Росія нарощує авіаудари по прикордонних громадах Сумщини – ДПСУ
За добу на Сумщині внаслідок обстрілів – троє пораненихФОТО
Сумські біатлоністки – кращі у спринті на юніорському чемпіонаті
Наслідки атаки на Сумську громадуФОТО
На Сумському напрямку минулої доби відбулося 11 боєзіткнень
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Суми і ШосткуФОТОВІДЕО
Майже 110 обстрілів у 18 громадах: безпекова ситуація в Сумській області станом на ранок 8 серпня
Суми і Шостку вночі атакували ударними БпЛА: є постраждалий та пошкодження
Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 7 серпня
Журналіст із Ямполя Олександр Тахтай заявив про напад на його квартиру
Житло для переселенців на Сумщині і не тільки: куди звертатися
У Сумах на Героїв Крут трапилася потрійна ДТПФОТО
На Баранівському кладовищі в Сумах планують розширення площі для поховань
Сумчанин очолив Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту
У Сумах ліквідували наслідки обстрілу з РСЗВ
Сумський стронгмен переміг на етапі Кубку Європи
Луганський театр переїжджає з Сум до Києва
У Сумах дивні маневри видали п’яного водія Мерседеса: алкоголь зашкалював у 10 разів
На Охтирщині чоловік викрав пожертви із двох церков
Гаряча криниця на Роменщині: місцеві виявили воду з температурою понад 50°C
У селищі Вороніж відзначили 206 річницю від дня народження Пантелеймона Куліша
У Сумах рідні зниклих безвісти та полонених вишивають “Рушник додому”
У Кролевці прибирають територію біля пам’ятника «Скорботна мати»
На Сумщині збережеться пожежна небезпека
Поліція Шосткинщини завершила досудове розслідування щодо незаконного зберігання боєприпасів та наркотиків
Недостатній рівень щеплень на Сумщині – ризик поширення інфекційних хвороб
У Середині-Буді внаслідок нової атаки поранено чоловіка
“Це була «касетка»”. Місцеві жителі показали наслідки удару з РСЗВ по СумахФОТО
Житель Сумського району “розблокував” картку за 77 тисяч
У Сумах пропонують підтримати нову традицію для молодят

СБУ викрила схему виведення в офшори більше 17 млн доларів

Служба безпеки України викрила схему, у якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова.

За висновками фахівців СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.

Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Українська правда
Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу