Вчора
Внаслідок обстрілу загинув житель Юнаківської громади
Безпечні зупинки для Сум: Заклик громади до негайних дій у прифронтовому місті
Через ворожу атаку в Сумському районі 23 тисячі абонентів без світла
Стало відомо, хто буде керувати водоканалом в Сумах після відставки директора
Зооволонтерка вивозить тварин із Сумщини на Тернопільщину
Частина Сумського району без світла після ворожого удару
На Донеччині загинув захисник із Кролевця Геннадій Генкал
Околицю Сумської громади атакував БпЛА: двоє поранених, є пошкодження
Сумчанка виграла бронзу чемпіонату України з пляжного волейболу
В Охтирці прощатимуться із захисником Ігорем Бовою
Конотопські спортсмени беруть участь у навчально-тренувальному зборі в Італії
Сумському центру учасників бойових дій допомогли відновити вікна
Навіщо люди їдуть за кілька кілометрів до “сірої зони” на Сумщині
Застрелився ексгубернатор Курщини
У Сумах затримали напідпитку чергового порушника комендантської години
У Шосткинському районі проживає більше 19 тисяч переселенців
Вибухи біля Житомира: підозрюють п’ятьох диверсантів, в тому числі трьох жителів Сумщини
У Сумах попрощались із захисником Василем Свєтличним
Директор сумського водоканалу Анатолій Сагач їде керувати у Дніпро
В Охтирці чоловік попросив знайомого його підвезти, а після відмови викрав автівку
У Хотінській громаді внаслідок чергового обстрілу поранена 74-річна жінка
Шосткинська громада продовжує будівництво оборонних рубежів та допомагати з евакуацією з прикордоння
“Залишалися кілька людей”. Яка ситуація у Безсалівці Білопільської громади
Сумські щепкінці поділилися успіхами і втратами 92-го театрального сезону
Сумський бігун взяв «срібло» на марафоні у Швейцарії
Оператори БПЛА «Сталевого кордону» вполювали ворожий спостережний комплекс «Муром-П»ВІДЕО
Ворог цілеспрямовано б’є по енергетичних і газових об’єктах Сумщини
Сумські бігуни збирали на шини для ЗСУ
Вадим Лисий: Стратегічне партнерство Сумщини з Хмельниччиною заради безпеки та майбутнього дітей
У Шостці волонтери відкрили збір на нову стелу пам’яті біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці

Підозрюваний директор ТОВ продовжив свою злочинну діяльність

Як вже повідомлялось раніше, прокуратурою Сумської області спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю, через злочинні дії якого до бюджету не сплачено податків у значному розмірі.

Вказаний керівник ТОВ під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства з метою штучного завищення податкового кредиту використовував підроблені документи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у контрагентів, при цьому фактично товари придбані не були. Вищезазначені дії підприємця, згідно з висновком експертизи, призвели до заниження податку на додану вартість на загальну суму близько 800 тис. грн.

Директору товариства 13 червня 2017 року було вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України. Незважаючи на цей факт, підозрюваний продовжив свою злочинну діяльність, зокрема формував кредит за рахунок безтоварних операцій, що призвело до зниження податку. Окрім того керівник ТОВ з метою приховування злочину змінив місце розташування офісу, і сам переховується від органу досудового розслідування.

Завдяки проведеним заходам вдалося встановити фактичне розташування офісу підприємства, де сьогодні, 5 липня, прокуратурою спільно з ДФС проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено близько 200 тис грн готівки, печатки різних підприємств і державних органів та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність керівника ТОВ.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу