Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 12 липня
Що відомо про наслідки ворожого удару авіабомбами по селу Хомине
У Сумському районі гасили пожежі після ворожих ударівФОТО
Сумська “Вікторія” провела черговий спаринг на передсезонних зборах
Загибле сьогодні подружжя лише нещодавно поховало синаВІДЕО
У Сумах 20-річний водій сів за кермо без прав і напідпитку
Внаслідок авіаудару по Сумській громаді загинуло подружжя
У Сумах попрощались із захисником Денисом Яременком
Чи безпечна для відпочинку вода у Галенківському озері в Шостці
Внаслідок авіаудару в Сумській громаді зруйновано два приватні будинкиВІДЕО
У Глухові безкоштовно стерилізуватимуть тварин
На Роменщині випав град розміром із волоський горіх
Великочернеччинський округ Сумської громади атакували КАБами: двоє загиблих
На фронті загинув захисник із Глухова Микола Ломикін
Родина військових медиків з Шостки просить підтримати збір на важливе обладнання для ЗСУ
У Глухові опалювальний сезон під загрозою через борги
Ворог безпілотниками атакував Путивльську та Новослобідську громади
“Ми могли втратити менше територій”: репортаж УП із СумщиниВІДЕО
Історія військовослужбовиці з Колумбії, яка захищає Україну
Жителька Конотопщини потрапила під кримінал за вирощування снодійного маку
На Сумщині прикордонники знищили 4 «шахеди» та 3 «гербери»ФОТОВІДЕО
На Кролевеччині допомагають домогосподарствам громади, які постраждали від буревію
У Сумах водій Ланоса влаштував потрійну ДТПФОТО
ОК “Північ” – про обстріли Сумщини за 11 липня
У Садівській громаді відкрито Алею слави на честь полеглих воїнів
На війні обірвалося життя захисника з Роменської громади Олександра Кандиби
Сумчанка хотіла купити квадроцикл і втратила 29 тисяч
На Сумському напрямку минулої доби відбулося 17 боєзіткнень
У жителя Лебедина під час обшуку знайшли коноплі та зброюФОТО
Військовослужбовиця Валентина Охлопкова фотографує зранені війною дереваФОТО

В каком случае нужна проверка криптовалюты на AML?

Грязные деньги – это понятие, которое применимо и к криптовалюте. Оно означает, что ранее цифровые активы использовались в преступных махинациях или для незаконных операций. Бесплатная AML-проверка поможет обезопасить вас от поступления таких средств на счет.

Грязные деньги – это понятие, которое применимо и к криптовалюте. Оно означает, что ранее цифровые активы использовались в преступных махинациях или для незаконных операций. Бесплатная AML-проверка поможет обезопасить вас от поступления таких средств на счет. В противном случае, если такая крипта попадет на биржу, то вам могут заблокировать ваш баланс. Далее вам понадобится доказать, что вы не имеете никакого отношения к мошеннической деятельности, связанной с этими монетами. Учитывайте, что даже при наличии доказательств невиновности, все равно может быть сложно возвратить заблокированные средства.

Существуют специальные сервисы, на которых есть возможность отслеживать и анализировать историю движения крипты. В результате пользователи могут самостоятельно проверять происхождение и риски, с которыми можно столкнуться в ходе транзакции и взаимодействия с кошельками.

Зачем на крипторынке действует AML-проверка?

Важность АМЛ-защиты можно понять из нескольких аспектов:

  • Борьба с легализацией доходов от преступной деятельности.

Криптотранзакции осуществляются анонимно, что делает их привлекательными для преступников, которые хотят легализовать доход от торговли наркотиками, оружием, людьми и пр. Разработанная и внедренная политика AML позволяет отслеживать и останавливать такие транзакции.

  • Предотвращение финансирования терроризма.

Крипта часто задействуется для финансирования террористических организаций. Но АМЛ-процедуры способны остановить приток денег в цифровых монетах для таких целей.

  • Регулятивная схема.

У цифровых валют до сих пор отсутствуют четкие рамки регулирования, хоть некоторые страны и внедряют собственные правила. АМЛ-меры могут быть одной из составляющей такого регулирования, чтобы контролировать и мониторить транзакции и соблюдать правила.

Зачем пользователям проводить собственную проверку на AML?

Развитие технологий сопряжено с появлением новых способов мошенничества. И часто для «нечистых» дел используются криптобиржи и даркнет, через которые можно добыть доступ к криптокошелькам по всему миру. Преступникам криптовалюта необходима для незаконных операций: отмывания денег, финансирования терроризма, кражи крупных сумм со счетов.

Практически 90% клиентов криптобирж могут случайно купить активы, которые соприкасались с преступными организациями. Грязные валюты могут попасть на ваш счет от других пользователей биржи или через криптообменник. При этом вы даже не будете знать о «темном прошлом» таких денег. По этой причине важно проверять криптовалюту до ее приобретения согласно определенному регламенту. На всех крупных криптобиржах действуют обязательные процедуры KYC и AML при регистрации новых пользователей.

На какую оценку риск-скора стоит реагировать?

Самостоятельная проверка Биткоина на AML доступна на специальных сервисах. Задача таких платформ и ботов оценить крипту по шкале риск-скор от 0 до 100. Чем выше конечный показатель, тем выше вероятность, что криптоадрес связан с преступной деятельностью. В некотором смысле такой анализ напоминает банковский, который направлен на мониторинг незаконных операций у клиентов.

Перед тем как отправлять или получать средства от нового адресата, необходимо проводить его проверку. Если оценка рисков составляет 70-100, то лучше не проводить транзакцию. Если проигнорировать риски, то вы можете столкнуться с блокировкой транзакций – как входящих, так и исходящих. Независимо от страны нахождения, каждая криптоплатформа проверяет аккаунты при верификации по трем параметрам:

  1. Изучение сторон сделки, банковских сведений, детальных сведений о пользователях.
  2. Установление фактов сотрудничества одной из сторон с пользователями из санкционных и мошеннических списков, хакерами или подставными кошельками.
  3. Поиск частых подозрительных операций.

Если по итогу оценка окажется неприемлемой, то ваши счета заморозят до выяснения обстоятельств. KYC и AML в криптовалюте необходимы для того, чтобы защитить добросовестных игроков крипторынка. Регулируемые биржи стремятся создать максимально безопасные условия для работы, где отсутствуют мошенники и киберпреступники.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу