Налоговики обыскивают склад с арестованным маслом “Трейд Коммодити”
Сотрудники налоговой милиции Днепропетровского областного управления ГФС проводят следственные мероприятия на территории лицензированного таможенного склада, где находятся арестованные 11,5 тыс. т базового масла, которые предназначались для группы “Трейд Коммодити”.
Об этом enkorr сообщили участники рынка, знакомые с ситуацией в порту Николаева.
По их информации, обыски проводятся в рамках расследования днепропетровской прокуратуры, начатого по факту нецелевого использования авиационного керосина и масла.
Сотрудники налоговой милиции, по словам собеседника, с целью отбора проб вскрыли пломбы, которыми опечатаны резервуары с маслом.
Также на территорию таможенного склада прибыла силовая группа Государственного бюро расследований, которая оказала противодействие работникам налоговой милиции.
Напомним, 21 и 23 мая в порт Николаева прибыло два танкера с 11 527,33 т базового масла стоимостью $7 млн. Продукт импортирован днепровской компанией “Софт Оил”. Это масло предназначалось компании “Оптимус Коннекшн” (ранее активный участник гостендеров ООО “Газтрейд”), которая входит в орбиту группы “Трейд Коммодити”. Контракт на продажу масла между “Софт Оил” и “Оптимус Коннекшн” № ОЛ-2005/19 был подписан 20 мая, следует из материалов Хозяйственного суда Днепропетровской области.
27 мая 11,5 тыс. т масла были арестованы судом по ходатайству следователей ГФС. Резервуары нефтеперевалки “Ойл Трансшипмент” (Николаев) с этим продуктом опечатаны. Поводом для ареста стали подозрения ГФС, что компания-импортер — ООО “Софт Оил” — имеет признаки фиктивности.
Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО “Софт Оил” Кирилл Суворов сообщил, что отношение к работе компании не имеет и учредил ее по просьбе своего знакомого за деньги. 6 июня компания была перерегистрирована на Дмитрия Олейника, который ранее представлялся enkorr коммерческим директором “Софт Оил”. 18 июня в ряде СМИ был обнародован пресс-релиз от имени Д.Олейника, который заявил, что К.Суворов исчез и не выходит на связь.
ООО “Софт Оил” оспаривает арест 11,5 тыс. т масла. Интересы компании представляет адвокат Егор Латайко. Адвокат с такими же фамилией, именем и отчеством представляет интересы розничной сети “Трейд Коммодити”, работающей под брендом SKY, в судебных тяжбах с харьковскими правоохранителями.
Напомним, за 5 лет скандальная “Трейд Коммодити” натендерила 17 миллиардов на топливе.