Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 11 червня
Сумчанка здобула “срібло” на чемпіонат Луцька з тенісу
Інформація про нові штрафи за порушення ПДР – фейк
На Сумщині рекомендують не купатися в Сеймі через забруднення
Жителі Сумщини можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу
У Шостці волонтери повідомили підсумки акції “Замість квітів – підтримка прикордонникам” і започаткували нову лотерею
Глухівський педуніверситет отримав два гранти на цифрове збереження спадщини Сумщини
У Шостці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Нескорене прикордоння»
FM-трансміттер: сучасна музика в кожному старому авто
В Охтирці суд оштрафував чоловіка за зберігання канабісу
Без води, світла й спокою: як село Суходіл на Есманьщині тримається попри руйнування та втратиФОТО
У Сумах встановили п’ять мобільних укриттів
В Охтирці до 6 років позбавлення волі засуджено рецидивіста, який ударив ножем знайому
На Сумщині лісівники відреагували на звинувачення активіста і провели перевірку
У Сумській виправній колонії облаштували читальну залу для засудженихФОТО
У ЦНАПі в Сумах завершили облаштування кімнати батьків та дітей
У Сумах попрощалися із Богданом Гаретою, який був поранений внаслідок удару з РСЗВ
Після розголосу в ЗМІ Нацгвардія скасує скандальний тендер на щити, кийки та кайданки
У Сумах попрощались із захисником Олександром Лизогубом
“Банкір” ошукав сумчанина на 57 тисяч гривень
Свеський насосний завод виставили на продаж
Сумські щепкінці готують три прем’єри
Юні самбісти з Охтирки — призери чемпіонату України
У Путивлі ремонтують центральну площуФОТО
Взято під варту молодика, який позбавив життя вітчима в Сумах
Замість квітів на останній дзвоник – донати для ЗСУ: кролевецькі школярі провели вже традиційну благодійну акцію
Відсьогодні на водосховищах Сумщини дозволено рибалити
Які іграшкові машинки справді розвивають уяву
Колишнього поліцейського та адвоката із Сумщини засудили до реального строку за хабарництво
У центрі Сум водій ВАЗ не роз’їхався з АудіФОТО

НБУ оштрафовал “Укрсоцбанк” за выдачу наличных без проверки

Национальный банк наложил на “Укрсоцбанк” штраф в размере более 30 миллионов гривен за финансовые операции по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

НБУ также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Предостережение также вынесено за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Помимо “Укрсоцбанка”, НБУ также оштрафовал “Мисто банк” на 4,227 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты “мусорных” ценных бумаг.

Кроме того, Нацбанк вынес “Мисто банку” письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Мера воздействия в виде письменного предостережения была применена также в отношении “Райффайзен Банк Аваль”.

Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу