО
Ще один шосткинець сьогодні повернувся з російського полону
На трасі Харків-Охтирка – жахлива ДТП: загинули жінка та 3-річна дівчинка, а водій покінчив життя самогубствомФОТО
ЗСУ знищили групу окупантів на Сумщині
Начальник Сумської РВА має три дачі
Пішов із життя батько сумського футзалу
Шосткинська громада отримала 14 млн грн на укриття в школах
Яка доля чекає на сумські університети?
Серед звільнених з полону — Микола Вертолецький із Середини-Буди
У Сумах виявили чоловіка та жінку з наркотикамиФОТО
Додому повернувся шосткинець, який провів у полоні 3 роки
Донька загиблого захисника з Глухівщини збирає підписи за батька-героя України
По Конотопу вночі прилетіло 13 “шахедів” та 5 ракет
Із полону повернули п’ятьох прикордонників пропускника «Бачівськ»: ще один досі в неволі
У Тростянці триває капітальний ремонт дороги Суми – Полтава
При в’їзді в Конотоп із сумського напрямку облаштували яскравий квітникФОТО
Терміново: збирають кошти на лікування кінолога з Шостки, який перебував у епіцентрі вибуху
Пункт Незламності на подвір’ї: історія винахідливого шосткинцяФОТО
“Все добре, тільки додому хочеться”: як незнайомі люди допомогли облаштуватися родині з прикордоння СумщиниФОТО
У СумДУ висадили алею з троянд у пам’ять про загиблих 13 квітняФОТО
На Сумщині ворожа атака забрала життя чоловіка: розпочато розслідування
В ОК “Північ” повідомили подробиці обстрілів за 24 травня
Раніше росіяни їздили сюди на ярмарки, а зараз знищують село: як виживає під обстрілами прикордонне МиропілляФОТОВІДЕО
На Роменщині попрощалися із захисником Андрієм Цегельником
Колишній головний архітектор Сумщини, підозрюваний у корупції, тепер керує держпідприємством
Сумський зоопарк прихистив страуса з Курщини, якого врятували військовіФОТО

В Украине обнаружили конвертцентр с оборотом в 15 млрд грн. Его работе помогали банкиры и экс-налоговики

В Украине пресечена работа масштабного конвертцентра с оборотом более, чем 15 миллиардов гривен. К его работе были причастны должностные лица коммерческих банков и экс-руководители Государственной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что центр работал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Причастные к работе этой схемы должностные лица и бывшие чиновники высокого ранга помогали заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГПС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.

В процессе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также обнаружены вещественные доказательства: учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых “фунтов”), на которых осуществлялась регистрация таких СХД.

Правоохранители считают, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГПС.

изъятые при обыске вещдокиоттиски изъятых печатейизъятые печати фиктивных фирм

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу