Вчора
На Сумщині змагалися найкращі вальники лісуФОТО
У Сумах пройшов парад вишиванок (фото)
Сумські патрульні розповіли, як спрацювали на «Квартал-фесті»
На Сумщине участник АТО изнурительно борется с властью за землю
Сумчани взяли участь у марші захисників України в КиєвіФОТОВІДЕО
У Сумах не знайшли грошей на водяні завіси, щоб освіжатися в спеку
На Сумщині відбулась традиційна акція “Хлібосольна Ямпільщина” (фото)
Отец ребенка пробил череп врачу скорой, отказавшемуся повторно приезжать на вызов
У Сумах на День Незалежності пройшов марш ветеранів
У Шостці у День незалежності вбили людину
Сумская биатлонистка выиграла «золото» летнего чемпионата мира
Підприємець із Сум просить захистити його компанію від рейдерства
На «Бараспорте» пройдут ралли «Князи в грязи»ФОТО
Сьогодні на «Ювілейному» Фінал Кубку Сумщини
«Квартал-фест» у Підопригорах зібрав 50 тисяч глядачів (відео)ФОТОВІДЕО
Поліція розшукує водія, який залишив місце ДТП із постраждалими
23 августа
Жінка-полісмен потрапила в серйозну ДТП на Сумщині (фото)
Хто із сумських школярів може навчатися на 2 роки більше?
У Глухові розгорнули кількаметровий державний прапорФОТО
Сумчани проїхали 1200 км через Францію на велосипедах
Фестиваль вуличних імпровізацій проведуть завтра в Сумах
Висока ціна без якості: У Кролевці вимагають звіту начальника водоканалу
У Сумах автівка збила двох дітей
Автодорогу на Сумщині перекриють на 2,5 місяці
У сумському ломбарді буянив п’яний відвідувачФОТО
На кордоні Сумщини через хабар затримали іноземця
Скільки коштує сумська земля?
Юрій Чмирь презентував гімн футбольного клубу «LS Group» (відео)
На Сумщині зал судових засідань перетворили на українську «світлицю» (фото)
Тарифи на ритуальні послуги в Сумах удвічі підвищилися

На Сумщині ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 180 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом більше 180 млн. гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Київської областей, м. Києва та низки інших областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства – замовники (вигодонабувачі) перераховували безготівкові кошти в якості оплати за товари, роботи чи послуги. Потім кошти знімалися готівкою та поверталися «клієнтам». За такі «послуги» фігуранти отримували певний відсоток від проконвертованої суми.

При цьому, підконтрольним підприємствам податковий кредит формувався від торгових компаній. Зокрема, від однієї з Інтернет-мереж, яка нараховує більше 650 магазинів у 23 областях України, підприємствам – учасникам конвертцентру сформовано більше 87 млн. грн. фіктивного податкового кредиту за безтоварними операціями нібито з продажу мобільних телефонів.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2017-2019 роки із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 180 млн. гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів та в їх автомобілях, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1 млн. грн, печатки підконтрольних підприємств та ФОП, їх фінансово-господарські документи, банківські картки, чекові книжки та чорнові записи, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Також накладено арешт на 13 банківських рахунків компаній-фігурантів, відкритих в установах 4 банків та на ліміт суми ПДВ цих компаній в СЕА ПДВ на загальну суму майже 43,3 млн. гривень.
Триває слідство.

Поділитися в соціальних мережах
Вчора
Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых актрис. Там нет Анджелины Джоли и Джулии Робертс
Под Ивано-Франковском ранее судимый участник АТО взорвал себя и сожительницу
Зеленський про майбутнього прем’єра: Мені подобається двоє людей
В NASA расследуют первое преступление, совершенное в космосе
10 самых ярких моментов празднования независимости Украины. Фоторепортаж
Украинский футболист Кравец переходит в «Барселону»
Опубликовано фото украинских президентов впятером с бокалами
Трамп и Мелания в желтом сарафане прилетели на G7 во Францию
Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
В Черноморске горит детский развлекательный центрФОТО
Украину обсудят тоже: Меркель сказала, о чем будут говорить на G7
Китайські компанії вже купили акції «Мотор Січ» — представник заводу
Польша выступила за размещение ядерных ракет США в Европе
«Не хочу г@вна с обеих сторон». Усик отказался боксировать с россиянином Федосовым
Зеленский наградил 58 военных, 16 — посмертно. Полный список имен
США намагатиметься заблокувати продаж «Мотор-Січ» Китаю — ЗМІ
США хотят открыть генконсульство в Гренландии
Українець здобув «золото» на юніорському чемпіонаті світу з плаванняФОТО
Порошенко не прийшов на Зе-парад на Майдані: молився у Софійському соборі
Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре КиеваВІДЕО
Києвом йде Марш захисників, організований ветеранами бойових дій
Аваков підтримав ліквідацію економічного департаменту Нацполіції
Германия хочет, чтобы Украина удалила базу Миротворца
Голова Банку Англії пропонує створити нову резервну валюту замість долару
В Киеве из квартиры модели вынесли миллион гривен и редкие монеты
В Чехии облили краской памятник советскому маршалу: отмывать не будут
Трамп снова пригрозил Франции налогом на вина
В Україні з’явиться День пам’яті захисників України
Опубликована полная версия выступления Зеленского на День независимостиВІДЕО
Лідери G7 звернули увагу на «кризу міжнародного масштабу»