У Сумській центральній районній лікарні показали, як підготувалися до прийому пацієнтів з COVID-19ФОТО
На Сумщині за напад на дітей із «заточкою» рецидивісту присудили 8 років
Сумские биатлонисты снова без очков на Кубке мира
На Сумщині виготовили поштові марки до Міжнародного дня людей з інвалідністю
Призначено заступника начальника обласного управління лісового та мисливського господарства
На Сумщині на самоізоляцію потрапили ще 5 класів
У Сумах затримали чоловіка з повним пакетом «травички»ФОТО
14-летнему парню из Шостки удалили глаз: необходима помощь в лечении
Житель Сумщини вкрав у сусідки 4 крісла і диван
Василь Хома: Працюємо разом задля розвитку Сумщини
Авторський сир жителя Сумщини завоював гран-прі в Італії
У Сумах обікрали кабінет працівника держустанови
У листопаді на Сумщині незаконно добули 373 кг водних біоресурсів
Олександра Стрельченка обрано першим заступником голови обласної ради
У Сумах замінюють водопровід на пр. Лушпи
Ковпаківський райсуд м. Суми припинив відправлення поштової кореспонденції
У Сумах особлива акція «Театр на узбіччі театру» пройде в онлайн-форматі
На Сумщині серед ночі гасили пожежу в житловому секторіВІДЕО
Легковажність та нехтування ПДР призвели до ДТП у Сумах
На Сумщині у підприємства відсудили 71 тисячу боргу
Стало відомо, хто став головою Сумської обласної ради
У Сумах поліція зупинила заворушення під облрадоюФОТО
Сумские дзюдоисты отличились в Харькове
На Сумщині дерево впало і перекрило дорогу «швидкій»
На Сумщині знайшли протитанкову мінуФОТО
У Шостці затримали серійного грабіжника і хуліганаВІДЕО
Шосткинець зіграє головну роль на сцені Національної опери України
На Сумщині ялинкова кампанія на «низькому старті»
У двох фракціях Сумської облради відбулися зміни
Відбулася ротація зведеного загону поліції Сумщини на Донбасі

В Швейцарии заблокировали 60 миллионов франков по делу о хищении средств «Нафтогаза»

Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег «в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна «Нафтогаз».

В рамках уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 миллионов франков, сообщили в прокуратуре в ответ на запрос DW.

Отмечается, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба — граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго — в соучастии в отмывании.

Информацию о деле по подозрению в отмывании денег «Нафтогаза» Федеральная прокуратура предоставила DW в ответ на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генпрокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

«По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 миллионов долларов США в период, когда Бакулин был главой «Нафтогаза» (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь бывшего главы госкомпании», — говорится в сообщении.

В марте 2018 года Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в участии в «преступной организации Виктора Януковича», завладении чужим имуществом и покушении на завладение чужим имуществом, финансовой сделке, составлении фиктивных документов.

В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами «Нафтогаза Украины» в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также в завладении имуществом и средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.

«После побега бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию 2014 следователи ГПУ установили, что за буровые установки было переплачено 400 миллионов долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Согласно информации в судебном реестре, в рамках оборудки в Швейцарию, кроме 25 миллионв, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также был выведен 95 миллионов долларов на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича», — пишет DW.

По документам судебного реестра Швейцарии, которые есть в распоряжении DW, контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $25 миллионов, имели дети Бакулина.

Отмечается, что Бакулины и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах.

«Судебные документы свидетельствуют, что бенефициары требовали не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу.

В случае удовлетворения украинского запроса дети бывшего главы «Нафтогаза» просили закрасить черным имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать», — говорится в расследовании DW.

Украинское уголовное дело против Бакулина его дети считают политически мотивированным.

Подчеркивается, что в апреле 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии дал разрешение на передачу Украине банковских документов и продление ареста средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд.

Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и экс-главы «Нафтогаза».

Но, по судебным документам, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест, на счету осталось только 329 тысяч долларов, 28 тысяч евро, 518 тысяч иен и ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов.

«Информацию о движении средств на счету будет передано в Украине на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направленный швейцарским коллегам более года назад. Запрос о правовой помощи находится в стадии выполнения», — пишет DW.

Напоминаем:

Генпрокуратура расследует завладения средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404,4 млн вместо $ 210 млн.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено доказательств причастности к афере тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.

Одним из подозреваемых в деле является нардеп-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года.

Поділитися в соціальних мережах
Кабмин определил правила работы детсадов, школ и ВУЗов во время нового карантина
В ВОЗ анонсировали возможное введение электронных сертификатов вакцинации от коронавируса
У наступному році «Укроборонпром» припинить своє існування – глава концерну
В Харьковской области машина с тремя детьми врезалась в деревоФОТО
Італія заборонила подорожі між регіонами на різдвяні свята
«Ауді» вилетів на зустрічну на Львівщині: троє загиблихФОТО
Испания на Новый год и Рождество ужесточает карантин
Зеленский поздравил украинских боксеров, которые завоевали 20 медалей на чемпионате Европы
Украинская пенсионерка стала кибеспортсменкойВІДЕО
С 1 декабря в Украине изменился минимальный гарантированный размер алиментов
Одним из последствий заражения коронавирусом биологи назвали преждевременное старение
Новый антирекорд: В США число заразившихся коронавирусом за сутки перевалило отметку в 160 тысяч
Зеленский назначил экс-главу Херсонской ОГА Гусева гендиректором «Укроборонпрома»
«Очень много смертей»: В Германии продлили локдаун до 10 января
Лига Европы: Где сегодня смотреть «Заря» — «Лестер»?
Число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 14 496 человек
Вчора
Верховная Рада поддержала легализацию в Украине криптовалюты
Кабмин определился, каким будет карантин в Украине после ограничений выходного дня
Лига чемпионов: Где сегодня смотреть матч «Ювентус» — «Динамо»?
«Максимум 6 лет»: Илон Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс
От коронавируса умер актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце»
Украинка стала лучшим дирижером Германии в 2020 году
Минцифры заплатит миллион гривен хакерам, которые взломают «Дию»
Во Франции для эвакуации из квартиры мужчины весом в 300 кг разобрали фасад домаВІДЕО
Сингапур первым в мире разрешил продавать искусственную курятину
Рада запретила продавать электронные сигареты украинцам до 18 лет. Штраф — до 24 тысяч
Идут нарасхват. В России выпустили елочные игрушки в масках от Covid-19.ФОТО
Более 40 млн людей в мире живут в рабстве – ООН
Трагедія у Жовківській лікарні: комісія оприлюднила попередні висновки
На кукурузном поле в Сербии археологи нашли почти нетронутую стоянку древнеримского легиона