Працівниками ДФС Сумської області було виявлено факт ухиляння від сплати податків керівниками одного з ТОВ, які використовуючи підконтрольні їм підприємства у період 2018-2020 р.р. шляхом заниження вартості нерухомого майна та не відображення отриманих доходів у податковій звітності при його відчуженні умисно ухилились від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів на суму понад 8 млн грн.

Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури працівниками слідчого управління та управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Сумській області на підставі ухвал районного суду м. Суми проведено ряд обшуків в банківській установі, житлових та нежитлових приміщеннях.

За результатами слідчих дій виявлено та вилучено та передано на зберігання: документи фінансово-господарської діяльності, товарно-матеріальні цінності та готівкові грошові кошти всього понад 260 тисяч доларів США.