Вчора
У Глухові водій зіткнувся з електроопороюФОТО
“Не доїдала, щоб було, де жити”: історії переселенців, які живуть у безоплатному центріФОТО
На Курському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників
Шосткинська школярка – призерка олімпіади з інформаційних технологій, яку проводив Київський національний університет
Чемпіонат України з пляжного волейболу: результати сум’янок
“Цвітуть сакури – місто житиме”: як живе Білопілля через рік після обстрілу центруФОТО
У старостинських округах Синівської громади встановили Алеї пам’яті загиблим землякамФОТО
Бандуристи з Шостки здобули дві нагороди на міжнародному конкурсіФОТО
У Конотопі відбулась традиційна “Фотосушка”ФОТО
Мер Путивля уже 8 років зводить будинок
Яка ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 4 травня?
Який вигляд має Велика Писарівка після авіаударів 4 травня?ФОТО
Щонайменше 6 будинків пошкоджені у Білопіллі внаслідок ворожого обстрілуФОТО
Дронарі-прикордонники завдають точних ударів по ворогу на Сумському напрямкуВІДЕО
Вночі на вул. Роменській зупинили дуже п’яного водія
У Сумах на проспекті М. Лушпи горіла багатоповерхівкаФОТО
Ідентифікують бійців через відео: як працює служба військово-цивільного співробітництва 82-ї ДШБ
Сумська «Тенісна академія» – третя у СуперлізіФОТО
У Сумах витратять мільйон гривень на утримання міського парку
Рятувальники ліквідували пожежу на місці ворожого удару по БілопіллюФОТО
Прокуратура повідомила подробиці про загиблого внаслідок ворожого авіаудару
“Більше в погребі, ніж у хаті”: історія переселенців із КраснопілляФОТО
Катають яйця на могилах, кладуть цукерки й паски біля поховань та моляться: як відзначають Проводи на СумщиніФОТО
Ворожі обстріли 4 травня забрали життя мешканця Сумщини: ще двоє поранені, — Сумська ОВА
Поранено жінку: поліція фіксує наслідки сьогоднішніх обстрілів Сумщини
Подробиці пожежі в сумській багатоповерхівці
Росіяни вдарили по критичній та цивільній інфраструктурі Білопілля
Які найбільші трати облбюджету?
У Сумах рятували дідуся, який знаходився в палаючій квартирі
Єфрем Лазарев: Щодня рятуємо укриття від вандалів, але без підтримки громади — не впораємосьФОТО

В Украине обнаружили конвертцентр с оборотом в 15 млрд грн. Его работе помогали банкиры и экс-налоговики

В Украине пресечена работа масштабного конвертцентра с оборотом более, чем 15 миллиардов гривен. К его работе были причастны должностные лица коммерческих банков и экс-руководители Государственной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что центр работал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Причастные к работе этой схемы должностные лица и бывшие чиновники высокого ранга помогали заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГПС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.

В процессе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также обнаружены вещественные доказательства: учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых “фунтов”), на которых осуществлялась регистрация таких СХД.

Правоохранители считают, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГПС.

изъятые при обыске вещдокиоттиски изъятых печатейизъятые печати фиктивных фирм

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу