Вчора
На Сумщині протягом дня зафіксовано 147 вибухів
Дитина постраждала від вибуху невідомого пристрою у Садівській громаді
Частные дома престарелых в Киеве — как выбрать качественные услуги
У центрі Сум патрульні затримали водія із 1,86 проміле алкоголю
Люди продовжують виїжджати з прикордонних громад Сумського району: 77 евакуювалися за сьогодні
У Шалигиному на Глухівщині росіяни дистанційно замінували вулицю
Сили оборони повністю контролюють Басівку на Сумщині – ДПСУ
У Сумах будується модульне містечко для переселенців – Геннадій Дем’яненко
Шахраї масово розсилають sms про «запис на прийом»
Як за два тижні після вибуху у Сумах змінилось життя мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків
«Все життя у двох причепах»: історія евакуації жінки із Малої Рибиці Миропільської громадиФОТО
Каратисти Охтирки та Конотопа відзначились на турнірі у Києві
«Я щас кину і вас усіх зірву»: в Охтирці жінка ледь не зірвала в кафе гранату
У Конотопі пройшли змагання з шахів і шашок
“Я бачила, як летіла авіабомба”: рідні розповіли про життя і загибель прикордонника Андрія Бдюхіна з СумщиниФОТО
На Сумщині жінка хотіла продати товар, натомість втратила 20 тисяч
У СНАУ відбувся весняний благодійний балФОТО
На Сумщині судитимуть керівника закладу освіти за фіктивне працевлаштування синів
Роменський вільник – із бронзою Всесвітньої Гімназіади
У Сумах сталася ДТП із потерпілою через ігнорування світлофораВІДЕО
Глухівські ушуїсти вибороли медалі на чемпіонаті України
Школярка із Шостки отримала Гран-прі фестивалю “Таланти України”
У Лебедині попрощалися із захисником Артемом Ткаченком
Сумські фігуристки відзначилися в Тячеві
“Перший місяць безплатно”: переселенці розповідають про життя у сумському гуртожитку
На Шосткинщині призупинена посівна кампанія
Сили РФ намагаються закріпитися в Басівці на Сумщині
Сумські скороходи відзначилися на чемпіонаті України
Великописарівська громада переміщує свій медзаклад в Охтирці
У Сумах провели благодійний ярмарок на допомогу онкохворим дітямФОТО

Фіскали викрили нелегальне онлайн-казино з обігом у 30 млн доларів

Державна фіскальна служба викрила міжнародне нелегальне онлайн-казино з річним обігом у 30 млн доларів, кошти виводили, зокрема, через операції з криптовалютою.

Про це повідомляє ДФС у Facebook.

Наразі допитується понад 60 осіб, що працювали в одному з офісних приміщень м. Києва. Йдеться як про громадян України, так і інших країн. Наразі триває досудове розслідування.

Казино працювало на ринки інших країн, зокрема там, де відповідна діяльність заборонена законом. Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

За оперативними даними, неоподаткований обсяг за минулий рік становив понад 30 мільйонів доларів. Схема введення та виведення коштів під час гри була побудована із використанням низки фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.

В Україні фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб-підприємців, які використовувались для прикриття протиправної діяльності. Фактичний обсяг грошових коштів від діяльності не відображався, відтак податки теж не сплачувалися.

В ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах.

За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та зареєстрованих в Україні юридичних осіб, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Економічна правда

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу