У Сумській громаді привітали ювілярку зі 100-річчям
На Сумщині посадовців підозрюють у розкраданні 1,4 млн грн на будівництві фортифікацій
Сумські спортсмени з медалями Morze Runner
Унаслідок нічного удару в Шостці найбільше постраждав спорткомплекс
WSJ: ЗСУ успішно обороняють Сумщину, атакуючи логістику росіян
“Був приліт. І повилітали шибки”. Очевидці розповіли про нічну атаку безпілотниками по СумахФОТО
На Охтирщині поліцейські викрили двох наркозбувачів
Сумські нацгвардійці знищили ворожий “Ланцет”ВІДЕО
У Сумах попрощалися із захисниками Миколою Олефіром та Ігорем Шевченком
У Сумах внаслідок удару БпЛА загорілася покрівля нежитлового приміщення
На Сумщині 3200 бійців повернулись із СЗЧ до війська: алгоритм дій
Поліція Сумщини провела серію обшуків у наркоаграріїв
У кількох районах Сумської громади виконали аварійні роботи на водомережі
Брехня: «на Сумщині затримали військових з 47-ї бригади «Магура» за зберігання наркотиків»
Нові можливості для хірургії: Володимир Поцелуєв про медичне обладнання для порятунку сумчан від БФ «Здоров’я українського народу»ВІДЕО
На частковий ремонт дороги Суми – Полтава витратили 210 млн грн
Боксер Тарас Шелестюк збирає гроші для 3-Ї ОШБ та роти «Фаворит»
У Сумах автобус № 57А курсуватиме ближче до Баранівського кладовища
Ухилився від сплати податків на 7,3 млн грн: отримав підозру директор ТОВ, який є депутатом Сумської облради
У Сумах нагородили переможців міського конкурсу «Молодіжна еліта»
У Шостці працює штаб із ліквідації наслідків обстрілу
У Сумах водій вантажівки збив пішохода
Боргів назбиралось на 145 тисяч: Глухівський водоканал звертається до суду
На Сумщині прикордонники мінуснули реактивний шахедФОТО
Прикордонні громади на Сумщині отримали автівки для евакуації від Німеччини
Путивльську громаду атакували два “Шахеди”
У Шостці сталося смертельне зіткнення мотоциклів
Вихователька із Шостки потрапила у ТОП 25 учасників премії Global Teacher Prize Ukraine
Сумщина – 17-та у фінансовому рейтингу регіонів
НАБУ провело обшук у нардепа Молотка та його співмешканки

Чиновники Нацбанка наживались на “проверках” банков

Государственное бюро расследований установило, что должностные лица Национального банка из департаментов финансового мониторинга и выездных проверок банков за взятки указывали недостоверные данные.

Об этом говорится в двух постановлениях Печерского райсуда Киева от 16 мая по уголовному производству от 5 апреля (№62019000000000450), сообщает Finbalance.

Согласно одному из постановлений, бюро установило, что должностные лица Нацбанка, “злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленным документам”.

“Должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях”, – сообщило ГБР суду.

Согласно другому постановлению, “должностные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справок о инспекционные проверки банков”..

Также Счетная палата в 2018 году проверила состояние выполнения сметы административных расходов за 2017 год НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет – и установила “факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн”.

Кроме того, с февраля 2019 года до сих пор должностные лица НБУ совершают действия, направленные на “реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что причинит ущерб государственному бюджету Украины”.

16 мая суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил доступ к документам НБУ (с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий), в т.ч:

– отчетов об инспекционных проверках Сбербанка, Индустриалбанка, Правэкс-Банка, Пиреус Банка, банка “Форвард”, “Кредит Европа Банк”, Укрстройинвестбанк, Банк 3/4, Портал Банка за 01.01.2019-14.05.2019;

– отчетов об инспекционных проверках банковских учреждений по результатам внеплановых проверок, проведенных сотрудниками НБУ за период с 01.01.2019 по 14.05.2019;

– справки, акты о выездных проверках банковских учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, составленных работниками НБУ за прошлый год (01.01.2018-01.01.2019);

– решение правления НБУ от 07.02.2019  “О продаже права требования по кредитным договорам Нацбанка Украины, заключенным с работниками, уволенными работниками НБУ, и договорами, которые обеспечивают выполнение обязательств по этим кредитным договорам” (№118- рш), и материалы, его обусловившие;

– поручение руководства НБУ об анализе путей избавления от непрофильной функции, в том числе путем продажи кредитного портфеля работников НБУ через ProZorro.

Также суд дал ГБР доступ к отчету Счетной палаты о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по переводу средств в госбюджет за 2017 и документов, на основании которых его составили (решение №30-2 от 29.11.2018).

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу