На Сумщині рецидивісту дали 6 років за крадіжку грошей з банківської картки рибалки
Сумський боєць відзначився на чемпіонаті України
В Охтирці відновлять багатоквартирний будинок, пошкоджений обстрілами
У Сумах 21-річного мотоцикліста затримали напідпитку і без прав
Громади Сумщини отримали 200 млн на підземні школи та відновлення
Суми та Сакраменто обговорили подальшу співпрацю
Кролевецька громада передала захисникам неба три тепловізійні приціли з комплектуючими
Золотий дубль сумського легкоатлета
Після наїзду на дитину втік з місця ДТП: поліція повідомила про підозру мешканцю ОхтирщиниФОТО
У Роменській громаді ліквідовують наслідки ворожого удару
За цей рік з бюджету на Сумщині виділено 717 млн грн на підтримку ЗСУ
7 тисяч людей цього літа відвідали лавандове поле біля Тростянця
Купити бульдозер: як правильно вибрати для важких робіт на великому майданчику
На Сумщині внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення податковоїФОТО
У Сумах відкриють виставку пам’яті керівника клубу «Абалаковець» Палацу дітей та юнацтва
У Шосткинській громаді попрощалися з військовим Богданом Луценком
По автівці у Середині-Буді росіяни вдарили дроном
На Сумщині хочуть отримувати податки з релокованих підприємств
Как поступить в словацкий вуз?
Конотопська ДО-МІ-СОЛЬ-КА відзначилася на міжнародному конкурсі TopFest у Болгарії
Від Сум до Валенсії: Олексій Романько допомагає юним талантам із Сумщини прославляти Україну
В Охтирці працюють над свторенням власного бренду
У Сумах шахед пролетів над весільною церемонієюВІДЕО
Переселенці подали вже 80 заяв на проживання в модульному містечку в Сумах
Нардеп Тетяна Скрипка працює над впровадженням Європейської гарантії для дітей в Україні
У Сумах за тиждень у перинатальному центрі Пресвятої Діви Марії народилось 19 дітей
Сім’ї з дітьми двох сіл Шосткинського району підпадають під обов’язкову евакуацію
У Сумах у чоловіка вилучили моторну лодкуФОТО
Сумчанки у складі збірної України стартували на турнірі EuroHockey Championship III 2025
На Сумщині загинув захисник із Чернігівщини Володимир Нагорний

На Сумщині ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пух-пера

На Сумщині ліквідовано незаконну схему закупівлі та експорту за заниженими цінами пухо-пір’яної суміші на суму понад 50 млн грн. Про це сьогодні, 19 грудня, повідомили в прес-службі прокуратури Сумської області.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші, через яку протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на загальну суму понад 50 млн. грн.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які організували та забезпечували функціонування вказаної схеми. У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії – суб’єкти ЗЕД та низку пов’язаних фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-пір’яної суміші у населення за готівку. У подальшому вказану продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах та експортували до Російської Федерації, Литви та Німеччини на адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів за заниженими цінами.

При цьому, в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відображалось як закупівля у підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів, в яких значно занижували ціну продукції, що давало змогу документально занижувати валютну виручку та ухилятися від сплати податків. При цьому частину виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою.

На підставі ухвал суду проведено санкціоновані обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, в м. Суми та Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 4 тис. 232 мішки пухо-пір’яної суміші, загальною вартістю близько 34 млн грн, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, відеореєстратор, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку, а також необліковані готівкові грошові кошти у вітчизняній та іноземній валютах (Євро, долари США, рублі РФ) в еквіваленті на загальну суму близько 3,4 мільйони гривень.

Триває слідство.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу