З’явилося фото чоловіка, який сам собі вкоротив ногуФОТОВІДЕО
Вчора
Юрій Меєрович: Сумщині терміново треба шукати інвесторів
У Сумах мітингували біля митниці
На Сумщині попрощалися із загиблим бійцем
Поліція розслідує падіння сумчанки з тролейбуса
Завод на Сумщині стягував завищену плату за проживання в гуртожитку
У Сумах оштрафували «Укрпошту» за антисанітарію
Зинченко предложат новый контракт в английском «Манчестер Сити»
Сумчанам продавали масло невідомого походження
В обласному діагностичному центрі відновлює роботу кабінет мамографії
За два місяці 2019 року до бюджету надійшло 720,2 млн. грн ЄСВ
У Сумах дитина потрапила до реанімації, наковташись анальгіну з димедролом
Україна третій рік поспіль залишається найнещасливішою країною Європи
На Сумщине чернобылец нуждается в помощи
В області зареєстрували 130 подій, пов’язаних із виборчою кампанією
У ДФС Сумщини — новий заступник начальника (фото)
На Сумщині банкір привласнював кошти клієнтів
На Сумщині безвісти зникли жінка з маленьким сином (фото)
У Глухові переобрали голову ветеранської організації
У подруги померлої породіллі теж виявили кір
Головна фінансистка Сум «прогуляла» виклик до НАЗК
Сумські лікарі-ФОП тепер самі можуть проводити вакцинацію
Мер Лисенко — фігурант нової кримінальної справи
На Сумщині запровадили телемедицину
На Сумщині хочуть перейменувати село з 700-річною історією
Заступник начальника поліції Сумщини не задекларував нерухомість на Київщині
Міськздрав: сумчанам треба терміново підписувати декларації з лікарями
У роменця конфіскували пістолет «для самозахисту»
Нонсенс: влада Глухова, яка фактично виганяє клуб «Мужність» на вулицю, ще й називає дітей-спортсменів рейдерами
Сумський митрополит Євлогій молитовно відзначив день народженняФОТО

НБУ оштрафовал «Укрсоцбанк» за выдачу наличных без проверки

Национальный банк наложил на «Укрсоцбанк» штраф в размере более 30 миллионов гривен за финансовые операции по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

НБУ также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Предостережение также вынесено за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Помимо «Укрсоцбанка», НБУ также оштрафовал «Мисто банк» на 4,227 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг.

Кроме того, Нацбанк вынес «Мисто банку» письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Мера воздействия в виде письменного предостережения была применена также в отношении «Райффайзен Банк Аваль».

Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

Поділитися в соціальних мережах
Вчора
Facebook заблокировал рекламу Порошенко на десятки тысяч долларов
Миссию ОБСЕ в Украине возглавил турецкий дипломат
Неизвестные убили таксиста под Киевом
В Днепре повестки о выплате матпомощи приносят в конвертах с агитацией ПорошенкоФОТО
Украинцы теряют доверие к честности выборов
В Киеве таксист завез девушку из ночного клуба в лесопосадку и с ножом снял золото и мобилку
Титушки Порошенко напали на журналиста и разбили телефон
Украинцы ощущают рост коррупции во власти и бизнесе
В крупнейшем городе Британии атаковали мечетиФОТО
Супрун рассказала, как защитить психическое здоровье во время «предвыборного обострения»
Конфликт с послом США. Луценко заявил, что ГПУ так и не увидела выделенных американцами $4 млн
На Одещині вилучили рекордну партію кокаїну на $51 млнФОТО
В Китае произошел взрыв на химзаводе: есть погибшие и раненые
Объявлено время оглашения результатов Национального экзитпола
Аваков заявил, что «слобожанский» русский язык отличается от «московского» и разрешил на нем разговаривать
В центре Киева пьяный евробляхер избил копа
Сумний рекорд: Україна посіла 1 місце за рівнем недовіри до влади
Более 263 тысяч «евроблях» находятся в Украине с нарушениями таможенных правил
Правительство ищет новых руководителей налоговой и таможенной служб. Объявлен конкурс
Кравцов назвал среднюю зарплату украинских железнодорожников
С Крещатика исчезнут каштаны
Дрогобыч первым в Украине внедрил запись в школы на блокчейне
В Киеве снова подожгли магазин RoshenФОТО
«Приватбанк» заработал уже более 5 миллиардов с начала года
У берегов Франции затонуло судно с редким Porsche на борту
На выборах не смогут проголосовать миллион украинцев: названа причина
Садовий заявив, що більше не буде балотуватися у мери Львова
Луценко заявляє, що посол США дала йому список людей, яких не можна переслідувати
Ким Чен Ын хочет посетить Россию — СМИ
Аваков рассказал, почему разругался с Порошенко и перевел отношения с ним на нейтральный уровеньВІДЕО