Сумські лучники зайняли весь подіум
На Сумщині демонтують радянські символи
На згарищі школи у Великій Писарівці знову оселилися лелекиФОТО
8 багатоквартирних будинків пошкоджені у Шостці внаслідок ворожої атакиФОТО
Яка ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 3 травня?
На Сумщині «Мобільний клас безпеки» навчає дітлахів, як захистити себе від небезпекФОТО
У Сумах знімають радянську символіку на Меморіалі Вічної СлавиФОТО
Фахівці для ветеранів: на Сумщині працює лише половина від запланованої кількості
Подробиці про масштабне загоряння дачного будинку в СумахФОТО
На Сумщині збережеться надзвичайна пожежна небезпека
Поліцейські Сумщини продовжують рятувати поранених від російських атакВІДЕО
На Петропавлівській росте дуб, старший за СумиФОТО
Пошкоджений храм православної церки внаслідок нічної атаки по ШостціФОТО
“Я сам дав собі право на керування автомобілем”: у Сумах відсторонили від керування п’яного водіяВІДЕО
«Не міг повірити, що людей хотіли вбити навмисно»: науковець із Ліверпуля розповів, як пережив ракетну атаку на СумиФОТО
На Сумщині 19-річний юнак влаштував стрілянину біля розважального закладуФОТО
Пошкоджені 7 будинків: староста Стецьківки про наслідки ворожого обстрілуФОТО
У Сумах сталася пожежа в дачному будинкуВІДЕО
У Сумах водій збив 11-річну дівчинку на самокатіФОТО
Історія Богдана Майорова, який приїхав рятувати поранених за 10 хвилин після атаки на Суми 13 квітня
На Сумщині знизився показник вакцинації населення від небезпечних інфекцій
Сумські вчителі стали частиною національного проєкту «Грай за рівність»
Піаністка із Сум посіла призові місця у двох міжнародних конкурсах
«У коридорі пластик склався»: житель Стецьківки про обстріл села вчора ввечеріВІДЕО
Де в Сумах можна побачити траву, що полюбляють їсти гіпопотами та на листі якої вперше писали люди?
Директора Сумського онкодиспансеру судитимуть за п’яну їзду
Юні джури Сумської громади змагались у патріотичній грі онлайн
Житель Охтирщини отримував метадон обманом та продавав іншимФОТО
Пізно ввечері ворог наніс удар по житловому сектору Сумської громадиФОТО
Евакуація триває: «Білі янголи» вивезли мешканку Сумського району з-під обстрілівФОТО

Податкова міліція Сумщини викрила схему ухилення від сплати майже 8 млн. грн. податків із використанням новітніх технологій

Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області встановлено сумських підприємців, які організували реалізацію косметичної продукції виробництва Китайської народної республіки через мережу Інтернет переважно іноземним громадянам.

Для розповсюдження товарів використовувалися електронні каталоги (торгівельні Інтернет-хаби) Amazon та Ebay та інші. Розрахунок за товар покупцями здійснювався у формі передплати на банківські рахунки або електронні гаманці (Payoneer, WebMoney, PayPaI, Qivi, EasyPay та інші).

З метою прикриття незаконної діяльності, переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, безготівкові кошти, отримані від реалізації косметичної продукції, зловмисники переводили в готівку. При цьому, отримані прибутки в повному обсязі в податковій звітності не відображали.

Зазначені дії призвели до ненадходження до бюджету податків на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.
Під час санкціонованих обшуків в офісі, а також за місцями проживання ділків, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, мобільні телефони, понад 40 тисяч доларів США необлікованої готівки та інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення, а також відшкодування завданих державі збитків.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводились оперативниками та слідчими податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу