Вчора
2 роки після вбивства сумського ексчиновника Анатолія Жука: що відомо про справу?
Поліція прокоментувала заяву освітян про неодноразові звернення з приводу знущань над 6-річним хлопчиком
Жоден оздоровчий табір Сумщини не подав заявку на відкриття
У водогоні на Сумщині живуть черв’яки? (відео)
Мер Тростянця Юрій Бова виділив аж 200 грн допомоги батькові загиблого АТОвцяВІДЕО
RGM group проводить випробування мосту в КлиментовомуФОТО
У Ромнах центру реабілітації дітей і осіб з інвалідністю хочуть присвоїти ім’я директорки, яку шанувало все місто
Курсанти університету внутрішніх справ приступили до проходження практики в поліції Сумщини
На Лебединщині відправили на самоізоляцію 7 громадян, які повернулися з-за кордону
У Шостці подружжя захворіло на коронавірус після прийому родичів з іншого міста
У Конотопі вчителька, яка народила трійню, отримала сертифікат на 150 тисяч гривень
На Сумщині підбили кліматичні підсумки липня
У Середино-Будському районі очікують результатів тестів на коронавірус 140 контактних осіб
На ремонт доріг Ямпільського району спрямують більше 300 мільйонів
Стало відомо, як цьогоріч пройдуть «Кулішеві читання»
Сумський пологовий будинок закрився на карантин
На Сумщині підписано майже 900 тисяч декларацій з лікарями
У Ромнах стартували 3-місячні навчання водолазів і кінологівФОТО
Губернатор Роман Грищенко поставив завдання новому очільнику облздраву
Олександр Лисенко: Сумські транспортники готові до роботи в період перекриття ділянки дороги по вул. Харківська
На Білопільщині шестеро хворих на COVID-19. Даних про чотирьох із них районна лікарня не має
У Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста зі стрітболу
У Сумській ОДА підтримують збереження відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине» в Тростянці
На Сумщині незаконно користувалися земельною ділянкою вартістю понад 20 млн грн
Як 97 років тому вперше створювали Ямпільський район?
За реконструкцією гімназії у Конотопі можна спостерігати онлайн (відео)
На Сумщині знайшли бабусю, яка не пам’ятає, де живе. Шукають родичів (фото)
У липні на 5 підприємствах Сумщини погасили заборгованість із заробітної плати
Сумські бейсболісти виграли в групі чемпіонату України
Ігор Перепека: Сумських перевізників забули вчасно попередити про перекриття Харківського мосту (відео)

На території Сумської та ще 4 областей СБУ проводить масові обшуки

Масштабну контрабанду продукції відомих торгових марок в Україну блокувала на Полтавщині Служба безпеки України спільно з податковою міліцією, вилучила в організаторів товарів та готівки на понад 100 мільйонів гривень. У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група зловмисників із шести чоловік організувала ввезення в нашу країну великих партій брендових товарів з приховуванням від митного контролю без сплати відповідних платежів.

За даними слідства, організатори протиправної схеми закуповували продукцію в Італії, Німеччині і країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар завозився на склади на території Польщі. Ділки переправляли вантажі через кордон двома способами: 20-тонними фурами, які в’їжджали нібито порожніми, згідно з підробленими документами, або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями. Зокрема, на кожній з вантажівок учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів.

Ввезену контрабанду ділки реалізовували за готівку через одну з відомих торговельних мереж, яка має понад десять магазинів в Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та Інтернет-банкінгу. Вони користувалися нефіскальними касовими апаратами, відповідно операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Продукцію, яку не вдалося продати через торговельну мережу, та неліквідний товар організатори реалізовували через Інтернет-магазини.

Наразі правоохоронці проводять понад 40 обшуків у місцях зберігання та реалізації контрабандного товару, у банківських установах, де були відкриті рахунки організаторами схеми, за місцем проживання, в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та у Києві.


За результатами слідчих дій, вилучено 640 тисяч доларів США, 222 тисячі євро та 390 тисяч гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Також виявлено чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних комерційних структур, бланки з відбитками їх печаток та штампи фірм-нерезидентів, які доводять проведення оборудок.

Тривають процесуальні дії у межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття зловмисників проводилась співробітниками підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавщини.

zhitomirnews.com

Поділитися в соціальних мережах
Вчора
Позволит взять пандемию под контроль: в ВОЗ назвали «оружие» против коронавируса
В России зарегистрируют первую вакцину от коронавируса в течение 10 дней
Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя
Террорист Каримов с детства состоял на учете с диагнозом Олигофрения — МВД
Во Львове сообщили о минировании трех судов. Эвакуированы почти 200 человек
З’явилося відео із затримання столичного терористаВІДЕО
В заложниках у террориста в бизнес-центре «Леонардо» один человек — начальник отделения банка
Украинские националисты в масках презентовали новую организацию против «женственной толпы»ФОТО
Чоловік захопив приміщення банку в центрі Києва і погрожує підірвати бізнес-центр
Син ексвласника «Мотор Січі» Богуслаєва купив острів в Італії за 10 млн євро
Кокаин вместо бананов: в Одесской области задержали рекордную партию наркотиков
Только в авто и не более 5 человек. Озвучены правила перемещения между красной и другими зонами Украины
Тернополь официально отказался ужесточать карантин в городе по решению Минздрава
Суркіс заявив, що готовий продати «Динамо»
Богатейшие страны мира уже готовы купить 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса
В Украине заработал рынок газа для населения: что изменится для потребителей?
В Киевской области иностранец вел машину в состоянии алкогольной комыФОТО
Украинским пограничникам заменили автоматы Калашникова на оружие НАТОВІДЕО
В Запорожье мать зека вырыла 13 метров подкопа для побега сына-убийцыФОТО
В Киеве Mercedes вылетел на встречную и врезался в маршрутку. Пострадавшие остались без конечностей и глазФОТОВІДЕО
На Закарпатье четыре подростка избили 12-летнюю девочку и записали это на видеоВІДЕО
В Харькове ссора квартирантов с хозяйкой дома переросла в стрельбу. Есть раненый
Под Харьковом умер больной ангиной 12-летний мальчик, которого лечила мама
Румыния закупит 17 украинских трамваев по 1,7 млн евро за вагон
В Киеве задержали педофила, который прямо в авто занимался сексом с 13-летним подросткомФОТО
В Египте автобус слетел в канал. 8 человек утонули
«Укрзализныця» хочет вернуть полицейских в поезда после попытки изнасилования телеведущей
Польша наложила штраф в $57 миллионов на «Газпром»
Коронавирусом в Украине за сутки заразились 990 человек
На Крещатике в Киеве сгорело авто. Поджигатель задержанФОТО