Сумчани відзначилися на чемпіонаті України з орієнтування в приміщеннях
Спортсменка «Сумчанки» розповіла, які подарунки команда отримала від Сумської міської та обласної радиВІДЕО
Сумські футболісти продовжують підготовку до футбольної весни
У Сумах затримали напідпитку 21-річного водія “Ягуара”, який ніколи не отримував правВІДЕО
У Конотопській громаді запрацював оновлений ветеранський простірФОТО
Шосткинські волонтери збирають посилки з ласощами для військових
Сумські дзюдоїсти – призери чемпіонату України
Сумські футзалісти стартували у плейоф Першої ліги
Ворожий дрон знову розкидав вибухівку у Великій Писарівці
Вихованці шосткинсько «Барси» стартують на Кубку світу зі стрибків на акробатичній доріжці
Сумські баскетболісти двічі виграли у першій лізі
Поліцейські задіяли робота, щоб перевірити підозрілу знахідку в центрі СумФОТОВІДЕО
Рятувальники показали, як гасили пожежу в Краснопільській громаді після артобстрілуВІДЕО
На Сумщині реєструються тижні пікової захворюваності на ГРВІ
Прикордонники показали збитий над Сумщиною “Шахед”
У Глухові поліцейські викрили чоловіка в зберіганні та розповсюдженні наркотиків
У Краснопільській громаді внаслідок артобстрілу постраждала жінка
У Шосткинській громаді завершили аварійно-рятувальні роботи після удару БПЛА
На Сумщині вдарив 22-градусний мороз
Шосткинку ошукали під приводом допомоги від “Юнісеф”
Учні сумської дитячої музичної школи № 2 представили концерт в арт-просторі
На Сумщині працює консультаційний центр податкової служби
У Сумах вночі гасили велику пожежу на КриничнійВІДЕО
Лижники Сумщини здобули 5 медалей на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок
За ніч і ранок на Сумщині зафіксовано 27 вибухів
Над Сумщиною сили ППО збили 9 “Шахедів”
По Краснопільській громаді вдарили з артилерії: вщент зруйновано житловий будинок
Вчора
На Сумщині протягом дня зафіксовано 133 вибухи
У Лебединській громаді внаслідок ракетного удару пошкоджені 7 будинківФОТО
У центрі Сум сталася ДТП за участі чотирьох автівокФОТО

НБУ оштрафовал “Сбербанк” на 95 миллионов

Национальный банк наложил штраф на дочку российского “Сбербанка” в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Как отмечается в сообщении регулятора, он также оштрафовал на 450 тыс грн Райффайзен Банк Аваль за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелем и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Помимо того НБУ наложил штраф 3 млн грн на банк “Глобус” за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке “мусорных” ценных бумаг за счет средств, поступающих на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

К банкам ПУМБ и “Фамильный” регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.

Экономическая правда

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу