Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочали за фактами можливого заволодіння майном в особливо великих розмірах та службового підроблення. Підозру у справі повідомили виконавчому директору ТОВ «КОМПАНІЯ З ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ “БУРВОД”». За даними слідства, під час виконання договору на будівництво свердловини посадові особи підприємства могли використовувати матеріали, що вже були у використанні, зокрема труби, однак у документах вони зазначалися як нові та закуплені за завищеними цінами.

Крім того, в актах виконаних робіт могли бути внесені неправдиві відомості щодо вартості матеріалів і обсягів робіт. За результатами експертиз встановлено, що вартість робіт могла бути завищена на 2 млн 379 тис. грн. Саме на таку суму, за версією слідства, завдано збитків.

Для перевірки фінансової діяльності підприємства та можливих сумнівних операцій слідчі звернулися до суду з клопотанням про доступ до податкових і фінансових документів компанії. Йдеться, зокрема, про податкову звітність, відомості про доходи, контрагентів, податкові накладні, а також дані щодо працевлаштованих працівників і нарахування заробітної плати.

Суд задовольнив клопотання та дозволив слідчим отримати ці документи з можливістю вилучення їхніх копій або оригіналів. Строк дії ухвали становить 60 днів.

Підписуйтесь на нас у ТЕЛЕГРАМ

Підписуйтесь на нас в ІНСТАГРАМ