На Охтирщині повідомили про підозру директору ТОВ за відмивання більше мільйона гривень
Зловмисник вчиняв фінансові операції з незаконно здобутими бюджетними грошовими коштами в сумі більше 1 млн гривень з метою їх легалізації. Однак залишатися невикритим йому не вдалося. На даний час слідчі поліції вже повідомили вказаному громадянину про підозру.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 64-річний чоловік, займаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю, протягом жовтня 2021 року при проведені робіт з капітального ремонту з влаштуванням штучного покриття стадіону одного з начальних закладів, вніс неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів та завищені обсяги виконаних будівельних робіт до офіційних документів, а саме, актів приймання виконаних будівельних робіт по об’єкту.
У подальшому, зловмисник, отримавши можливість незаконно розпорядитися одержаними коштами з місцевого бюджету в сумі більше 1 млн гривень, як своїми власними та переслідуючи мету легалізації, протягом жовтня – грудня 2021 року вчинив фінансові операції з ними. Зокрема, перераховував з рахунку товариства на рахунки постачальників товарів та на інші власні рахунки.
На даний час слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомлено зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.
Читайте нас також в ТЕЛЕГРАМ
Читайте нас також в ІНСТАГРАМ