Вчора
На Сумщині протягом дня зафіксовано 102 вибухи
Рятувальники показали відео ліквідації пожежі після ракетного удару в Шостці
Графік відключень на 29 листопада
У Сумах список порушників міграційного законодавства поповнили громадяни РФ та Кенії
Мешканці Шостки – про ракетний удар: “Всі вікна повибивало”
На Сумщині відновили дорогу Буринь-Зарічне
У Лебедині провели в останню дорогу захисника України Андрія Можара
У Сумах у водія без прав зафіксували 8-разове перевищення допустимої норми алкоголю
У сумському Центрі УБД проводять комплексну програму фізичної реабілітації
У Сумах внаслідок ракетного удару загинув воїн із Глухівщини
Шосткинка розгорнула державний прапор на гірській вершині Кала-Патхар у НепаліФОТО
Нардеп Михайло Ананченко ініціював розгляд у Мінспорті питання, аби «Сумчанка» продовжувала представляти Україну на найвищому рівні
В Охтирці молодик кілька разів обікрав гараж знайомого
У Конотопі продовжуються заняття розмовного клубу з української мови
Роменські депутати повірили у план Трампа? … і зменшили фінансування обороноздатності у 17 разів
Як мешканці Сум відновлюють свій багатоквартирний будинокФОТО
На Сумщині для поранених захисників проводять каністерапіюФОТО
Сумчан попереджають про небезпечні м’ячики
У Сумах затримали чоловіка, який пошкодив майно на заправці і у під’їзді будинку
У старостинських округах Шосткинської громади підвищили тариф на водопостачання та водовідведення
До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за незаконний обіг амфетаміну та PVP у особливо великих розмірах
В Охтирці Mercedes-Benz Vito зіткнувся із припаркованою вантажівкою: постраждала пасажиркаФОТО
Недолугі спортивні функціонери позбавили знамениту «Сумчанку» міжнародних змагань
У Шостці пошкоджено понад 80 будинків після ракетної атаки
У Сумах попрощались із захисниками Сергієм Пугачем та Андрієм Прочуханом
Ще більше годин без світла: на Сумщині оновили графіки відключень
Сумчанка поступилась у матчі кубка України з тенісу
Роботи викладача сумської художньої школи експонуються в Києві
На Лучанському водозаборі в Сумах замінили аварійну ділянку мережі
Волонтери розповіли історію переселенки з Глухівщини, яка втратила житло і документи

СБУ викрила схему виведення в офшори більше 17 млн доларів

Служба безпеки України викрила схему, у якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова.

За висновками фахівців СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.

Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Українська правда
Поділитися в соціальних мережах
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу
У Ростовській області горів нафтопереробний завод, соцмережі писали про удар з безпілотника