Суд залишив під арештом майно “Золотої підкови”, яку підозрюють у фінансуванні «ДНР» та «ЛНР»
Колегією суддів кримінальної палати Апеляційного суду Сумської області завершений розгляд апеляційного провадження, відкритого за скаргою представника ТОВ «Укрлото-Київ» на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, якою було заарештовано комп’ютерну техніку, відео- та аудіоапаратуру, а також бухгалтерські документи товариства.
Арешт був накладений судом за клопотанням Служби безпеки України, оскільки наразі слідчі відомства ведуть досудове розслідування за фактом фінансування суб’єктом господарювання терористичних організацій, які діють на сході України. Встановлено, що на території Сумської області група осіб з метою фінансового та матеріального забезпечення самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» організували та обладнали мережу гральних салонів під брендом «Золота підкова». Частина прибутку від підпільного бізнесу переправлялася на забезпечення незаконних бандформувань. Кошти перераховувалися через електронні гаманці небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».
На початку вересня цього року на підставі ухвали слідчого судді в одному з приміщень «Золота підкова», що знаходиться в обласному центрі, був проведений обшук та вилучені документи, техніка. З метою їхнього збереження як речових доказів та можливої конфіскації на користь держави, слідчий УСБУ в Сумській області просив накласти арешт. І його клопотанням судом першої інстанції було задоволено.
Непогоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «Укрлото-Київ», якому і належить майно, звернувся до Апеляційного суду Сумської області з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою у задоволенні клопотання слідчому УСБУ відмовити. Обґрунтовував тим, що товариство не причетне до фінансування терористичних організацій. За вказаною адресою здійснює виключно законну діяльність із розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.», що підтверджується угодами. Крім того, стверджував, що вилучене майно не містить значимої інформації для встановлення істини кримінального провадження.
З такою мотивацією апелянта колегія суддів апеляційного суду не погодилася, оскільки правоохоронними органами в судовому засіданні доведено, що робота гральних салонів під брендом «Золота підкова» координується регіональним представництвом ТОВ «М.С.Л.» в області. За інформацією, що знаходиться на його офіційному сайті, гральний заклад, де був проведений обшук, працює саме від «Укрлото-Київ». Суд дійшов висновку, що арешт на техніку, бухгалтерські документи слідчим суддею був накладений обґрунтовано. Тож він відмовив апелянту у задоволенні його скарги, а ухвалу суду першої інстанції залишив відповідно без змін.
Нагадаємо, раніше ми писали: http://У Сумах “Східний корпус” разом із СБУ припинили діяльність двох залів гральних автоматів