У Сумах виявили вщент п’яного водія таксі (відео)
Завтра в Сумах буде спека і гроза
У Сумах шукають господаря собаки, який другий день чекає під лікарнею
Плати або уболівай вдома: у Тростянці похід на футбол зробили платним
Сумські тепловики відзвітували про підготовку до сезону
Продуктовый рынок Глухова претерпел изменения (фото)
На Сумщині автівка зіткнулася з мотоциклом (фото)
Команди Сумщини святкували «сухі» перемоги у «Лізі учасників АТО»
Суд оголосив вирок по ДТП із загиблою дитиною на Сумщині
Банки терроризируют женщину-инвалида из Сумщины
На Сумщині водій автівки переїхав ногу чоловіку та зник
Сумнівні розваги коштували підлітку із Сумщини літніх канікул
Комунальники зрубали останню яблуню біля фонтану «Садко». Сумчани обурені
Директор ТОВ «АМК РЕМ-БУД» Андрій Куковенко: “На об’єктах за програмою Президента “Велике будівництво” якість робіт завжди у пріоритеті”
На Сумщине предотвратили разбойное нападение на администратора мясных магазинов
Вночі було скоєно напад на матір голови Буринського районного суду
Сумські екстремали вирушають у тур по містах області
Визначилися фіналісти Кубка Сумщини з футболу
У Сумському районі – нова смерть від COVID-19
Футбольні клуби Сумщини зіграли матчі другого туру чемпіонату України
Від COVID-19 за добу одужало лише двоє жителів Сумщини
На Сумщині начальниця поштового відділення отримала 3 роки тюрми за привласнення коштів населення
На Сумщині виявили 16 нових випадків COVID-19
Вчора
Автопарк ТОВ «АМК РЕМ-БУД» поповнила сучасна техніка Ford CargoФОТО
Майстриня з Шостки долучилася до встановлення національного рекорду
Недригайлівська та Синівська громади – у другому турі «пожежного» проекту
У ДТП на перехресті в Сумах постраждала 60-річна пасажирка автоФОТО
У Лебедині відкрили нове футбольне поле
На Сумщині відтворять битву 700-річної давнини
Сумські нацгвардійці провели огляд-конкурс на кращу організацію фізичної підготовки та навчально-матеріальної базиФОТО

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського “Райффайзен Банк Інтернешнл”, ще 11 офшорних компаній мали зв’язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Джерело: Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: За даними дослідників, Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

У випадку з шістьма з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою листування електронною поштою та іншої документації, що їх контролює особисто Порошенко. Інші укладали операції, пов’язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не виявив чітких доказів того, що він контролював їх.

Зокрема, email-кореспонденція та інші документи показують, що Порошенко приймав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Офіційно бенефіціарним власником “Vernon Holdings” та більшості зі згаданих шести компаній у документах “Райффайзена” значився Сергій Зайцев.

У 2016 році він уже заперечував, що керував “Intraco” на користь Порошенка. Зараз він не відповів на запит про коментар.

За даними OCCRP, до свого президентства, на початку 2010-х років, Петро Порошенко побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, розташовану на Британських Віргінських островах, Петро Порошенко та його дружина Марина між 2009 та 2012 роками придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.

У травні 2012 року, після призначення міністром економічного розвитку й торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру довгоного слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd.

“Райффайзен” позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342 500 доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Репіна “Козаки на Чорному морі”.

Юридичні радники п’ятого президента України на запит OCCRP заперечили його стосунок до офшорних компаній: “Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній”.

Цьому передувало:

  • Документи з витоку Panama Papers вказували на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.
  • У червні 2018 року Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) повідомив, що наприкінці березня 2016 року, за кілька днів до публікації “панамського архіву”, кіпрські юристи намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.
  • У Порошенка заявляли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії  Prime Asset Partners.
  • У 2018 році співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.
  • У 2018 році Управління з питань фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неадекватну перевірку бенефіціарних власників та відсутність відсутність необхідних даних про структури, пов’язані з клієнтами підвищеного ризику. У 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував цей штраф.
Поділитися в соціальних мережах
Во Франции продолжаются протесты против санитарных пропусков. Полиция применила слезоточивый газ
В горящей Турции эвакуировали туристов из трех отелей Бодрума
“Укрзализныця” запускает четыре новых “курортных” поезда
НАПК обнаружили нарушения в 64 е-декларациях чиновников на сумму более 255 млн гривен
В Харькове голый психбольной дрался на крыше дома с полицией. Один коп сорвался вниз
В Одесской области отдыхающим продавали фальшивые креветки из желатина
Новые правила въезда в Украину, зачисление в вузы и электронные паспорта. Что изменится с августа?
В Крыму из-за наркотиков закрыли фестиваль Z.Fest, который называют преемником легендарного “Казантипа”
Украинский боксер Хижняк пробился в полуфинал Олимпиады в Токио
Лунный календарь огородника на август 2021: Когда собирать урожай и делать консервацию?
В Киеве мужчина устроил стрельбу “по хохлам” из окна многоэтажки
Какие выходные и праздники ждут украинцев в августе?
За минувшие сутки число заражений коронавирусом в Украине упало вдвое
Украина добыла первое серебро на Олимпиаде. Его завоевал пловец Романчук
Гороскоп на август-2021
Вчора
В Турции продолжают гореть леса. Мощный пожар настиг курортный Бодрум
Світоліна завоювала “бронзу” Олімпіади в Токіо
В селе под Черновцами жених устроил стрельбу в воздух из окна свадебного авто. Теперь ему грозит 7 лет тюрьмы
СБУ вийшла з заявою щодо Чауса: надав інформацію про викрадення
В Черногории при посещении ресторанов и мероприятий требуют ковид-сертификаты. Правило касается туристов
“Электроэнергия подорожает вдвое”. Что значит решение НКРЭ по электричеству в день тарифного СНБО
Путин создал комиссию по историческому просвещению для “защиты национальных интересов России”
У НАБУ показали, як намагалися зупинити автівку СБУ з ЧаусомВІДЕО
Данилюк на своєму дні народження вдарив Милованова
РНБО ініціює введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці – документ
У Раді нацбезпеки заявили про тотальну монополію на ринку газу та втрачену розподільну мережу
В Ивано-Франковске в пятницу вечером горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали почти 100 человекФОТО
Дві українські легкоатлетки вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо
Уличный кот убил сбежавшую из контактного зоопарка змею в ХерсонеВІДЕО
В Україні майже тисяча хворих на COVID-19 за добу