Воєнна розвідка України встановила російських військових, причетних до удару по місту Суми, що вбив 6 людейФОТО
Аграрії Шосткинщини, які постраждали внаслідок буревію, отримають допомогу від місцевої влади
У Ромнах попрощаються із молодим військовим Максимом Гриценком
Французька допомога для Сумщини: підписання Меморандуму ініціював Олексій Романько
Сумські прикордонники-дронарі нищать ворожі цілі на Курському напрямкуВІДЕО
На Сумщині зменшилася кількість школярів
На Кролевеччині лісокради залишили біля болота трактор із деревиною
У Конотопі попрощалися із захисником Сергієм Калініченком
На Охтирищні чоловіка судили за зрубані три сосни в нацпарку
Жителі Сумщини відзначені державними нагородами до Дня Конституції
“Ні грошей, ні житла”: чому зупинилося будівництво в “Еспланаді” у Сумах
Засуджено чоловіка, який обкрадав домоволодіння жителів Роменщини
Ворог перейшов до тактики поодинокого пересування на Сумщині, намагається уникати скупчень, – 103-тя бригада ТрО
У Тростянці двох чоловіків засудили за ухилення від мобілізації: один отримав умовний термін, інший — реальне ув’язнення
З Юнаківської громади евакуювали 86-річну жінку та її синаВІДЕО
Скільки бездомних людей в Сумах та як їм допомагають
У Сумах патрульні розшукали водійку, яка залишила місце ДТПФОТО
На Сумському напрямку українські воїни відбили 17 атак росіян
У Шостці комунальники активізують роботи з ремонту покрівель
Двічі втратили домівку: багатодітна родина з Краснопілля оселилась у модульному містечку на Сумщині
У Кролевці попрощаються із захисником Володимиром Сербіним
Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в ЛебединіФОТО
Безпекова ситуація в Сумській області станом на ранок 1 липня
Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 30 червня
Причины повышенного газообразования и способы борьбы с ним
Білопільці попрощалися із захисником Ігорем Кагітіним
У Миропільській громаді внаслідок ворожої атаки поранений чоловік
У Сумах 23-річна водійка їздила в комендантську годину без прав і напідпитку
Володимир Поцелуєв: Лікарня Святого Пантелеймона отримує життєво важливу допомогу завдяки міжнародним партнерам
На Сумщині розвідники 225 полку затрофеїли унікальний російський ніж, що стріляє

Зупинено нелегальну діяльність «центру мінімізації митних платежів»

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області в рамках загальнодержавної операції «Рубіж-2017» спільно з прокуратурою області виявлено та припинено протизаконну діяльність групи підприємств, зареєстрованих як у Сумській області, так і на території інших регіонів України.

Злочинна схема полягала у незаконному придбанні нелегальних лісоматеріалів на території Сумської, Житомирської, Чернігівської та Харківської областей, їх легалізації шляхом використання підроблених документів про походження та подальшої реалізації пиломатеріалів на експорт за заниженими цінами.

Грошові кошти від незаконної діяльності поверталась організатору схеми на карткові рахунки, обготівковувались і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до «центру мінімізації митних платежів» (далі – ЦММП), протягом 2016-2017 років склав близько 70 млн. гривень. Сума завданих бюджету збитків  – понад 10 млн. гривень.

За даними фактами прокуратурою Сумської області на підставі матеріалів, зібраних співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області у березні 2017 року відкрито кримінальне провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службове підроблення та використання завідомо підроблених документів.

Оперативними працівниками та слідчими ГУ ДФС у Сумській області проведено обшуки  підприємств, які входили до складу ЦММП та їх посадових осіб. У результаті обшуків вилучено матеріальні цінності та докази незаконної діяльності, а саме: пиломатеріали (дошка дубу, сосни, ясеня)  загальною кількістю  97 м3, деревообробне обладнання, близько 80 тис. грн готівкових коштів, банківські картки, носії інформації, чорнова документація та печатки  суб’єктів підприємництва.

Загальна вартість вилучених матеріальних цінностей та готівки становить близько 4,9 млн. гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

img_3022

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу