Вчора
Чи планують виїжджати жителі Сум з обласного центру
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 10 червня
Війська РФ за 5 місяців завдали понад 12 тис. ударів по Сумщині – МВС
На Конотопщині відкрили пам’ятні знаки полеглим за Україну землякам-захисникамФОТО
З полону повернувся Олександр Чапіга з Роменщини
Поліцейський офіцер Юнаківської громади розповів про свою роботуВІДЕО
Пішов із життя відомий тростянецький залізничник
Володимир Поцелуєв: Міжнародна співпраця від команди Medical Mercy Canada Dave Bryenton та Петра Шота – запорука якісної медицини у Сумах
13-річному Захару із Шостки необхідна допомога для операції з корекції деформації хребта
Масової евакуації з Сумщини на Полтавщину немає
Новий етап великого обміну – Україна повертає важкопоранених та тяжкохворих захисниківФОТО
Рятувальники допомогли людям із Хотінської громади евакуватися з майномВІДЕО
У Сумах затримали настільки п’яного водія, що не витримав прилад для вимірювання алкоголю
Як волонтери UAnimals та “Білі янголи” рятували собак з прикордоння СумщиниВІДЕО
Сапери із Сумщини продовжують працювати на Харківщині та Київщині
Залишив несправне авто на схилі, що призвело до загибелі людини – водію присудили 3 роки
Історія колишньої військової з Глухова та її родини захисниківВІДЕО
В Охтирці рятувальники запобігли масштабній пожежі на деревообробному підприємствіВІДЕО
Сумські медики пояснили, чи можна захворіти від кондиціонера
Стартував сезон полуниці: як вирощувати ягоду та скільки коштує в Сумах
Внаслідок обстрілу електричної підстанції у Глухівській громаді пошкоджено житлові будинки
До 25 серпня планують добудувати укриття в Недригайлівському ліцеї
Дівчина із Шостки стала “бронзовою” призеркою Дитячої шашкової ліги України
“Білі янголи” продовжують евакуювати мешканців Сумщини із зони постійної небезпекиВІДЕО
Аналітик DeepState Руслан Микула про ситуацію на Сумщині
Кролевецька міська рада звернулася до власників «гучних» мотоциклів
Конотопські футболісти – чемпіони першої ліги U-17
У Глухові судили жінку, трирічний син якої, поки вона була на городі, пішов із дому та загубився
Стало відомо про загибель чиновника з Краснопілля під час обстрілів
На Алеї Слави у Сумах вирізали літеру «Z»ФОТОВІДЕО

НБУ оштрафовал “Укрсоцбанк” за выдачу наличных без проверки

Национальный банк наложил на “Укрсоцбанк” штраф в размере более 30 миллионов гривен за финансовые операции по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

НБУ также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Предостережение также вынесено за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Помимо “Укрсоцбанка”, НБУ также оштрафовал “Мисто банк” на 4,227 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты “мусорных” ценных бумаг.

Кроме того, Нацбанк вынес “Мисто банку” письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Мера воздействия в виде письменного предостережения была применена также в отношении “Райффайзен Банк Аваль”.

Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу