Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 28 червня
У Сумах патрульні затримали водія Skoda Felicia з 2,05 проміле алкоголю
Майже п’ята частина лісів Сумщини недоступна для господарювання
ФК “Тростянець” розпочав підготовку до нового сезону в Другій лігі України
Російська пропаганда вигадала військових-браконьєрів на Сумщині
Ассортимент потребительских товаров: навстречу современным запросам
Сумщина отримала 30 автобусів від KOICA та UNOPS для прикордонних громад
У Сумах водійка Nissan Juke врізалась в елетроопоруФОТО
Сумчанин вкотре оновив Національний рекорд
У СНАУ відбувся турнір з пляжного волейболу серед студентів
Бойовий медик із Шостки, який несе службу на Донецькому напрямку, відкрив великий збір на потреби своєї бригади
Охтирчанка Еміліана Цвик – призерка Чемпіоната Європи з грепплінгу
В Андріяшівській громаді відкрили Центр життєстійкості
На Кролевеччині відбулися шкільні випускніФОТО
У Сумах попрощались із захисником Андрієм Ляховим
Ворог пробує кидати “нове мʼясо” на Сумщину – ЦПД
Дискусії про сумчан і сум’ян: до статуту Сумської громади внесуть зміни
35-му полку Нацгвардії Президент України присвоїв почесне звання “Сумський”
На Харківщині загинув захисник із Охтирки Юрій Волков
Сумські воєнкори отримали державні нагороди
Розстріл воїна ЗСУ: полонений на Сумщині російський морпіх зізнався у воєнному злочиніВІДЕО
У Глухові накрили нелегальну автозаправку
Роменські поліцейські затримали наркоторговця
У Шостці визнали повноваження нової депутатки та призначили старосту Ображіївки
У Сумах чоловік, який хотів заробити на лайках і торгівлі криптою, втратив 290 тисяч гривень
Перевірено стан води у Сеймі на Путивльщині
У Сумах на перехресті зіткнулися Mitsubishi Lancer і Tesla: двоє постраждалихФОТО
З восьми громад Сумського району евакуювали понад 29 тис. людей, з них — 2 560 дітей
Сумська філармонія завершила 87-й концертний сезон
Стала відома якість води у водоймах Шостки

На Сумщині ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 180 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом більше 180 млн. гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Київської областей, м. Києва та низки інших областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства – замовники (вигодонабувачі) перераховували безготівкові кошти в якості оплати за товари, роботи чи послуги. Потім кошти знімалися готівкою та поверталися «клієнтам». За такі «послуги» фігуранти отримували певний відсоток від проконвертованої суми.

При цьому, підконтрольним підприємствам податковий кредит формувався від торгових компаній. Зокрема, від однієї з Інтернет-мереж, яка нараховує більше 650 магазинів у 23 областях України, підприємствам – учасникам конвертцентру сформовано більше 87 млн. грн. фіктивного податкового кредиту за безтоварними операціями нібито з продажу мобільних телефонів.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2017-2019 роки із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 180 млн. гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів та в їх автомобілях, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1 млн. грн, печатки підконтрольних підприємств та ФОП, їх фінансово-господарські документи, банківські картки, чекові книжки та чорнові записи, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Також накладено арешт на 13 банківських рахунків компаній-фігурантів, відкритих в установах 4 банків та на ліміт суми ПДВ цих компаній в СЕА ПДВ на загальну суму майже 43,3 млн. гривень.
Триває слідство.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу