Вчора
Яка ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 3 серпня?
ДТП в Охтирці: автомобіль збив чоловіка біля міського паркуФОТО
На Конотопщині зустріли звільненого з полону земляка
У Тростянці стартував футбольний сезонФОТО
У Недригайлівській громаді знову втрата: загинув захисник Віктор Гоженко
Сумські спортсмени виступають на змаганнях з акватлонуФОТО
Дванадцять працівників лікарні Святого Пантелеймона отримали “медичний оскар”
Сумчанка виграла чемпіонат Європи з пляжного волейболу
Триває евакуація з прикордонних громад Сумщини
У Сумах зупинили нетверезого водія, який порушив комендантську годинуФОТО
Часті удари дронами: водіїв просять уникати ділянку траси Білопілля – Суми
Жителів вул. Харківської просять зробити запас води
На що пішли 175 млн з обласного бюджету Сумщини?
Сумчанки взяли участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу
Сьогодні росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру на СумщиніФОТО
На Кролевеччині ліквідують аварійні ділянки на автодорозі Безкровне-ЛокняФОТО
Сумські аграрії – про перспективи врожаю 2025
Завдяки зусиллям Качури на Сумщину повернувся ще один герой
Юний конотопець – переможець Міжнародної олімпіади з ментальної арифметики
Тяжкопоранений Віталій Шумей із Шостки знову в реанімаціїВІДЕО
У Сумах проведуть щорічний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України»
“Засватали і я залишився”: історія сільського бібліотекаря з ШаповалівкиФОТОВІДЕО
У Сумах планують відремонтувати інклюзивну бібліотеку за майже 17 мільйонів гривень
Сумчанин написав звернення про ями до міськради, а за тиждень дорогу вже відремонтували
Писав сценарій для серіалу, а вийшла книжка: сумчанин випустив «Вбивство на Перунів день»
Повернення грошей або обмін товару: на Сумщині збільшилась кількість скарг від споживачів
СНАУ підписав угоду з Українською академією лідерства
У Сумах водій КП висипав залишки щебеню просто на проїзну частину
Сумський напрямок — у трійці за кількістю російських штурмів
У Сумах відновлюють пошкоджені внаслідок обстрілу вуличні світильники

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського “Райффайзен Банк Інтернешнл”, ще 11 офшорних компаній мали зв’язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Джерело: Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: За даними дослідників, Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

У випадку з шістьма з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою листування електронною поштою та іншої документації, що їх контролює особисто Порошенко. Інші укладали операції, пов’язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не виявив чітких доказів того, що він контролював їх.

Зокрема, email-кореспонденція та інші документи показують, що Порошенко приймав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Офіційно бенефіціарним власником “Vernon Holdings” та більшості зі згаданих шести компаній у документах “Райффайзена” значився Сергій Зайцев.

У 2016 році він уже заперечував, що керував “Intraco” на користь Порошенка. Зараз він не відповів на запит про коментар.

За даними OCCRP, до свого президентства, на початку 2010-х років, Петро Порошенко побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, розташовану на Британських Віргінських островах, Петро Порошенко та його дружина Марина між 2009 та 2012 роками придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.

У травні 2012 року, після призначення міністром економічного розвитку й торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру довгоного слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd.

“Райффайзен” позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342 500 доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Репіна “Козаки на Чорному морі”.

Юридичні радники п’ятого президента України на запит OCCRP заперечили його стосунок до офшорних компаній: “Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній”.

Цьому передувало:

  • Документи з витоку Panama Papers вказували на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.
  • У червні 2018 року Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) повідомив, що наприкінці березня 2016 року, за кілька днів до публікації “панамського архіву”, кіпрські юристи намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.
  • У Порошенка заявляли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії  Prime Asset Partners.
  • У 2018 році співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.
  • У 2018 році Управління з питань фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неадекватну перевірку бенефіціарних власників та відсутність відсутність необхідних даних про структури, пов’язані з клієнтами підвищеного ризику. У 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував цей штраф.
Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу