За ніч і ранок на Сумщині зафіксовано 16 вибухів
У небі над Сумщиною сили ППО збили 14 “Шахедів”
Суми вночі атакували КАБом: пошкоджено офісну будівлю
Геннадія Дем’яненка призначено першим заступником начальника Сумської міської військової адміністрації
Вчора
На Сумщині протягом дня зафіксовано 128 вибухів
У Пожні на Великописарівщині дрон атакував цивільне авто: загинула жінка та поранений чоловік 
3 будинки пошкоджені внаслідок атаки FPV-дронами у селі Вільне Великописарівської громади
У Конотопі попрощаються із захисником України Ігорем Кузьком
На Шосткинщині виявили 3 псевдопереселенця
Доска бесплатных объявлений: Ваш универсальный помощник в поиске и предложении услуг
Нейрохірурги Сумської міської лікарні прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною
У Сумах журналісти провели опитування щодо можливих мирних перемовинВІДЕО
«Творчість проти тривожності» : у Сумах покажуть виставку живопису школярів
Сумський біатлоніст – у топ-10 гонки переслідування
Історія патронатної виховательки з Сумщини Антоніни Гайдук
Склопакети від Viknaroff – комфорт та енергоефективність у кожній деталі
У Сумах порушник комендантської години попався п’яним за кермом
В якому стані 42-річна жінка, яка зазнала поранень через обстріл автобуса у Миропільській громаді
На Сумщині затримали “професійного” браконьєра
У Сумах та Шостці – чергові жертви шахрайства з грошовою допомогою
Конотопські спортсмени відзначились у Києві
У Кролевці провели змагання з волейболу між дітьми та їхніми батьками
Понад 2 тисячі пошкоджених та зруйнованих об’єктів: як минув рік у Білопільській громаді
У Путивльській громаді впав ворожий безпілотник: без енергопостачання 185 населених пунктів у двох районах Сумщини
У Сумах “мінери” знову взялися за торгові центри
Експосадовця Сумської міськради підозрюють у завданні 2,2 млн грн збитків під час реконструкції колектора
У Путивльській громаді сталося знеструмлення
“Полум’я швидко поширювалось”: якої шкоди завдали вчора уламки “шахедів” у СумахФОТО
Які професії наразі є найпопулярнішими на Сумщині
У Сумах водій ЗАЗ влаштував ДТП на ІллінськійФОТО

На Сумщині ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 180 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом більше 180 млн. гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Київської областей, м. Києва та низки інших областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства – замовники (вигодонабувачі) перераховували безготівкові кошти в якості оплати за товари, роботи чи послуги. Потім кошти знімалися готівкою та поверталися «клієнтам». За такі «послуги» фігуранти отримували певний відсоток від проконвертованої суми.

При цьому, підконтрольним підприємствам податковий кредит формувався від торгових компаній. Зокрема, від однієї з Інтернет-мереж, яка нараховує більше 650 магазинів у 23 областях України, підприємствам – учасникам конвертцентру сформовано більше 87 млн. грн. фіктивного податкового кредиту за безтоварними операціями нібито з продажу мобільних телефонів.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2017-2019 роки із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 180 млн. гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів та в їх автомобілях, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1 млн. грн, печатки підконтрольних підприємств та ФОП, їх фінансово-господарські документи, банківські картки, чекові книжки та чорнові записи, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Також накладено арешт на 13 банківських рахунків компаній-фігурантів, відкритих в установах 4 банків та на ліміт суми ПДВ цих компаній в СЕА ПДВ на загальну суму майже 43,3 млн. гривень.
Триває слідство.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу