У Сумській виправній колонії облаштували читальну залу для засудженихФОТО
У ЦНАПі в Сумах завершили облаштування кімнати батьків та дітей
У Сумах попрощалися із Богданом Гаретою, який був поранений внаслідок удару з РСЗВ
Після розголосу в ЗМІ Нацгвардія скасує скандальний тендер на щити, кийки та кайданки
У Сумах попрощались із захисником Олександром Лизогубом
“Банкір” ошукав сумчанина на 57 тисяч гривень
Свеський насосний завод виставили на продаж
Сумські щепкінці готують три прем’єри
Юні самбісти з Охтирки — призери чемпіонату України
У Путивлі ремонтують центральну площуФОТО
Взято під варту молодика, який позбавив життя вітчима в Сумах
Замість квітів на останній дзвоник – донати для ЗСУ: кролевецькі школярі провели вже традиційну благодійну акцію
Відсьогодні на водосховищах Сумщини дозволено рибалити
Які іграшкові машинки справді розвивають уяву
Колишнього поліцейського та адвоката із Сумщини засудили до реального строку за хабарництво
У центрі Сум водій ВАЗ не роз’їхався з АудіФОТО
Вночі російські війська знищили техніку сільгосппідприємства на СумщиніФОТО
Поліція Сумщини розшукує свідків смертельної ДТП на трасі Харків – Охтирка
На Буринщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинкуВІДЕО
Приватизація Сумихімпрому не відбулася: на перший аукціон ніхто не прийшов
У Кролевці ВПО отримують гуманітарну допомогу
Фахівці сумського водоканалу ліквідували десяток поривів за тиждень
Волонтерка із Шостки у свій День народження збирає кошти на генератор для чоловіка-захисника
В Охтирській “художці” відбувся урочистий захист дипломних робіт
Родина тіктокерів з Конотопського району перемогла у телешоу і виграла 50 000ВІДЕО
Шосткинські боксери здобули дві перемоги в Києві
Вісьмох захисників та захисницю з Охтирщини відзначили державними нагородами посмертно
В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників
Охтирські нацгвардійці закуповують щити, кийки та кайданки на 45 млн грн
На території Сум та Лебедина правоохоронці вилучили наркотики

Нацбанк оштрафовал OTP Bank на 7 миллионов

Национальный банк Украины оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ применил к ОТП Банку два вида санкций – штраф и письменное предостережение – по итогам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

ОТП Банк оштрафован на 7,142 млн грн за рисковую деятельность, которая состояла в проведении с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовых операций по перечислению средств клиентов, согласно договорам инкассации средств на 700 млн грн другим банкам. Эти средства клиенты банка получали от других юрлиц в основном как переуступку прав требования, оплату по договорам факторинга.

По данным НБУ, в дальнейшем эти средства инкассаторами доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию. Но, по информации Нацкомфинуслуг, в 2017-2018 годы этот банк не выдавал кредиты физлицам.

“Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные”, – утверждают в НБУ.

При этом банк не осуществил меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций.

НБУ уличил ОТП Банк в ненадлежащем выполнении обязанности обеспечивать в своей деятельности управление рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов.

Также Нацбанк применил письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу; неосуществление обязанности относительно национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц проводить первичный финмониторинг финансовых операций, участниками которых являются такие лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации.

Как сообщалось ранее, OTP Bank покупает банк в Черногории.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу