Конотопська громада передала 1 млн 700 тис грн на дрони для виговців
Сумські студенти долучилися до всеукраїнського марафону донорства
У червні ворог окупував 556 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році, – Deep State
Скандал у Сумах: Депутати звільняють директорку госпіталю ветеранів, колектив бунтує – хто відповість за колапс?
У Шостці збирають допомогу на лікування громадського діяча
Перших жителів заселили у модульне містечко для ВПО в ТростянціФОТО
Діти з Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації оздоровлюються на ВолиніФОТО
Майже на всіх водоймах Сумщини дозволено рибалити
Які послуги з догляду літніх та людей з інвалідністю пропонують у Сумській громаді
Псевдоперевезення до ЄС: поліцейські Сумщини викрили шахрайське угрупованняВІДЕО
На Кролевеччині триває підготовка до нового опалювального сезону
Четверо жителів Сумщини стали заслуженими донорами України
У СумДУ обрали нове студентське самоврядування
На Донеччині загинув нацгвардієць з Охтирки Андрій Бабенко
У Сумах зникли двоє підлітків
У Сумах попрощалися із захисниками Сергієм Паничем та Сергієм Бойченком, які загинули на Сумщині
Сумські нацгвардійці показали, який “гарячий” прийом влаштували для окупантівВІДЕО
На Сумщині через пошкодження мережі без газу сім сіл
У сумських лучників – три командних подіуми
Експрезидента федерації хокею на траві підозрюють у привласненні коштів, виділених на участь сумчанок у міжнародних змаганнях
П’ятеро випускників Шосткинської громади набрали 200 балів на НМТ
У Лебедині діти зняли фільм «Мрія»ВІДЕО
У Шостці розпочалися ремонтні роботи у неврологічному відділенні ЦРЛ
Воєнна розвідка України встановила російських військових, причетних до удару по місту Суми, що вбив 6 людейФОТО
Аграрії Шосткинщини, які постраждали внаслідок буревію, отримають допомогу від місцевої влади
У Ромнах попрощаються із молодим військовим Максимом Гриценком
Французька допомога для Сумщини: підписання Меморандуму ініціював Олексій Романько
Сумські прикордонники-дронарі нищать ворожі цілі на Курському напрямкуВІДЕО
На Сумщині зменшилася кількість школярів
На Кролевеччині лісокради залишили біля болота трактор із деревиною

В каком случае нужна проверка криптовалюты на AML?

Грязные деньги – это понятие, которое применимо и к криптовалюте. Оно означает, что ранее цифровые активы использовались в преступных махинациях или для незаконных операций. Бесплатная AML-проверка поможет обезопасить вас от поступления таких средств на счет.

Грязные деньги – это понятие, которое применимо и к криптовалюте. Оно означает, что ранее цифровые активы использовались в преступных махинациях или для незаконных операций. Бесплатная AML-проверка поможет обезопасить вас от поступления таких средств на счет. В противном случае, если такая крипта попадет на биржу, то вам могут заблокировать ваш баланс. Далее вам понадобится доказать, что вы не имеете никакого отношения к мошеннической деятельности, связанной с этими монетами. Учитывайте, что даже при наличии доказательств невиновности, все равно может быть сложно возвратить заблокированные средства.

Существуют специальные сервисы, на которых есть возможность отслеживать и анализировать историю движения крипты. В результате пользователи могут самостоятельно проверять происхождение и риски, с которыми можно столкнуться в ходе транзакции и взаимодействия с кошельками.

Зачем на крипторынке действует AML-проверка?

Важность АМЛ-защиты можно понять из нескольких аспектов:

  • Борьба с легализацией доходов от преступной деятельности.

Криптотранзакции осуществляются анонимно, что делает их привлекательными для преступников, которые хотят легализовать доход от торговли наркотиками, оружием, людьми и пр. Разработанная и внедренная политика AML позволяет отслеживать и останавливать такие транзакции.

  • Предотвращение финансирования терроризма.

Крипта часто задействуется для финансирования террористических организаций. Но АМЛ-процедуры способны остановить приток денег в цифровых монетах для таких целей.

  • Регулятивная схема.

У цифровых валют до сих пор отсутствуют четкие рамки регулирования, хоть некоторые страны и внедряют собственные правила. АМЛ-меры могут быть одной из составляющей такого регулирования, чтобы контролировать и мониторить транзакции и соблюдать правила.

Зачем пользователям проводить собственную проверку на AML?

Развитие технологий сопряжено с появлением новых способов мошенничества. И часто для «нечистых» дел используются криптобиржи и даркнет, через которые можно добыть доступ к криптокошелькам по всему миру. Преступникам криптовалюта необходима для незаконных операций: отмывания денег, финансирования терроризма, кражи крупных сумм со счетов.

Практически 90% клиентов криптобирж могут случайно купить активы, которые соприкасались с преступными организациями. Грязные валюты могут попасть на ваш счет от других пользователей биржи или через криптообменник. При этом вы даже не будете знать о «темном прошлом» таких денег. По этой причине важно проверять криптовалюту до ее приобретения согласно определенному регламенту. На всех крупных криптобиржах действуют обязательные процедуры KYC и AML при регистрации новых пользователей.

На какую оценку риск-скора стоит реагировать?

Самостоятельная проверка Биткоина на AML доступна на специальных сервисах. Задача таких платформ и ботов оценить крипту по шкале риск-скор от 0 до 100. Чем выше конечный показатель, тем выше вероятность, что криптоадрес связан с преступной деятельностью. В некотором смысле такой анализ напоминает банковский, который направлен на мониторинг незаконных операций у клиентов.

Перед тем как отправлять или получать средства от нового адресата, необходимо проводить его проверку. Если оценка рисков составляет 70-100, то лучше не проводить транзакцию. Если проигнорировать риски, то вы можете столкнуться с блокировкой транзакций – как входящих, так и исходящих. Независимо от страны нахождения, каждая криптоплатформа проверяет аккаунты при верификации по трем параметрам:

  1. Изучение сторон сделки, банковских сведений, детальных сведений о пользователях.
  2. Установление фактов сотрудничества одной из сторон с пользователями из санкционных и мошеннических списков, хакерами или подставными кошельками.
  3. Поиск частых подозрительных операций.

Если по итогу оценка окажется неприемлемой, то ваши счета заморозят до выяснения обстоятельств. KYC и AML в криптовалюте необходимы для того, чтобы защитить добросовестных игроков крипторынка. Регулируемые биржи стремятся создать максимально безопасные условия для работы, где отсутствуют мошенники и киберпреступники.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу