На Сумщині протягом доби зафіксовано 110 обстрілів по 47 населених пунктах
Вчора
Екоциди та пожежі: якої шкоди завдає військове вторгнення РФ довкіллю Сумщини
Свечи зажигания Brisk от UKR PARTS: технические характеристики и особенности их работы
Володимир Поцелуєв: Реабілітація на прифронтовій Сумщині – досвід лікарні Святого Пантелеймона представили на регіональному форумі
На що на Сумщині пішли 2 млрд з держбюджету
Двоє людей були поранені у Путивльській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ
У Путивльській громаді чоловік загинув від недопалка
Дівчина із Шостки – “срібна” призерка Національного фіналу Олімпіади геніїв
Нардеп Максим Гузенко: “Важливо повернути людям не лише зруйновані домівки, а й віру в справедливість”
Що відомо про ситуацію в Хотіні та громаді
20-річному хлопцю з прикордоння Глухівщини терміново потрібна допомога на лікування
Кіндратівка майже повністю під контролем РФ: що відомо про просування російських військ на Сумщині
У Сумах запрацювали нові сайти міської ради та міської військової адміністрації
100 років від заснування заводу зв’язку в Охтирці: спогади ветеранів
У боях за Україну загинув кролевчанин Сергій Забіяка
Шахраї відкрили на ім’я жительки Шостки кілька кредиток і зняли понад 83 тисячі гривень
На Сумщині поліція повідомила про підозру посадовцю військкомату у справі про хабар за уникнення мобілізації
У Сумах попрощались із загиблим внаслідок російської атаки з РСЗВ Сергієм Крикуном
Дві родини – вісім життів: з прикордоння Сумщини поліцейські евакуювали подружжя з дітьми та їхніх ріднихФОТО
У Сумах бивень мамонта постраждав від вибухової хвилі
“Воронізькі бджілки” розширюють асортимент смаколиків для захисників
Чи залишаються ще люди у Хотінській та Юнаківській громадах, частину яких контролюють росіяни
У Сумах водій Peugeot напідпитку вчинив ДТП
У неділю, на Трійцю, курсуватиме автобус № 26
У Сумах відбулися обласні змагання із шахів
На Роменщині виявлено порушника, який «добув» риби на суму понад 171 тис. грн
На Сумщині судитимуть мисливців на червонокнижних бабаківФОТО
Подробиці ворожого обстрілу ТростянцяФОТО
З обласного бюджету з початку року виділили 107,7 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони
Рятувальники показали, як гасили пожежі після ударів у Сумському районі та Путивльській громадіФОТОВІДЕО

В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег проблемных украинских банков

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется преимущественно на управлении активами и фондовом менеджменте.

“Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения”, – сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро в 2014-2015 годах.

Через Meinl Bank вывели $38 млн из “Пивденкомбанка”, $40 млн из “Терра Банка”, $39,5 млн из “ВиЭйБи Банка”, 62 млн евро из “Городского коммерческого банка” и $44 млн из банка “Киевская Русь”.

Схема вывода денег выглядела следующим образом: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, выдающем кредит – например, Meinl Bank.

В конце концов, кредит не возвращается и “гарантийные” средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются “операции back-to-back”. Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками ведут и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка “Национальный кредит”, $59 млн из банка “Финансы и Кредит” и $115 млн из “Дельта Банка”.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой “схемы” из украинских банков было выведено в общей сложности $846 млн и 75 млн евро. Списание денег таким образом накануне введения временной администрации использовали владельцы 14 украинских банков.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу