В Одессе разоблачили конвертцентр для аграриев с оборотом в сотни миллионов гривен

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность крупного межрегионального конвертационного центра, который занимался незаконной минимизацией налогов на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 5 мая.

“В рамках досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. “Обслуживались” в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины”, – говорится в сообщении СБУ.

По заказу “клиентов” дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в государственный бюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот.

По предварительным подсчетам в течение 2020-2021 года потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 миллионов гривен.

Кроме того, правоохранители провели 11 обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Они изъяли оргтехнику с документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявления о подозрении лицам, причастных к незаконной деятельности.