На війні загинув 26-річний захисник із Тростянецької громади Владислав Лоза
Шосткинські митці влаштували пленер на берегах Десни
Син мера Тростянця – серед кандидатів на посаду члена Наглядової ради Суспільного
Ліва нога трималася на клапті шкіри: поранений офіцер із Шостки після реабілітації повернувся у стрійВІДЕО
На Сумщині з початку року одружилося майже 2,5 тисячі пар
Благодійники зі Словаччини передали на Сумщину прикордонникам гуманітарну допомогу
Російська армія завдала удару по Улянівці на Сумщині
Дружина загиблого Ігоря Голіуса збирає підписи на звання Героя України
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 40 мешканців
У Сумах відкриють виставку морського живопису Юрія Савчука
У Сумах поліцейські затримали чоловіка за підозрою у збуті наркотиківФОТО
У Сумах 21-річний водій Nissan керував напідпитку в комендантську годину
Студент СНАУ отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні
Краснопільська та Солотвинська громади стали партнерами
У Кролевці відбувся шаховий турнір серед чоловіків
У Тростянці заочно судитимуть російського військового за воєнні злочини
Завершився відкритий чемпіонат міста Суми з футболу 9х9
У Ромнах прощатимуться із захисником Миколою Костюком
У Сумах відзначили волонтерські організації, які допомагають громаді
Визначились півфіналісти чемпіонату Сумщини з футболу
Керівник будівельної компанії відповідатиме за привласнення понад 6 млн грн
У Сумах презентують виставку фотошколи Олександра Сагалаєва «Аквачудо»
На Сумському напрямку тривають бої: ЗСУ звільнили частину території
На Сумщині чоловік “наловив” раків майже на 240 тисяч
Сумчанин освідчився коханій у театрі
У Конотопі дитина, яка була залишена в закладі охорони здоров’я, тепер має родину
“Ваша донька в поліції”: шахраї видурили у роменчанки 10 тисяч
У Шостці відбулася першість міста з легкоатлетичного двоборства
Під вибухами та між обстрілами: з якими проблемами зіштовхується бізнес у Глухові
У Тростянці засудили чоловіка за незаконне вирощування конопель

В Британии вступил в силу закон о конфискации недвижимости, купленной за сомнительные деньги

В Великобритании вступил в силу закон “Ордера на имущество невыясненного происхождения”, который упрощает процедуру привлечения к ответственности действующих и экс-чиновников, в частности из Украины и России, за приобретение элитной недвижимости за “грязные” деньги.

Об этом пишет DW.

Кроме того, предметом расследования также может стать также обучение детей или лечение на территории Великобритании.

Также с 1 января в Великобритании вступил в силу закон “Об уголовных финансах”, который значительно облегчает правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации имущества, происхождение которого не объяснено (unexplained wealth orders, UWO). Закон “Ордера на имущество невыясненного происхождения” является его продолжением и детализацией.

“Теперь британские правоохранители могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тыс. фунтов стерлингов были приобретены “политически значимыми лицами” (PEP – politically exposed person) на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличку неизвестного происхождения”, – отмечает издание.

“Политически значимыми лицами” считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные чиновники госпредприятий.

Действие закона распространяется и на связанных с этими “политически значимыми лицами” людей, в частности на родственников и помощников.

“Фактически это презумпция виновности и именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, которые вызывают подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств. Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано”, – говорится в материале.

Как отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, после конфискации имущество, “чистота” приобретения которого вызвала сомнения, может перейти “в бюджет британской короны или в другую страну, если она докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение относительно определенного лица и его участия в коррупционных схемах”.

Одним из инициаторов принятия данного закона была Transparency International UK, которая располагает информацией о подозрительных сделках по покупке лондонской недвижимости на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов.

“Каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в Лондоне могут быть приобретены за коррупционные деньги, выведенные из других стран”, – считают в Transparency International UK.

По данным Нацагентства Великобритании по вопросам борьбы с преступностью (National Crime Agency), в Соединенном королевстве ежегодно отмывают до 90 млрд фунтов стерлингов.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу