Контрабанда лісопродукції на 2,5 млн грн – на Сумщині судитимуть трьох учасників ОЗГ

15:34 / 02 січня 2025

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, які займались контрабандою лісоматеріалів, використовуючи підроблені документи та легалізували доходи.

Слідством встановлено, що 44-річний сумчанин заснував товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності якого пов’язаний із обігом лісо- та пиломатеріалів.

Налагодивши сталі зв’язки з постійними лісокористувачами, директор товариства вирішив збільшити свій прибуток за рахунок експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісоматеріалів, придбаних без документів встановленого зразка про їх походження. При цьому він залучив до злочинної діяльності двох працівників – менеджера та економіста товариства.

Обвинувачені, діючи за попередньою змовою, виготовляли та подавали до територіального органу Держлісагентства документи з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання. На основі підробленої документації отримували сертифікати, необхідні для реалізації лісопродукції іноземними покупцям.

У такий спосіб учасники організованої групи з серпня 2022 року по березень 2023 року перемістили через митний кордон України в режимі експорту за вантажними митними деклараціями пиломатеріалів без фактичного підтвердження їх законного походження в загальному об’ємі 124,4579 м3 на загальну суму 2 млн 448 тис. грн.

З отриманими злочинним шляхом коштами обвинувачені вчинили ряд фінансових операцій.

Досудове розслідування завершено слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.