Вчора
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 26 червня
Що вирішили на засіданні Ради оборони Сумщини
Фурнітура для сумок ручної роботи: маленькі деталі, що творять стиль
З полону повернувся захисник із Кролевеччини
В обленерго спростували інформацію про запровадження графіків відключень світла на Сумщині
В Охтирці презентували книгу про митців із Великописарівської громади
Для Шосткинської громади розподілено 50 млн грн субвенції на проект з відновлення
Де оселитись людям, які евакуювались з прикордоння Сумщини
Мешканці Кролевеччини, чиє майно постраждало внаслідок агресії РФ, зможуть отримати компенсацію
Громада з Шосткинщини налагоджує співпрацю із Богородчанською на Івано-Франківщині
До України з російського полону повернули групу військовополоненихФОТО
Виставку Сумського художнього музею ім. Никанора Онацького презентували на Закарпатті
У Глухові тривають підготовчі заходи до опалювального періоду 2025-2026 років
На Охтирщині жінка під час сварки поранила ножем співмешканця. Він помер у лікарні
У Сумах провели в останню путь захисників Олега Гузія та Олександра Моісеєнка
На Сумщині судитимуть підприємця, який отримав 330 тис. грн за неналежно виконану проєктно-кошторисну документацію
На Сумщині затримали наркоугруповання, яке продавало психотропи військовимФОТО
Обіцяв «бронь» від мобілізації – на Сумщині викрито чергового шахраяФОТО
У Конотопі на гарячому затримали велоугонщикаВІДЕО
Військові РФ вивезли в Росію чотирьох жителів Хотінської громади
У Сумах не розминулися дві вантажівкиФОТО
Хто на Сумщині може безкоштовно оформити ID карту
Ціну Сумихімпрому знизять на 70 млн грн після невдалого аукціону
У мерії Глухова прокоментували ремонт шкільної їдальні за 13 млн грн
На Сумщині ексдепутата засудили за недостовірну декларацію: приховав майно на понад 4,4 млн грн
Внаслідок артилерійського обстрілу загинув шосткинець Олександр Муха
У Сумах ухвалили рішення щодо 168 заяв на участь у програмі «єВідновлення»
Безлюдні вулиці Хотіні затягнуті антидроновими сітками, навколо – руїни після ворожих авіаударівФОТО
На Сумщині з початку року зареєстровано 11 випадків сифілісу
Департамент соцзахисту вирішив покращити комунікацію з сумчанами

В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег проблемных украинских банков

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется преимущественно на управлении активами и фондовом менеджменте.

“Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения”, – сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро в 2014-2015 годах.

Через Meinl Bank вывели $38 млн из “Пивденкомбанка”, $40 млн из “Терра Банка”, $39,5 млн из “ВиЭйБи Банка”, 62 млн евро из “Городского коммерческого банка” и $44 млн из банка “Киевская Русь”.

Схема вывода денег выглядела следующим образом: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, выдающем кредит – например, Meinl Bank.

В конце концов, кредит не возвращается и “гарантийные” средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются “операции back-to-back”. Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками ведут и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка “Национальный кредит”, $59 млн из банка “Финансы и Кредит” и $115 млн из “Дельта Банка”.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой “схемы” из украинских банков было выведено в общей сложности $846 млн и 75 млн евро. Списание денег таким образом накануне введения временной администрации использовали владельцы 14 украинских банков.

Поділитися в соціальних мережах
08 січня
Деревина під прицілом: дискусії навколо нового законопроєкту №4197-Д
07 червня
Як визначити свою чергу на відключення електроенергії не заходячи на сайт обленерго?
26 лютого
Видатного українського лікаря Сергія Лисенка нагородили Міжнародною премією миру (Німеччина – США)
30 грудня
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
02 вересня
В Черкассах есть свои Месси и Роналду: итоги футбольного первенства
24 червня
СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкоюВІДЕО
З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП
Українські військові вийшли з Сєвєродонецька – журналіст
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: “головне, аби не було проблем для РФ”
У Херсоні підірвали колаборанта
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
Українська авіація завдала потужних ударів по росіянах
США надають $450 млн військової допомоги Україні, у пакеті – РСЗВ та патрульні катери
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
23 червня
НБУ “надрукував” для уряду ще 35 мільярдів
McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Суд заборонив партію Вітренко
Документи про завершення освіти будуть доступні в “Дії”
Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Британська розвідка: сили РФ просунулися в бік Лисичанська на 5 кілометрів
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: як надати домедичну допомогу
Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
22 червня
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет
Шольц: Німеччина продовжить постачати зброю Україні
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко
Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Європі порадили готуватись до зими без російського газу