Вчора
Постраждали багатоквартирні будинки, автомобілі, газові труби: протягом дня росіяни здійснили 77 обстрілів Сумщини
“Стіни здригнулися”: що розповідають очевидці про удари безпілотників у Сумах?ФОТО
В Охтирці пройшла чергова акція “Не мовчи! Полон вбиває”ФОТО
Як змінилося життя Краснопілля за 3 роки повномасштабної війни?ФОТО
Охтирчанин – чемпіон України в стрибках у довжину
На Роменщині на благодійний аукціон виставили футбольний КубокФОТО
У Сумах рятувальники проводили відновлювальні роботи на місці ворожого ударуФОТО
На сайті Президента – петиція про присвоєння звання Героя України шосткинцю Віталію ШумеюФОТО
У Шостці неподалік будівництва храму загорівся будинокФОТО
Сумські бійці – кращі грепплери України
Оперативна інформація від Сумської ОВА про ліквідацію наслідків атаки двох БпЛА
У мерії Сум повідомили про збитки від сьогоднішніх влучань БпЛА
Как найти работу в экологических и устойчивых отраслях: Советы для новичков
Сум’яни взяли участь у змаганнях ветеранів та військовослужбовців у ОдесіФОТО
Перші дні вторгнення російських військ на Сумщину: як це відбувалосяФОТО
“Забиваємо вікна, допомагаємо людям”: як жителі Нижньої Сироватки оговтуються після ракетного удару РосіїФОТО
Сумському центру соціально-психологічної реабілітації виділили 1,5 млн
Поліцейські працюють на місцях обстрілів у СумахФОТО
Рятувальники провели обстеження на місцях падінь ворожих БПЛА в СумахФОТО
Внаслідок ворожої атаки РФ у Нижній Сироватці пошкоджено до 20 будинків
З’явилися фото наслідків прильоту біля двоповерхового будинку в СумахФОТО
Завтра на місцях прильотів у Сумах працюватиме мобільний штаб
На Сумському напрямку прикордонники за допомогою дронів знищили 4 російські позиціїВІДЕО
У Сумах п’яний водій зніс чужий паркан і припарковане автоФОТО
Військовий з Охтирки отримав звання Герой УкраїниФОТО
З’явилося відео моменту падіння безпілотника біля багатоповерхівки в СумахФОТОВІДЕО
Ще один російський БпЛА влучив біля багатоповерхівки у СумахВІДЕО
У Сумах безпілотник влучив у двір двоповерхового будинкуВІДЕО
На відео потрапив момент влучання російської ракети по Нижньосироватській громадіВІДЕО
З’явилися фото розкиданої з дрона вибухівки у Великій ПисарівціФОТО

НБУ оштрафовал “Укрсоцбанк” за выдачу наличных без проверки

Национальный банк наложил на “Укрсоцбанк” штраф в размере более 30 миллионов гривен за финансовые операции по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

НБУ также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Предостережение также вынесено за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Помимо “Укрсоцбанка”, НБУ также оштрафовал “Мисто банк” на 4,227 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты “мусорных” ценных бумаг.

Кроме того, Нацбанк вынес “Мисто банку” письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Мера воздействия в виде письменного предостережения была применена также в отношении “Райффайзен Банк Аваль”.

Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу