У Конотопі збирають вишиванки на благодійність
У Глухові горіла іномарка (фото)
Депутаты Сумского горсовета «зажали» помещение для областного наркодиспансера
Сумской боец выиграл чемпионат мираФОТО
Підприємця оштрафували за незаконну рекламу
На Сумщині під час ЗНО з математики зареєстрували чотири порушенняВІДЕО
Поради патрульних — як убезпечитися від грабежу
Фотограф показав кадри з покинутого села на Сумщині (фото)
Вчора
На Сумщині з поїзда зняли пасажира, який підробив паспорт для виїзду за кордон
У Конотопі чоловік потрапив під кримінал за карабінФОТО
Директор школи закликала відмовитися від букетів на користь хворого учня
У Сумах немає бажаючих працювати в оновленій підземці
На Сумщині річка винесла на берег бойову гранатуФОТО
Суд продовжив запобіжний захід директору «Міськсумиліфту»
У центрі Сум на тролею впала розтяжка. Транспорт знеструмлено
У Сумській міськраді порахували, скільки мільйонів втратить бюджет через перереєстрацію підприємств
Сумчанину Валерію Логвиненку потрібна допомогаФОТО
Федерація боксу Сумщини — із новим президентомФОТО
Сумські патрульні виявили чоловіка, якого розшукує поліція Харківщини
Забудькуватого депутата оштрафували за невчасно подану декларацію
Юрий Бойко: Мы отменим закон о госязыке, который ограничивает права граждан
Зі сміттєзвалищами у Піщаному доведеться розбиратися меру Сум
У сумській мерії відповіли на петицію про долю ПФК «Суми»
Сумчане выиграли кубок Андалузии
Представниці Сумщини взяли участь у стратегічній сесії Національної платформи «Жінки за мир»
За фактом загибелі працівника на «Сумихімпромі» відкрили кримінальну справуВІДЕО
Які російські товари зникнуть із сумських прилавків?
На Сумщину йдуть грози
На Добровільну зменшили кількість маршруток
На Сумщині створили шість нових природних заказників

На Сумщині ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 180 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом більше 180 млн. гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Київської областей, м. Києва та низки інших областей послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства – замовники (вигодонабувачі) перераховували безготівкові кошти в якості оплати за товари, роботи чи послуги. Потім кошти знімалися готівкою та поверталися «клієнтам». За такі «послуги» фігуранти отримували певний відсоток від проконвертованої суми.

При цьому, підконтрольним підприємствам податковий кредит формувався від торгових компаній. Зокрема, від однієї з Інтернет-мереж, яка нараховує більше 650 магазинів у 23 областях України, підприємствам – учасникам конвертцентру сформовано більше 87 млн. грн. фіктивного податкового кредиту за безтоварними операціями нібито з продажу мобільних телефонів.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2017-2019 роки із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 180 млн. гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів та в їх автомобілях, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1 млн. грн, печатки підконтрольних підприємств та ФОП, їх фінансово-господарські документи, банківські картки, чекові книжки та чорнові записи, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Також накладено арешт на 13 банківських рахунків компаній-фігурантів, відкритих в установах 4 банків та на ліміт суми ПДВ цих компаній в СЕА ПДВ на загальну суму майже 43,3 млн. гривень.
Триває слідство.

Поділитися в соціальних мережах
ГБР открыло дело против Сытника из-за незадекларированного отдыха
Меркель і Макрон поговорили з Путіним про мінські домовленості на тлі зміни влади в Україні
США официально объявили о новых санкциях против России, Китая, Ирана и Сирии
Зе!Банкова. Кого Зеленський призначив в Адміністрацію президента
«Пусть Гройсман уходит, никто плакать за ним не будет», — Андрей Богдан
Вчора
В Украине стартовало ВНО: на тесты зарегистрировалось рекордное количество желающих
Зеленський просить Парубія терміново скликати Раду
В Харькове установили новый рекорд по количеству танцоров гопака. Видео
Разжились пустыми коробками: Появилось видео самого нелепого ограбления магазинаВІДЕО
Нацбанк усложнил процесс выдачи кредитов в Украине
ГБР открыло дело по госизмене Порошенко
В Ровно бизнесмену на крышу дома забросили гранатуФОТО
Зеленский распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля
Объявлен победитель президентских выборов в Индонезии, на которых месяц назад погибли почти 300 человек
«Золотой» лук: украинские импортеры готовятся к обвалу цен
«Первые кадровые указы появятся сегодня вечером». У Зеленского проанонсировали назначение главы АП
Винницкий губернатор Коровий подал в отставку
У Зеленського розповіли, чи скоро чекати на закон про імпічмент
Отмена мажоритарки и снижение барьера в Раду до 3%. О чем договорились Зеленский и депутаты перед роспуском Рады
Украина возобновила транзит нефти в ЕС
Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Раде
Нардеп от БПП и экс-глава налоговой милиции незаконно строит высотку на Батыевой горе
Экс-глава Нацгвардии вышел из СИЗО
В Раду проходят четыре партии. Запад оценил шансы украинского политбомонда на парламентских выборах
Буковиною пронісся смерч – зірвав дахи й вирвав дереваФОТО
В ГБР подтвердили, что получили заявление Портнова против Порошенко
После встречи с Зеленским Полторак заявил, что останется министром обороны до решения Рады
Супрун полетіла до Женеви
В день инаугурации Зеленского в Украине не произошло ни одного убийства — Аброськин
Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским