В Украине обнаружили конвертцентр с оборотом в 15 млрд грн. Его работе помогали банкиры и экс-налоговики
В Украине пресечена работа масштабного конвертцентра с оборотом более, чем 15 миллиардов гривен. К его работе были причастны должностные лица коммерческих банков и экс-руководители Государственной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Уточняется, что центр работал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Причастные к работе этой схемы должностные лица и бывшие чиновники высокого ранга помогали заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГПС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.
В процессе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
Также обнаружены вещественные доказательства: учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых “фунтов”), на которых осуществлялась регистрация таких СХД.
Правоохранители считают, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГПС.
