225 ОШП звільнив Кіндратівку на Сумщині: у росіян мінус 3 батальйони та 1 комбат – Deep State
Помер Олександр Чапля, який отримав опіки під час обстрілу Путивля
«Набагато тривожніше стало у нас», –  жителі Шостки про життя в місті останнім часомФОТОВІДЕО
У Сумах нетверезий водій влаштував ДТП на Кондратьєва
Нардеп Тетяна Скрипка підтримує громади Сумщини в умовах щоденних загроз
Володимир Поцелуєв: Лікарня Святого Пантелеймона відкриває оновлене відділення невідкладної допомоги після ворожої атаки
У Глухові попрощалися з воїном Дмитром Акуліним
На Ямпільщині відбулася мистецька акція «Єднаймося заради Перемоги»
У Бурині попрощалися із захисником Андрієм Панченком
На Сумщині розкрили вбивство 17-річної дівчинки
“Кулі пилюку підіймали під ногами”: як жнивують на прифронтовій Сумщині
У Сумах патрульні повернули додому літню жінку, яку розшукували рідні
Випускниця СумДУ – у команді Посольства Японії в Україні
25.07.2025 на Сумщині одружилися 47 пар
У Путивльській лікарні з’явився сучасний підйомник для людей з інвалідністю
Конотопські спортсмени вибороли медалі на змаганнях в Кременці
“Міськводоканал” оштрафували на 102 тисячі за незаконні вимоги до сумчан
Сумські хокеїсти вирушають на Championship III 2025
Один із ворожих БпЛА цього ранку пошкодив будівлю Сумської ОДАФОТО
САП просить конфіскувати активи ексдепутата міськради на Сумщині
У Лебедині попрощались із захисником Сергієм Демиденком
Ще 284 переселенці оселились у Сумах
З полону повернувся прикордонник із Сум Ілля Крячек
Роменська громада попрощалася із рятувальником-сапером Олегом Петренком
Російська пропаганда розганяє фейкове відео про прорив ворога на Сумщині
У Конотопі протестують проти знесення об’єктів благоустрою на території скверу пам’яті «Героїв України»ФОТО
Уночі в Сумах затримали нетверезого водія Пежо без права керування
У Сумах ухвалили нові рішення щодо вшанування пам’яті загиблих на Алеї пам’яті
На Шосткинщині провели в останню дорогу захисника Сергія Рябцева
На Роменщині почала з’являтися єгипетська сарана?

Зупинено нелегальну діяльність «центру мінімізації митних платежів»

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області в рамках загальнодержавної операції «Рубіж-2017» спільно з прокуратурою області виявлено та припинено протизаконну діяльність групи підприємств, зареєстрованих як у Сумській області, так і на території інших регіонів України.

Злочинна схема полягала у незаконному придбанні нелегальних лісоматеріалів на території Сумської, Житомирської, Чернігівської та Харківської областей, їх легалізації шляхом використання підроблених документів про походження та подальшої реалізації пиломатеріалів на експорт за заниженими цінами.

Грошові кошти від незаконної діяльності поверталась організатору схеми на карткові рахунки, обготівковувались і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до «центру мінімізації митних платежів» (далі – ЦММП), протягом 2016-2017 років склав близько 70 млн. гривень. Сума завданих бюджету збитків  – понад 10 млн. гривень.

За даними фактами прокуратурою Сумської області на підставі матеріалів, зібраних співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області у березні 2017 року відкрито кримінальне провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службове підроблення та використання завідомо підроблених документів.

Оперативними працівниками та слідчими ГУ ДФС у Сумській області проведено обшуки  підприємств, які входили до складу ЦММП та їх посадових осіб. У результаті обшуків вилучено матеріальні цінності та докази незаконної діяльності, а саме: пиломатеріали (дошка дубу, сосни, ясеня)  загальною кількістю  97 м3, деревообробне обладнання, близько 80 тис. грн готівкових коштів, банківські картки, носії інформації, чорнова документація та печатки  суб’єктів підприємництва.

Загальна вартість вилучених матеріальних цінностей та готівки становить близько 4,9 млн. гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

img_3022

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу