На Сумщині розшукують безвісти зниклого 17-річного хлопцяФОТО
Квітнева сесія Сумської міськради відбудеться 12 травня
На Сумщині – 9 смертей від коронавірусу за добу
На Сумщині 90% підприємців, що подавали заявки на “карантинне” відшкодування, не отримали його
На Сумщині за п’ятницю зробили 1078 щеплень від коронавірусу
На Сумщині – 352 випадки коронавірусу за добу
Вчора
У Путивлі пройшла хресна хода з чудотворною Молченською іконоюФОТО
Збережемо пам’ять разом заради майбутнього, – Ігор МолотокФОТО
Справа про стрілянину на Терезова: обвинуваченого продовжать тримати під вартою
Матері загиблого військовослужбовця з Ямпільщини вручили орден
Останки німецьких та радянських солдатів, знайдені на Сумщині, чекають на перепохованняФОТО
У Сумах відновлюють роботу найбільші ТРЦ “Мануфактура” і “Євробазар”
Усі сумські школярі виходять на очне навчання
Сумчан запрошують долучитися до розробки Правил благоустрою
Поліція Сумщини готова забезпечити правопорядок під час проведення заходів 8 і 9 травня
Футбольний клуб «Суми» пішов на карантин через коронавірус
В обласному краєзнавчому музеї презентували фотодокументальну виставку «Солдатський літопис війни»ФОТО
До “Парку радянського періоду” у Путивлі передали 5 пам’ятників із Полтавської області
У Глухові розумово відсталу притягли до відповідальності за крадіжку
Понад 20 прожекторів освітлюватимуть у Сумах пам’ятники полеглим ГероямФОТО
Рішення обласної комісії: Сумщина переходить у “жовту” зону
Звільнився керівник Білопільського відділу освіти
На Сумщині створюють ще один краєзнавчий музей
На митному пості «Центральний» виявили порушення вимог міжнародних стандартів
У Сумах завершився чемпіонат України з хокею на траві
На Сумщині розкрили зухвале вбивство 2017 року
Взяли під варту водія, який п’яним скоїв смертельну ДТП зі спортивним суддею
Команда сумчанина перемогла у матчі чемпіонату України
Парк «Сеймский» используют как финансовую прокладку?
Сумщина офіційно виходить із “червоної” зони 8 травня

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, які користувалися послугами австрійського “Райффайзен Банк Інтернешнл”, ще 11 офшорних компаній мали зв’язки з бізнес-імперією Порошенка, виявили дослідники корупції.

Джерело: Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: За даними дослідників, Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з Порошенком та його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

У випадку з шістьма з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою листування електронною поштою та іншої документації, що їх контролює особисто Порошенко. Інші укладали операції, пов’язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не виявив чітких доказів того, що він контролював їх.

Зокрема, email-кореспонденція та інші документи показують, що Порошенко приймав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Офіційно бенефіціарним власником “Vernon Holdings” та більшості зі згаданих шести компаній у документах “Райффайзена” значився Сергій Зайцев.

У 2016 році він уже заперечував, що керував “Intraco” на користь Порошенка. Зараз він не відповів на запит про коментар.

За даними OCCRP, до свого президентства, на початку 2010-х років, Петро Порошенко побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, розташовану на Британських Віргінських островах, Петро Порошенко та його дружина Марина між 2009 та 2012 роками придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.

У травні 2012 року, після призначення міністром економічного розвитку й торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру довгоного слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd.

“Райффайзен” позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342 500 доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Репіна “Козаки на Чорному морі”.

Юридичні радники п’ятого президента України на запит OCCRP заперечили його стосунок до офшорних компаній: “Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником чи співробітником жодної з цим компаній”.

Цьому передувало:

  • Документи з витоку Panama Papers вказували на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.
  • У червні 2018 року Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) повідомив, що наприкінці березня 2016 року, за кілька днів до публікації “панамського архіву”, кіпрські юристи намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.
  • У Порошенка заявляли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії  Prime Asset Partners.
  • У 2018 році співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.
  • У 2018 році Управління з питань фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неадекватну перевірку бенефіціарних власників та відсутність відсутність необхідних даних про структури, пов’язані з клієнтами підвищеного ризику. У 2019 році Верховний адміністративний суд Австрії скасував цей штраф.
Поділитися в соціальних мережах
СБУ открыла уголовное дело по похищению судьи Чауса
“Порошенко предлагал за разгон большие деньги”. Что говорили в ООН об одесской трагедии 2 мая
В Украине увеличилось количество зараженных COVID-19. За сутки плюс 8710 новых случаев
Вчора
На вихідні прогнозують дощі, заморозки та сильний вітер
РНБО може запровадити санкції проти облгазів Фірташа – ЗМІ
Лукашенко объявил о появлении белорусской вакцины от коронавируса
Внутрення угроза и прелюдия перед Путиным. Что пишут о визите Блинкена в Украину западные СМИ
Як отримати вакцинацію проти COVID-19 без сімейного лікаря. Пояснення МОЗ
Запрет на вечеринки и закрытые пляжи! В Египте и Турции ввели новые жесткие правила отдыха
Україна вийшла з третьої хвилі пандемії – МОЗ
Блинкен и Нуланд раскритиковали Киев за увольнение Коболева. Зеленский с ними не согласился
Індія побила власний COVID-рекорд з кількості нових хворих
Кривой Рог стал первым городом Украины с бесплатным общественным транспортом
В Белом доме поддержали вступление Украины в НАТО после выполнения обязательствВІДЕО
В Туркменистане ветеранов обязали сдать деньги на подарки, которые им вручит президент 9 мая
В метро Рио-де-Жанейро произошла перестрелка: погибли 25 человек
Сыновья Лукашенко выиграли чемпионат по хоккею в Минске
В США шестиклассница устроила охоту на учеников: ранены три человека
Facebook отчитался, что удалил в украинском сегменте сотни ботоферм “Слуги народа” с бюджетом в $210 тысяч
Джен Псаки решила уйти с поста пресс-секретаря президента США
Англия и Испания. Определились финалисты Лиги Европы
В Британии на фоне локдауна зафиксировали 20-летний рекорд смертности от алкоголя
Ковидный маховик снова раскручивается: новых зараженных в Украине стало больше на 8 404 человека
06 мая
Уже через неделю в Украине не останется “красных” регионов – эксперты
Зеленський та Блінкен обговорили реформи, Донбас і ще багато тем
В Украине до 1 июля планируют запустить ковид-сертификаты – Степанов
Президент Болгарии решил распустить парламент страны
В Запорожье под видом реабилитационного центра создали подпольную тюрьмуФОТО
В Черкассах смягчили карантин. Открываются спортзалы и бассейны
В Карпатах нашли тело туристаВІДЕО