Масштабну контрабанду продукції відомих торгових марок в Україну блокувала на Полтавщині Служба безпеки України спільно з податковою міліцією, вилучила в організаторів товарів та готівки на понад 100 мільйонів гривень. У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група зловмисників із шести чоловік організувала ввезення в нашу країну великих партій брендових товарів з приховуванням від митного контролю без сплати відповідних платежів.

За даними слідства, організатори протиправної схеми закуповували продукцію в Італії, Німеччині і країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар завозився на склади на території Польщі. Ділки переправляли вантажі через кордон двома способами: 20-тонними фурами, які в’їжджали нібито порожніми, згідно з підробленими документами, або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями. Зокрема, на кожній з вантажівок учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів.

Ввезену контрабанду ділки реалізовували за готівку через одну з відомих торговельних мереж, яка має понад десять магазинів в Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та Інтернет-банкінгу. Вони користувалися нефіскальними касовими апаратами, відповідно операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Продукцію, яку не вдалося продати через торговельну мережу, та неліквідний товар організатори реалізовували через Інтернет-магазини.

Наразі правоохоронці проводять понад 40 обшуків у місцях зберігання та реалізації контрабандного товару, у банківських установах, де були відкриті рахунки організаторами схеми, за місцем проживання, в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та у Києві.

За результатами слідчих дій, вилучено 640 тисяч доларів США, 222 тисячі євро та 390 тисяч гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Також виявлено чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних комерційних структур, бланки з відбитками їх печаток та штампи фірм-нерезидентів, які доводять проведення оборудок.

Тривають процесуальні дії у межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття зловмисників проводилась співробітниками підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавщини.