Бухарєв за три місяці роботи в СБУ заробив більше півмільйона
Пішла з життя учитель математики Сумської обласної гімназії-інтернату
У Шостці реформують ЦРЛ
У Глухові встановили ялинку, якій «за життя» було 65 років (фото)
Новорічний подарунок для сумських курців: названі нові ціни
Відразу два сумчанина стали генералами
Глухівська чиновниця подала до суду, а сплатити збір “забула”
Привіт із Сумщини: у Полтаві презентували незвичайні сумські смакиФОТО
Через трагедію в Одесі на сумські дитсадки та школи чекає ревізія
Підмітаючи вулиці, недобросовісні батьки повернули дітям 372 тис. грн
На Сумщині п’яна жінка жорстоко побила чоловіка
У Сумах розіграли зимовий кубок із тенісу
У Сумах проведуть два закритих архітектурних бліц-конкурси
У Сумах вчинили наругу над могилою Героя України (фото)
У Іллінському храмі Сум пройшли престольні урочистості
Директор технікуму спробувала себе в ролі вогнеборцяФОТО
Розбійний напад у Білопіллі: власників врятувала сигналізація
У Сумах на пішохідному переході збили жінку та собаку
У Сумах двоє потерпілих в аварії з патрульною автівкою збільшили суму позовних вимог
В Шостке умер 98-летний ветеран войны
У Ромнах горів житловий будинок
Сумские рукоборцы с медалями кубка Украины
Мер Ромнів отримав відкритого листа з попередженням
Олександр Лисенко: У кожному комунальному закладі мають дотримуватись правил пожежної безпеки!
На приватний сектор у Сумах потрібно 100 мільйонів
Екс-голова Глухівської РДА працевлаштувалася в Шостці
Онкохвора сумчанка просить допомоги
На Сумщині викрили банду викрадачів авто
80 сумчан захворіло на кір із початку року
Конотоп отримав два модернізовані трамвайні вагониФОТО

В Швейцарии заблокировали 60 миллионов франков по делу о хищении средств «Нафтогаза»

Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег «в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна «Нафтогаз».

В рамках уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 миллионов франков, сообщили в прокуратуре в ответ на запрос DW.

Отмечается, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба — граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго — в соучастии в отмывании.

Информацию о деле по подозрению в отмывании денег «Нафтогаза» Федеральная прокуратура предоставила DW в ответ на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генпрокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

«По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 миллионов долларов США в период, когда Бакулин был главой «Нафтогаза» (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь бывшего главы госкомпании», — говорится в сообщении.

В марте 2018 года Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в участии в «преступной организации Виктора Януковича», завладении чужим имуществом и покушении на завладение чужим имуществом, финансовой сделке, составлении фиктивных документов.

В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами «Нафтогаза Украины» в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также в завладении имуществом и средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.

«После побега бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию 2014 следователи ГПУ установили, что за буровые установки было переплачено 400 миллионов долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Согласно информации в судебном реестре, в рамках оборудки в Швейцарию, кроме 25 миллионв, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также был выведен 95 миллионов долларов на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича», — пишет DW.

По документам судебного реестра Швейцарии, которые есть в распоряжении DW, контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $25 миллионов, имели дети Бакулина.

Отмечается, что Бакулины и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах.

«Судебные документы свидетельствуют, что бенефициары требовали не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу.

В случае удовлетворения украинского запроса дети бывшего главы «Нафтогаза» просили закрасить черным имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать», — говорится в расследовании DW.

Украинское уголовное дело против Бакулина его дети считают политически мотивированным.

Подчеркивается, что в апреле 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии дал разрешение на передачу Украине банковских документов и продление ареста средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд.

Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и экс-главы «Нафтогаза».

Но, по судебным документам, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест, на счету осталось только 329 тысяч долларов, 28 тысяч евро, 518 тысяч иен и ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов.

«Информацию о движении средств на счету будет передано в Украине на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направленный швейцарским коллегам более года назад. Запрос о правовой помощи находится в стадии выполнения», — пишет DW.

Напоминаем:

Генпрокуратура расследует завладения средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404,4 млн вместо $ 210 млн.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено доказательств причастности к афере тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.

Одним из подозреваемых в деле является нардеп-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года.

Поділитися в соціальних мережах
Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенныхФОТО
Темпы инфляции в Украине в ноябре упали до 0,1%
«Укрзализныця» пустила на запад Украины 8 новых скоростных поездов
74-летний Евгений Петросян женился на 30-летней помощницеФОТО
СБУ засекретила данные суицидов среди военных на Донбассе
Зеленский подписал последний закон, необходимый для создания независимого оператора ГТС
В 2019 году США отказали в визе каждому второму украинцу — статистика Госдепа
В Днепре студент, отмечавший наркотиками свой день рождения, упал с 9 этажа общежития на авто. После чего поднялся и решил вернуться отмечать дальше
Активістки Femen у Парижі намагалися прорватися на «нормандську зустріч»
Українці назвали топ-3 міст за рівнем можливостей та свобод
В России экс-депутата Рудьковского приговорили к 2 годам колонии за нападении на посольство РФ в Киеве
19-летняя Катя из Украины выставила на аукционе свою девственность за 100 тысяч евроФОТОВІДЕО
Порошенко переписав на сина аграрний бізнес
В Польше нашли убитыми двух украинцев, которые работали в школе
Полиция открыла уголовное дело против Богдана по заявлению КличкоФОТО
В Херсоне 10-летний геймер повесился, когда мама отказалась купить ему новую игру
В военной части Ужгорода военнослужащие устроили поножовщину
Правительство Финляндии возглавит самая молодая в мире премьерФОТО
«Люблю тебя мама. Я Геркулес»: В Киеве парень выпрыгнул из окна, оставив странную записку
Метателем яиц в Порошенко оказался журналист из Львова
750 метров: В Италии зажгли самую высокую елку в миреВІДЕО
Киевлянин пытался припарковаться и случайно убил женщинуФОТО
Уже дороже, чем в Польше: в Украине выросли цены на яблоки
Под Черниговом трое детей отравились неизвестным ядом. Один ребенок погиб
В Азовском море сформировали новый дивизион ВМС Украины
Допинговый скандал. Комитет спортсменов WADA проголосовал за отстранение России от Олимпийских игр
На новозеландском Белом острове взорвался вулкан, есть пострадавшиеФОТО
«Нормандский формат». Стало известно, когда состоится встреча Зеленского и Путина в Париже
Під завалами коледжу в Одесі вночі знайшли ще два тіла
Мисс Вселенная-2019 стала красавица Зозибини из АфрикиФОТО