По Краснопільській громаді вдарили з міномету
Кролевецькі орієнтувальники з медалями міжнародних змагань “Меморіал Хуберта”
Сумський ЦНАП відновив роботу двох територіальних підрозділів
У Сумах на Роменській автівка врізалась у бетонну опору: водій загинувВІДЕО
У Шостці ВАЗ врізався у деревоФОТО
Сумські каратисти відзначились у Польщі
На війні загинув 24-річний сумчанин
У Сумах та області очікується сильний вітер
У Сумах від коронавірусу померло двоє людей
“Починається підготовка”: РФ потроху стягує мобілізованих на Сумський напрямокВІДЕО
Вчора
На Сумщині внаслідок обстрілів двох громад пошкоджено 10 приватних будинківФОТО
У Юнаківській громаді обстрілами пошкоджено школу, лінію електропередач та газопровід
На війні загинув відомий глухівчанин
У Глухові 16-річний юнак опікується серйозно хворою мамою. Родині потрібна допомога
У Шостці зникла 74-річна жінка
На початку тижня на Сумщині очікується дощ і сильний вітер
У Тростянці поряд з підірваною автівкою знайшли ще одну мінуФОТО
Квартири для переселенців на Сумщині: в яких умовах живуть родини
Сумська філармонія відкрила 85-й концертний сезон
На Сумщині за добу знищили 28 вибухонебезпечних предметів
У Сумах відбулися змагання з легкоатлетичного кросу
На Охтирщині двох неповнолітніх судитимуть за крадіжки
Розпочалося розслідування підриву на міні авто зв’язківців у ТростянціФОТО
На Сумщині обстріляли дві громади
На Сумщині на міні підірвалась автівка “Укртелекому”: водій загинув, троє пораненоФОТО
01 октября
У Сумах поліція встановила місцезнаходження 9-річного хлопчика
Середино-Будську громаду обстріляли зі ствольної артилерії
На Сумщині рятувальники звільнили пенсіонерку з “пастки”
На Донеччині загинув житель Глухова
У Сумах поліцейські розшукують малолітнього Скочедуба БогданаФОТО

Хімікати, що вибухнули в Бейруті, належали компанії бізнесмена з Дніпра — розслідування

Хімікати, що вибухнули в Бейруті рік тому, можуть належати компанії Savaro Ltd, яка пов’язана з дніпровським бізнесменом Володимиром Вербонолем.

Джерело: Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: Відразу після вибуху репортери виявили, що зареєстрована в Лондоні компанія Savaro Ltd зафрахтувала партію вагою 2750 тонн в 2013 році, маючи намір відправити її з Грузії на завод з виробництва вибухових речовин в Мозамбіку.  Замість цього судно-перевізник MV Rhosus  було затримано в Бейруті через несплачені борги і технічні несправності.

Вантаж був куплений двома компаніями з мережі Savaro: Savaro Ltd і іншою компанією Agroblend Exports (BVI) Ltd на Британських Віргінських островах.

Як зазначається, з’ясувати, кому належить Savaro, виявилося непросто: справжні акціонери компанії ховаються за офшорними номінальними директорами та акціонерами.

Початкової  перевірки зазнав український бізнесмен Володимир Вербоноль, власник однойменної компанії Дніпрі. Але після того, як він заперечував будь-який зв’язок з поставкою з Бейрута, він в основному уникнув подальшої уваги.

Розслідування довело, що за Savaro дійсно стоїть Вербоноль. Простеживши за документами, журналісти виявили, що компанія була частиною ширшої ділової мережі, яка торгувала аміачною селітрою технічної чистоти, яка використовується для виробництва вибухових речовин.

Мережа компаній, що базується в Дніпрі, належить і керується мережею бізнесменів, включаючи Вербоноля і його тестя Миколу Алісеєнка. Зазначається, що він замаскував свої операції за щонайменше півдюжиною торгових найменувань і різних підставних осіб і підставних компаній, що охоплюють Англію, Шотландію, Карибський басейн, Україну, південну частину Тихого океану і США. Мережа продавала добрива та хімікати африканським країнам як мінімум з 2000-х років.

У заяві, направленій журналістам, три українські компанії, що входять в мережу, заперечують свою причетність до постачання Rhosus і покладають провину за вибух в Бейруті на владу Лівану: “Весь час сферою діяльності Atlantis Corporation, Savaro і Dniprosoft були ІТ: виробництво програмного забезпечення та інтернет-маркетинг”.

Репортери змогли пов’язати Savaro Ltd. і Agroblend Exports (BVI) Ltd. з мережею Вербоноля завдяки доказам, знайденим в серії електронних листів, відправлених представником компанії після затримання Rhosus в Бейруті.

У грудні 2013 року представник Agroblend, який назвався Кертісом Іглхартом, зв’язався з ліванським бізнесменом, щоб допомогти йому повернути корабель з вантажем, який він визначив як “небезпечний”. Іглхарт поскаржився, що його компанія була ошелешена, коли оператор корабля, Teto Shipping, без попередження зробив зупинки в Греції і Бейруті, де в кінцевому підсумку був заарештований Rhosus. Компанія Teto Shipping заявила, що вона занадто спустошена, щоб продовжувати шлях в порт Бейра в Мозамбіку, незважаючи на те, що їй була оплачена повна вартість доставки, майже 375 000 доларів, пише Іглхарт. Він звинуватив оператора в тому, що він зруйнував його компанію, щоб отримати більше грошей: “Наразі судно все ще [в] Бейруті, і судновласники кажуть, що вони не можуть завантажувати вантаж в Бейруті, і у них немає грошей, щоб передати Бейра. Вони почали шантажувати нас, щоб ми заплатили додатково 180 000 доларів США (інакше ми ніколи не побачимо наш вантаж)”. Майже рік по тому Іглхарт знову звернувся до того ж бізнесмена. Але тепер, замість того, щоб представляти Agroblend, його електронні листи відправлялися з акаунта savaro.com. Репортери виявили, що сайт savaro.com має загальний поштовий сервер з веб-сайтом української філії Savaro.

Минулого місяця юристи подали в суд на Savaro в Великобританії від імені Колегії адвокатів Бейрута і жертв вибуху, стверджуючи, що компанія несе значну відповідальність за катастрофу.  OCCRP пише, що власники Savaro, схоже, намагаються замести сліди: 23 серпня власність компанії перейшла до українського юриста Володимира Глядченка. Зазначається, що Глядченко є очевидним номінальним власником як мінімум десятка місцевих компаній, в тому числі як мінімум однієї з тією ж адресою, де розташований український філіал Savaro.

Передісторія:

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію, який зберігався там з 2014 року.
  • Пізніше ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.
  • Внаслідок вибуху було 135 вбитих та 5 тисяч поранених.
Поділитися в соціальних мережах
02 сентября
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 июня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 июня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 июня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу
У Ростовській області горів нафтопереробний завод, соцмережі писали про удар з безпілотника
ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: проєкт рішення
Зведення Генштабу: Росія утримує кілька БТГ в Брянській та Курській областях
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський