Підозрюваний директор ТОВ продовжив свою злочинну діяльність

Як вже повідомлялось раніше, прокуратурою Сумської області спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю, через злочинні дії якого до бюджету не сплачено податків у значному розмірі.

Вказаний керівник ТОВ під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства з метою штучного завищення податкового кредиту використовував підроблені документи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у контрагентів, при цьому фактично товари придбані не були. Вищезазначені дії підприємця, згідно з висновком експертизи, призвели до заниження податку на додану вартість на загальну суму близько 800 тис. грн.

Директору товариства 13 червня 2017 року було вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України. Незважаючи на цей факт, підозрюваний продовжив свою злочинну діяльність, зокрема формував кредит за рахунок безтоварних операцій, що призвело до зниження податку. Окрім того керівник ТОВ з метою приховування злочину змінив місце розташування офісу, і сам переховується від органу досудового розслідування.

Завдяки проведеним заходам вдалося встановити фактичне розташування офісу підприємства, де сьогодні, 5 липня, прокуратурою спільно з ДФС проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено близько 200 тис грн готівки, печатки різних підприємств і державних органів та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність керівника ТОВ.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук.