Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 7 серпня
Журналіст із Ямполя Олександр Тахтай заявив про напад на його квартиру
Житло для переселенців на Сумщині і не тільки: куди звертатися
У Сумах на Героїв Крут трапилася потрійна ДТПФОТО
На Баранівському кладовищі в Сумах планують розширення площі для поховань
Сумчанин очолив Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту
У Сумах ліквідували наслідки обстрілу з РСЗВ
Сумський стронгмен переміг на етапі Кубку Європи
Луганський театр переїжджає з Сум до Києва
У Сумах дивні маневри видали п’яного водія Мерседеса: алкоголь зашкалював у 10 разів
На Охтирщині чоловік викрав пожертви із двох церков
Гаряча криниця на Роменщині: місцеві виявили воду з температурою понад 50°C
У селищі Вороніж відзначили 206 річницю від дня народження Пантелеймона Куліша
У Сумах рідні зниклих безвісти та полонених вишивають “Рушник додому”
У Кролевці прибирають територію біля пам’ятника «Скорботна мати»
На Сумщині збережеться пожежна небезпека
Поліція Шосткинщини завершила досудове розслідування щодо незаконного зберігання боєприпасів та наркотиків
Недостатній рівень щеплень на Сумщині – ризик поширення інфекційних хвороб
У Середині-Буді внаслідок нової атаки поранено чоловіка
“Це була «касетка»”. Місцеві жителі показали наслідки удару з РСЗВ по СумахФОТО
Житель Сумського району “розблокував” картку за 77 тисяч
У Сумах пропонують підтримати нову традицію для молодят
Захиснику із Шостки Віталію Шумею зробили операцію на трахеї і перевели з реанімації
У Тростянці розпочали відновлення Привокзальної площі
У Кролевці вчасно не збудували укриття в навчальному закладі: з виконавців хочуть стягнути 12,6 млн грн
Поліція показала, як рятували пораненого чоловіка у ВорожбіВІДЕО
В Охтирці запрацював планетарійФОТО
У Тростянці суд оголосив вирок за смертельну ДТП: водійці дали три роки ув’язнення
На Охтирщині чоловік отримав опіки, приборкуючи займання сухостоюФОТО
Середино-Будську громаду атакували некерованими ракетами: постраждала 88-річна жінка

Фахівці ДФС Сумщини виявили центр мінімізації митних платежів на Закарпатті

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили на Закарпатті діяльність центру мінімізації митних платежів
У рамках проведення операцій «Рубіж», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (співучасть у фіктивному підприємництві та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах) встановлено групу жителів Закарпаття, у т.ч. обласного центру, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну з Європи та Китаю різних груп товарів.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств-нерезидентів. Отримавши замовлення на імпорт певного виду товару за заниженою митною вартістю від «клієнтів» (реально діючих підприємств), фігуранти укладали між підконтрольними імпортерами та нерезидентами контракти на поставку. При цьому, до документів, необхідних для розмитнення товарів, вносилися завідомо неправдиві дані щодо вартості товарів, їх ваги, що давало змогу знизити митну вартість та, відповідно, – митні платежі.

Імпортовані таким чином товари передавалися замовникам послуг, які реалізовували їх за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. При цьому, документально реалізацію товару відображали в адресу інших підконтрольних компаній, формуючи незаконний податковий кредит з ПДВ, який у подальшому продавався реальним суб’єктам господарювання.

Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підконтрольні підприємства, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав близько 200 млн. гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних, складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території Ужгорода та Закарпатської області. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 54 печатки та штампи підконтрольних СГД (резидентів/нерезидентів) та підроблені печатки та штампи державних органів країн ЄС та України, а також готівку в еквіваленті 250 тис. гривень. Також незаповнені бланки CMR (міжнародних товарно-транспортних накладних) з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, у т.ч. контракти, заповнені від імені підприємств-нерезидентів з відбитками їх печаток, чисті аркуші з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, що містять докази незаконної діяльності, та мобільні телефони, які використовували фігуранти.

Триває слідство.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу