Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 9 липня
Жителі Недригайлова – про атаку БпЛА: “Тварини горіли живцем, а люди тікали від вогню в чому були”ВІДЕО
Володимир Поцелуєв оголосив про безкоштовні операції із заміни кришталика в Сумській лікарні Святого ПантелеймонаВІДЕО
Внаслідок ворожого обстрілу поранений мешканець Юнаківської громади
У Сумах, Сумському та Охтирському районах перебої зі світлом через ворожу атаку
Військовий показав наслідки удару дрона по автомобілю в передмісті СумВІДЕО
В Охтирці повідомляють про загрозу атак по декількох локаціях громади
На Сумщині зафіксовано температурний рекорд
У селі Катеринівка на Лебединщині відкрили Алею Слави
12 років проведе за ґратами конотопчанин за згвалтування неповнолітньої та грабежі
Скільки райони та громади Сумщини отримали компенсації за пільговий проїзд
У Сумах водій Land Rover їздив із 2,09 проміле алкоголю у комендантську годину
В Охтирці сталася пожежа на відкритій території
На Сумщині захищають логістичні шляхи: встановлюють антидронові сітки
Більше 20 домогосподарств пошкоджені у Недригайлові внаслідок нічної атаки безпілотниківФОТО
Для дітей з Нижньосироватської громади організували літній табір у Карпатах
Поліцейський офіцер громади врятував літнього чоловіка на КраснопільщиніФОТО
Консультації та операції: де в Сумах можна безоплатно пролікувати тварин
Інформація про те, що в Сумах дітям буцімто пропонують збирати дрони за гроші, — фейк 
Сумчанин хотів продати колеса, натомість втратив понад 52 тисячі
Ветеран з Глухова Олег Самощенко: про свій шлях від розвідки на фронті до допомоги побратимам у тилу
«Залишився ні з чим», — власник СТО про атаку на НедригайлівВІДЕО
Молодь Сумської громади запрошують долучитися до обмінів «ВідНОВА:UA 2025»
Група дітей із прикордоння Шосткинщини поїхала відпочивати до Німеччини
Родини загиблих Героїв з Глухівської громади відпочили в серці ЗакарпаттяФОТО
На лівому фланзі стабілізаційні дії, на правому — РФ намагається підійти до великого лісу. DeepState про Сумщину
У Сумах попрощались із захисниками Артуром Бурдюговим та Максимом ПащенкомФОТО
У Миропіллі зруйновано Свято-Миколаївський соборний храмФОТО
Глухівчанина судили за ухилення від мобілізації: який вирок він отримав
Юні картингісти з Глухова змагалися на треках всеукраїнського чемпіонату

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського “Райффайзен Банк Інтернешнл”, ще 11 офшорних компаній мали зв’язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Джерело: Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: За даними дослідників, Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

У випадку з шістьма з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою листування електронною поштою та іншої документації, що їх контролює особисто Порошенко. Інші укладали операції, пов’язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не виявив чітких доказів того, що він контролював їх.

Зокрема, email-кореспонденція та інші документи показують, що Порошенко приймав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Офіційно бенефіціарним власником “Vernon Holdings” та більшості зі згаданих шести компаній у документах “Райффайзена” значився Сергій Зайцев.

У 2016 році він уже заперечував, що керував “Intraco” на користь Порошенка. Зараз він не відповів на запит про коментар.

За даними OCCRP, до свого президентства, на початку 2010-х років, Петро Порошенко побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, розташовану на Британських Віргінських островах, Петро Порошенко та його дружина Марина між 2009 та 2012 роками придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.

У травні 2012 року, після призначення міністром економічного розвитку й торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру довгоного слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd.

“Райффайзен” позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342 500 доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Репіна “Козаки на Чорному морі”.

Юридичні радники п’ятого президента України на запит OCCRP заперечили його стосунок до офшорних компаній: “Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній”.

Цьому передувало:

  • Документи з витоку Panama Papers вказували на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.
  • У червні 2018 року Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) повідомив, що наприкінці березня 2016 року, за кілька днів до публікації “панамського архіву”, кіпрські юристи намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.
  • У Порошенка заявляли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії  Prime Asset Partners.
  • У 2018 році співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.
  • У 2018 році Управління з питань фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неадекватну перевірку бенефіціарних власників та відсутність відсутність необхідних даних про структури, пов’язані з клієнтами підвищеного ризику. У 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував цей штраф.
Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу