На Сумщині ліквідовано схему ухилення від сплати податків на 6,4 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області ліквідували схему ухилення від сплати податків під час імпорту підакцизних товарів та вилучили з незаконного обігу велику партію пального.

В рамках проведення операції «Щит» та розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували схему ввезення в Україну підакцизних товарів із заниженням їх митної вартості та подальшу реалізацію імпортованого таким чином пального за готівку без сплати податків.

Для реалізації злочинної схеми фігуранти використовували підконтрольну компанію-імпортера, від імені якого ввозили в Україну дизельне пальне та бензин, під час розмитнення яких в документи, що подавались до митниці, вносили недостовірні дані, занижуючи митну вартість пального та, відповідно, – суму митних платежів.

У подальшому пальне реалізовували за готівку фізичним особам, а документально відображали продаж імпортованих товарів в адресу підконтрольних компаній.

На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями проживання фігурантів, у їх домоволодіннях, офісних приміщеннях, автомобілях та майновому комплексі, яким вони користувалися.

За результатами проведених обшуків з незаконного обігу вилучено 9 печаток підконтрольних фігурантам СГД, у т.ч. підприємств-імпортерів, грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 905 тис. грн., майже 215 тис. літрів дизельного пального та більше 30 тис. літрів бензину загальною орієнтовною вартістю 6,4 млн. грн., а також чорнові записи, телефони та комп’ютерну техніку.

Окрім того, накладено арешт на 9 млн. 176 тис. 312,19 грн. суми ліміту ПДВ, які знаходяться на рахунках компаній фігурантів в системі електронного адміністрування ПДВ.

Триває слідство, повідомляє Державна фіскальна служба України.