Вчора
Адель Дарвіш: У Сумах успішно провели одномоментне ендопротезування обох кульшових суглобів
У Середино-Будській громаді внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру
Яка ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 26 квітня
У Білопіллі розцвіла сакура, біля якої торік упала авіабомбаФОТО
ФК “Тростянець” вистояв проти одного з лідерів
Сумські гандболісти вибороли “срібло” вищої ліги
Перша сонячна електростанція запрацювала у ПутивліФОТО
У центрі Глухова квітнуть сакуриФОТО
Президент України відзначив піхотинця роменчанина орденом Богдана Хмельницького
У Шалигинській громаді не можуть відновити електропостачання через постійні обстріли
У Конотопі відбувся пісенний фестиваль-конкурс “Від серця до серця”ФОТО
Рятувальники допомагають евакуювати людей із прикордоння Шосткинщини
У Сумах попрощалися із військовим священником Олексієм Кузнецовим
У Росії повідомили про «повне звільнення Курської області». Генштаб ЗСУ спростовує
Сумчанки з бронзою гандбольного чемпіонату
У Сумах сп’янілий водій мінівена вчинив ДТПФОТО
Відомо про двох поранених у Шосткинській громаді внаслідок ракетного удару
У Шосткинській громаді внаслідок ракетного удару є пошкодження одного з підприємств
На Курщині загинув захисник із Недригайлівщини Сергій Удовіченко
Через безпекову ситуацію у Шосткинському районі змінено маршрути поїздів
У Чернеччинській громаді висадили 18 тисяч саджанців сосни та дуба
На Сумщині росіяни штурмують позиції ЗСУ одразу у кількох місцях, – ISW
У Шостці було чутно вибухи
У Сумах затримали водія Рено, який напідпитку порушував ПДРВІДЕО
На в’їзді до Шостки розвалюється жахливий біл-бордФОТО
На Сумщині вибухотехніки поліції знищили особливо небезпечний снарядФОТО
У Конотопі стали відомі імена переможців регіонального конкурсу «Шлях до зірок»
Голова ДПСУ перевірив позиції прикордонних підрозділів на СумщиніВІДЕО
“Нас згадують лише на річницю”: історія ліквідатора з Сум, який місяць провів у зоні ЧАЕС
25.04.2025 на Сумщині зареєстрували 37 шлюбів

На Сумщині викрили фігуранта схеми конвертації заборонених електронних грошей через російські ресурси

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.

Фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. Крім того, перевіряється ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.

Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів.

Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запоріжській областях.

12 особам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей).

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора, повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Підписуйтесь на нас у ТЕЛЕГРАМ

Підписуйтесь на нас в ІНСТАГРАМ

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу